02/12/2020ATMPAçãoFREDocumento original

ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/ME nº. 04.032.433/0001-80 NIRE 35.3.0018063-1 Companhia Aberta FATO RELEVANTE São Paulo, 01 de dezembro de 2020. A ATMA Participações S.A. (nova denominação de LIQ Participações S.A.) (“Companhia” ou “ATMA”, “ATMP3”), em conformidade com o §4º do art. 157 da Lei nº 6.404/76, nos termos e para fins da Instrução CVM nº 358/2002 e CVM 565/2015, conforme alteradas, vem a público comunicar a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral as condições propostas para a incorporação, pela ATMA, de sua subsidiária integral ETS Participações e Investimentos S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME n° 25.278.618/0001-49 e NIRE n° 33.3.0032079-2 (“ETS” ou “Incorporada”), a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária da ATMA, a ser oportunamente convocada. 1. Identificação das sociedades envolvidas na operação e descrição sucinta das atividades por elas desempenhadas: a) Incorporadora: A ATMA Participações S.A. é sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ/ME 04.032.433/0001-80 e NIRE 35.3.0018063-1, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alegria, 85/96, Brás, CEP: 03043-010, cuja principal atividade é a participação em sociedades empresárias, no Brasil e no Exterior. b) Incorporada: A ETS Participações e Investimentos S.A. é sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME n° 25.278.618/0001-49 e NIRE n° 33.3.0032079-2, com sede na Cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Pedro Hage Jahara, n° 400, Área 1, parte, Imboassica, CEP: 27.932-353, cuja principal atividade é a participação em outras sociedades, em consórcios, joint-ventures e associações. 2. Descrição da Operação: A ATMA pretende incorporar a ETS (“Incorporação”), com a correspondente absorção do seu patrimônio líquido. Com a incorporação, a Incorporada será extinta de pleno direito, e a ATMA sucederá a Incorporada em todos os seus direitos e obrigações, nos termos do artigo 227 da Lei 6.404/76. Considerando que a ATMA possui, na data da incorporação, a totalidade das ações representativas do capital social da Incorporada, o capital social da ATMA não será alterado e não haverá qualquer diluição para os acionistas da ATMA. Nesta data, o Conselho de Administração da ATMA manifestou-se favoravelmente à Incorporação, aprovando o denominado Protocolo e Instrumento de Justificação de Incorporação da ETS pela ATMA (“Protocolo e Justificação”), firmado pelos representantes da ATMA e da ET ...


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02/12/2020GGBRAçãoAGODocumento original

GERDAU S.A. CNPJ nº 33.611.500/0001-19 NIRE 35300520696 Companhia Aberta ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NA AV. DRA. RUTH CARDOSO, 8.501, 8º ANDAR, CONJUNTO 2, PINHEIROS, SÃO PAULO, SP, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 10h00min. 1. A reunião contou com a participação remota da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Regimento Interno. 2. A reunião foi presidida por Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter e secretariada por Fábio Eduardo de Pieri Spina. 3. O Conselho de Administração, tendo em vista o disposto na Lei e no Estatuto Social, após a análise da Proposta da Administração desta data, elaborada pela Diretoria da Companhia e arquivada na sede da Companhia, com base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, aprovou, por unanimidade dos participantes, a Proposta da Administração e seu encaminhamento para apreciação dos Acionistas; determinando a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 18 de dezembro de 2020, às 14h00min, com a seguinte Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a alteração do objeto social da Companhia, disposto no artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a fim de incluir as atividades relacionadas à comercialização e importação de gás natural e outras atividades correlatas de que trata a Lei nº 11.909/09. Caso aprovada, a referida alteração do objeto social da Companhia não ensejará direito de retirada aos acionistas dissidentes; (ii) Deliberar sobre a mudança do Estatuto Social para (i) alterar a redação do § 5º do artigo 6º, em decorrência da inclusão, exclusão e consequente renumeração da alínea “z” e seguintes; (ii) alterar a redação do caput e da alínea “a” do § 3º do artigo 12, a fim de ajustar a referência cruzada; (iii) Deliberar sobre a alteração do "Plano de Incentivo de Longo Prazo" da Companhia; e (iv) Rerratificar e aditar, na qualidade de sucessora da Companhia Siderúrgica Pains (“Pains”), a listagem contendo a descrição individualizada dos imóveis integrantes dos ativos incorporados da Pains, registrados no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Divinópolis, MG, que constou no item 20, subitem 2, do anexo único à ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 30/06/1997, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) sob o nº 866897 em 01/09/1997. Em decorrência desta deliberação, deverá constar na referida listagem o imóvel descrito e caracterizado na ma ...


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02/12/2020FAMBFIIFREDocumento original

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO CNPJ N.º 05.562.312/0001-02 - Código Negociação B3: FAMB11B COMUNICADO AO MERCADO A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte, inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23 (“Administradora”), na qualidade de administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO (“Fundo”) proprietário do Ed. Almirante Barroso, localizado na Avenida Rio Branco, nº 174, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio do Janeiro (“Imóvel”), vem por meio deste comunicar aos cotistas e ao mercado em geral do quando segue: Conforme informado nos Fatos Relevantes divulgados em 03/10/2018, 23/10/2020 e 30/10/2020, A Administradora vem informar que a locatária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (“CEF” ou “Locatária”) não realizou a devolução integral do Imóvel, que estava prevista para acontecer dia 30/11/2020. A Entrega de chaves não ocorreu, pois, o imóvel não estava nos padrões de devolução. A Administradora está em contato com a CEF para a regularização desta situação o mais rápido possível. Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários, os cotistas podem entrar em contato com a Administradora por meio do e-mail: [email protected] 01 de dezembro de 2020 BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (Administradora) https://static.btgpactual.com/media/fii-famb11-fato-relevante.pdfhttps://static.btgpactual.com/media/fii-famb11-fato-relevante.pdfhttps://static.btgpactual.com/media/fii-famb11-fato-relevante-20201024000513.pdfhttps://static.btgpactual.com/media/fii-famb11-fato-relevante-20201024000513.pdfhttps://static.btgpactual.com/media/fii-famb11-fato-relevante-20201030185818.pdfhttps://static.btgpactual.com/media/fii-famb11-fato-relevante-20201030185818.pdfmailto:[email protected]:[email protected]


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01/12/2020TGARFIIFREDocumento original

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL CNPJ Nº 25.032.881/0001-53 ISIN: BRTGARCTF009 Código de negociação B3 (ticker): TGAR11 Nome de Pregão: FII TG ATIVO FATO RELEVANTE A VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215, conj. 41, sala 2, CEP 05.425-020, Pinheiros, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 22.610.500/0001-88, devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 14.820, de 08 de janeiro de 2016, na qualidade de administrador (“Administrador”) do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL, fundo de investimento imobiliário inscrito no CNPJ/ME sob o nº 25.032.881/0001-53 (“Fundo”), nos termos do item 7.18 do regulamento do Fundo atualmente em vigor (“Regulamento”), que permite ao Administrador realizar novas emissões de cotas no montante total de até R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), para o fim exclusivo de cumprimento dos objetivos e da política de investimento do Fundo, independentemente de prévia aprovação da assembleia geral de cotistas, mediante recomendação da TG CORE ASSET LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.194.316/0001-03, na qualidade de gestor da carteira do Fundo (“Gestor”), informa aos cotistas do Fundo (“Cotistas”) e ao mercado em geral que foi aprovado, por meio do “Instrumento Particular do Administrador do Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real”, formalizado pelo Administrador em 01 de dezembro de 2020 (“Ato do Administrador”), a realização da 9ª (nona) emissão de cotas do Fundo (“Novas Cotas” e “Emissão”), as quais, respeitado o Direito de Preferência, o Direito de Subscrição das Sobras e de Montante Adicional dos Cotistas (conforme termos abaixo definidos), serão objeto de oferta pública, com esforços restritos de distribuição e melhores esforços de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM nº 476/09” e “Oferta Restrita”, respectivamente). A distribuição primária das Novas Cotas será realizada no Brasil, sob coordenação e distribuição da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de ...


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01/12/2020COCEAçãoAGODocumento original

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE COMPANHIA ABERTA CNPJ N.º 07.047.251/0001-70 NIRE N.º 23300007891 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 24 dias do mês de novembro de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia Energética do Ceará – COELCE ("Companhia") situada na Rua Padre Valdevino, nº 150, Centro, CEP 60135-040, no município de Fortaleza, no Estado do Ceará. 2. CONVOCAÇÃO: Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados, nos termos do art. 14 do Estatuto Social da Companhia. 3. PRESENÇA: Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, nos termos do art. 14 do Estatuto Social da Companhia. Presentes 88% dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata, havendo, portanto, quórum para instalação e deliberações. 4. MESA: Presidente: Sr. Mario Fernando de Melo Santos. Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure. 5. ORDEM DO DIA: Tema para aprovação: (i) Contratação de Operação Financeira pela Companhia no montante de até R$400.000,00 (quatrocentos milhões de reais); Temas para informação: (ii) Apresentação do Plano de Sustentabilidade 2020 com o avanço do terceiro trimestre; (iii) Novas Conexões – acompanhamento; (iv) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (v) Outros assuntos de interesse geral. 6. DELIBERAÇÕES: 6.1. Com relação ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovada a contratação pela Companhia de operação financeira no montante total de até R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) a ser concretizada até janeiro de 2021, com prazo de até 3 (três) anos e custo estimado de CDI, acrescido de 1,2% a.a. A operação financeira poderá ser através de financiamento com terceiro, nos termos da Lei nº 4.131/62, operação no mercado de capitais, por meio da emissão de notas promissórias ou debêntures simples ou, empréstimo intercompany, considerando as condições de mercado, conforme informações apresentadas pela Diretoria Financeira. Caso necessário, fica a Diretoria Financeira autorizada a realizar a correspondente proteção cambial através da celebração do respectivo contrato de derivativos. De igual forma, a Diretoria Financeira poderá celebrar demais derivativos associados à transação, assim como renegociar termos e condições do empréstimo e de contratos a ele relacionados ou dele derivados (como derivativos, entre outros), desde que as características principais da operação sejam mantid ...


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01/12/2020NEOEAçãoAGODocumento original

Ata Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Neoenergia realizada em 23 de novembro de 2020. NEOENERGIA S.A. COMPANHIA ABERTA RG.CVM 1553-9 CNPJ/MF N° 01.083.200/0001-18 NIRE 33.300.266.003 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DATA, HORA E LOCAL: No dia 23 (vinte e três) do mês de novembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 12:00 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo 78, 4º andar. PRESENÇA: Presentes todos os senhores Conselheiros da Companhia, que se conectaram via videoconferência, conforme faculdade conferida pelo Regimento do Conselho. CONVOCAÇÃO: Realizada com observância do prazo de convocação previsto no parágrafo primeiro do artigo 18 do Estatuto Social, com encaminhamento da documentação suporte correspondente. MESA: Jose Ignacio Sánchez Galán (Presidente) e Ivandro Maciel Sanchez Junior (Secretário). ORDEM DO DIA: (I) ASSUNTO DE DELIBERAÇÃO: Apreciar e deliberar sobre a seguinte matéria:. 1) Participação da Neoenergia S.A. (ou de alguma de suas controladas) em leilão de privatização da CEB–D (Distribuidora). (I) DELIBERAÇÃO: Em relação ao item (1) da Ordem do Dia, o assunto a ser deliberado consiste em aprovar a participação da Neoenergia S.A. (ou de alguma de suas controladas) em leilão de privatização da Distribuidora CEB–D (subsidiária da CEB Holding), autorizando-se a Diretoria a praticar todos os atos e adotar todas as medidas necessárias à viabilização da referida participação. Colocada em votação a matéria, foi aprovada por unanimidade dos senhores Conselheiros a participação da Neoenergia S.A. (ou de alguma de suas controladas) no leilão de privatização da Distribuidora CEB–D, autorizando-se a Diretoria a praticar todos os atos e adotar todas as medidas necessárias à viabilização da referida participação. ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA - Foi, então, declarada como encerrada a reunião e lavrado, nos termos do artigo 30, inciso V, da Instrução CVM nº 480/2009, Ata Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Neoenergia realizada em 23 de novembro de 2020. o presente extrato da ata, contendo exclusivamente as deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, o qual teve a aprovação, sem restrições, da unanimidade dos senhores conselheiros presentes: o Sr. Jose Ignacio Sánchez Galán, Presidente do Conselho de Administração; Sr. José Sainz Armada; Sr. Daniel Alcain; Sr. Mário José Ruiz-Tagle Larrain; Sr. Pedro Azagr ...


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01/12/2020NEOEAçãoAGODocumento original

Ata da Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da NEOENERGIA, realizada em 24/11/2020. 1 CNPJ No. 01.083.200/0001-18 NIRE 33 3 0026600 3 ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA NEOENERGIA S.A., REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2020 Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de 2020, às 15:00 horas, reuniu-se a Diretoria Executiva da NEOENERGIA S.A., estando presentes os membros da Diretoria, abaixo assinados, que tomaram conhecimento sobre os seguintes assuntos: Outorga de Garantias para contratação de fianças – A Diretoria Executiva tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Executivo Financeiro e de RI, Sr. Leonardo Gadelha, e aprovou: (i) A contratação e/ou outorga de garantia para suas subsidiárias na contratação de fianças bancárias, conforme condições a seguir descritas: • Afiançadas: Neoenergia e suas subsidiárias • Objeto: Fiança Bancária • Valor: até R$ 450 milhões • Comissão: até 1,25% a.a. • Contraparte: Crédit Agricole, Bradesco, Commerzbank e Santander. e/ou outro banco com melhores condições • Prazo: até 2 anos • Garantia: aval Neoenergia (e clean para CHTP e EAPSA no âmbito das fianças a favor de ONS e EBTE) e/ou nota promissória (ii) O encaminhamento para deliberação das alçadas competentes de suas subsidiárias. (iii) Aprovou a outorga de garantia da Neoenergia em favor de Chafariz 3, Chafariz 6 e Chafariz 7 para contratação de fiança bancária em cumprimento de obrigações pré-desembolsos a cada liberação de recurso prevista no contrato de financiamento celebrado com o Banco do Nordeste (BNB), considerando as seguintes condições: • Objeto: Garantia Bancária e/ou outro instrumento em melhores condições, desde que aprovado pelo BNB • Beneficiário: Banco Nacional do Nordeste (BNB) • Garantia: Neoenergia • Contraparte: Banco Santander, e/ou outro banco em melhores condições, desde que aprovado pelo BNB • Valor: equivalente a 100% de cada desembolso, limitado a • Chafariz 3: R$ 83 milhões • Chafariz 6: R$ 71 milhões • Chafariz 7: R$ 83 milhões • Prazo Mínimo de Vigência da fiança: 2 anos • Comissão: até 0,90% a.a. Nada mais havendo a tratar, e sem questionamentos adicionais, o Diretor Presidente, Sr. Mario José Ruiz-Tagle Larrain, deu por encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelos presentes: Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro – Diretora Presidente Adjunta, Sr. Leonardo Gadelha – Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores, Sr. Eduardo Capelastegui Saiz – Diretor Executivo de Contr ...


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01/12/2020RBIRFIIFREDocumento original

RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII FII CNPJ nº 31.161.410/0001-48 Código negociação B3: RBIR11 FATO RELEVANTE RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FII REALIZA 2 NOVOS INVESTIMENTOS RESIDENCIAIS. O PRIMEIRO JUNTO À INCORPORADORA YOU,INC NO BAIRRO DO JARDIM PAULISTA E O SEGUNDO JUNTO À INCORPORADORA VIEWCO NO BAIRRO DA VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO A OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., na qualidade de instituição administradora, a RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, na qualidade de Gestora e a RB CAPITAL REALTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., na qualidade de Consultora Imobiliária do RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 31.161.410/0001-48 (“Administradora”, “Consultora Imobiliária” e “Fundo”, respectivamente) vêm, pelo presente, informar aos cotistas do Fundo e ao Mercado o que segue: Foram celebradas aquisições de participação societária em Sociedades de Propósito Específico (“SPEs”) para futuras incorporações imobiliárias nos bairros do Jardim Paulista (Zona Sul) e Vila Nova Conceição (Zona Sul), na Cidade de São Paulo, SP. GESTOR ADMINITRADOR Projeto Jardim Paulista – Parceria junto à incorporadora You,Inc A princípio1 o futuro empreendimento residencial compreenderá área privativa total estimada de 8.520 m2, contará com 210 unidades, e Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$209,1 milhões. O projeto compreende inicialmente1 um mix de tipologias, incluindo, estúdios e unidades de 01 a 03 dormitórios. Localizado em região privilegiada, o empreendimento será desenvolvido no bairro do Jardim Paulista, uma das mais importantes e consolidadas regiões da cidade de São Paulo, com ampla oferta de bares, restaurantes, serviços e lojas de renomadas marcas. O terreno possui excelente localização, com fácil acesso à Av. Paulista e Av. Brigadeiro Luis Antônio e está a 450m do metrô Trianon Masp – Linha Verde do metrô. A aquisição foi feita, pelo Fundo, por meio de participação de sua holding, RB CAPITAL RESIDENCIAL IV HOLDING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., (“Holding”). O Investimento foi realizado via modalidade de Equity2, (sociedade) na qual o Fundo comprometeu um capital de aproximadamente R$7.520.000,000 milhões2. (“Valor do Investimento”). (1) O projeto encontra-se em fase preliminar e suas especificações técnicas podem sofrer alterações sem aviso prévio (2) Nesta modalidade de investimento os ...


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01/12/2020CTCAAçãoAGODocumento original

(Esta página é parte integrante da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do CTC, realizada em 1 de dezembro de 2020) CTC – CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. CNPJ/MF N° 06.981.381/0001–13 NIRE 35.300.391.144 Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 1 de dezembro de 2020 Data, Hora e Local: Realizada no dia 1 de dezembro de 2020 às 10:00h, por vídeo conferência, nos termos facultados pelo Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia. Mesa: Pedro Isamu Mizutani – Presidente e Andrea Bernardi Sornas – Secretária. Itens da pauta/deliberações: 1. Aprovar a rerratificação de deliberação constante da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 21 de outubro de 2020, de modo que onde se lê (i) “a eleição dos seguintes membros do Comitê de Auditoria, com mandato unificado de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos”, leia-se “a eleição dos seguintes membros do Comitê de Auditora, com mandato unificado até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2021, podendo ser reeleitos”; (ii) “a eleição dos seguintes membros do Comitê de Partes Relacionadas, com mandato unificado de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos”, leia-se “a eleição dos seguintes membros do Comitê de Partes Relacionadas, com mandato unificado até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2021, podendo ser reeleitos”; (iii) “a eleição dos seguintes membros do Comitê Científico, com mandato unificado de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos”, leia-se “a eleição dos seguintes membros do Comitê Científico, com mandato unificado até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2021, podendo ser reeleitos”; e (iv) “a eleição dos seguintes membros do Comitê de Recursos Humanos, com mandato unificado até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2023”, leia-se “a eleição dos seguintes membros do Comitê de Recursos Humanos, com mandato unificado até a assembl ...


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01/12/2020TRISAçãoAGODocumento original

GED - 5313743v3 TRISUL S.A. CNPJ/ME nº 08.811.643/0001-27 NIRE 35.300.341.627 COMPANHIA ABERTA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2020 1. Data, hora e local: No 1º (primeiro) dia do mês de dezembro de 2020, às 14:30 horas, na sede social da Trisul S.A. (“Companhia”), situada na Avenida Paulista, nº 37, 18º andar, CEP 01311-902, Paraíso, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia (“Estatuto Social”). 3. Mesa: Sr. Michel Esper Saad Junior, Presidente; e Sr. Jorge Cury Neto, Secretário. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre: 4.1. a aprovação da 7ª (sétima) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, para distribuição pública com esforços restritos da Companhia (“Debêntures”), no valor total de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) (“Emissão”), as quais serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos de distribuição, nos termos da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta Restrita”), sob o regime de garantia firme de colocação; 4.2. a autorização à Diretoria da Companhia a negociar todos os temos e condições que venham a ser aplicáveis à Emissão e à Oferta Restrita, bem como a praticar todos e quaisquer atos, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e seus eventuais aditamentos, necessários ou convenientes às deliberações acima, incluindo, mas não se limitando a (a) discutir, negociar e definir os termos e condições das Debêntures não definidos nesta deliberação, incluindo a “Escritura Particular da 7ª (Sétima) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Trisul S.A.” (“Escritura de Emissão”) e o “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos ...


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01/12/2020LOGGAçãoFREDocumento original

LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF n.º 09.041.168/0001-10 NIRE 31.300.027.261 FATO RELEVANTE Conclusão da Compra e Venda de Ativos para FII LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em continuidade aos Fatos Relevantes de 15 de outubro de 2020 e de 05 de Novembro de 2020, foi concluída na data de hoje a venda de um total de 29.703 m² de ABL para o LOGCP INTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - LGCP11 (“FII”), mediante devida aprovação em sua Assembleia Geral de Cotistas. A venda concluída foi de participações minoritárias dos empreendimentos LOG Rio Campo Grande, LOG Gaiolli, LOG Viana, LOG Goiânia e LOG Contagem I, nos percentuais de 22,1%, 19,8%, 6,4%, 5,5% e 5,5%, respectivamente, por um valor total de R$ 90.738.656, resultando em um valor médio por ABL de R$3.055. O sucesso da captação consolida a estratégia de reciclagem de ativos como uma fonte importante de funding para o plano de crescimento da Companhia, “Todos por 1”. Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2020. André Vitória CFO e Diretor de Relações com Investidores LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. Publicly-Held Company CNPJ/ME nº 09.041.168/0001-10 NIRE nº 31.300.027.261 MATERIAL FACT Conclusion of Purchase and Sale Agreement to REIT LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. hereby informs to its shareholders and to the market in general that, following the Material Facts published on October 15th 2020 and on November 5th 2020, as of today, a sale of a total of 29.703 sq.m. of GLA was concluded to LOGCP INTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – LGCP11 (“REIT”), upon due approval at its shareholders’ general meeting. The sale was of minority stakes of the following Company’s assets: LOG Rio Campo Grande, LOG Gaiolli, LOG Viana, LOG Goiânia e LOG Contagem I, representing participations of 22.1%, 19.8%, 6.4%, 5.5% and 5.5%, respectively, for the amount of BRL 90,738,656, resulting in an average value per sq.m. of GLA of BRL 3,055. The transaction´s success consolidates the asset recycling strategy as an important source of funding for the growth plan of the Company, “Todos por 1”. Belo Horizonte, December 1st, 2020. André Vitória CFO and Investor Relations Officer


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01/12/2020TRISAçãoFREDocumento original

TRISUL S.A. CNPJ/MF nº. 08.811.643/0001-27 NIRE 35.300.341.627 COMPANHIA ABERTA FATO RELEVANTE A TRISUL S.A. (“Companhia”) em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o seu Conselho de Administração aprovou nesta data (“RCA”), por unanimidade e sem ressalva, a 7ª (sétima) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, para distribuição pública com esforços restritos da Companhia (“Debêntures”), no valor total de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) (“Emissão”), as quais serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos de distribuição, nos termos da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, sob regime de garantia firme de subscrição para a totalidade das Debêntures, com a intermediação de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, e serão destinadas exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos na Escritura de Emissão, observadas as disposições do artigo 9º-A da Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada, observados os termos do artigo 3º da Instrução CVM 476. A Emissão será realizada em série única e serão emitidas 150.000 (cento e cinquenta mil) Debêntures. Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado facultativo, oferta de resgate antecipado total, aquisição facultativa ou de vencimento antecipado das debêntures previstos na escritura de emissão das Debêntures (“Escritura de Emissão”), as Debêntures terão prazo de 5 (cinco) anos a contar da data de emissão. A remuneração das Debêntures contemplará juros remuneratórios, calculados a partir da primeira data de integralização das Debêntures, equivalentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias referenciais para depósitos interfinanceiros no Brasil - Certificados de Depósito Interfinanceiro – DI de um dia over extra grupo apuradas e divulgadas pela B3 no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br/pt_br/) ex ...


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01/12/2020CRTEAçãoAGODocumento original

1 CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. COMPANHIA ABERTA CNPJ Nº 00.938.574/0001-05 NIRE Nº 3330016228-3 - REG. CVM N° 01920-8 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020. DATA, HORA E LOCAL: No dia 27 de novembro de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação em conformidade com o Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia. O Sr. Marcus Vinicius Figur da Rosa assim como seu suplente, tiveram suas ausências justificadas. MESA: Presidente: Genilson Silva Melo: Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: O Sr. Wilson Neves dos Santos, conselheiro eleito na AGE de 19/11/2020, tomou posse, tendo os demais Conselheiros desejado sucesso na sua gestão. A Diretoria da CRT apresentou a proposta revisada do orçamento de 2020, as respectivas metas revisadas para 2020 e os resultados de outubro/20. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações: (i) Aprovar o orçamento e as metas de 2020; (ii) Aprovar o Abono de Retenção e o cenário alternativo em caso de extensão de prazo da concessão; (iii) Transferir para a próxima reunião do Conselho a aprovação do plano de Remuneração variável de longo prazo. 2 ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada, lida, aprovada e assinada esta Ata. ASSINATURAS: Genilson Silva Melo, Leandro Luiz Gaudio Comazzetto, Francisco Ubiratan de Sousa, Wilson Neves dos Santos, Antônio Carneiro Alves e Luiz Claudio Levy Cardoso. Certidão: Esta Ata encontra-se conforme a original lavrada em livro próprio. Magé, 27 de novembro de 2020. Genilson Silva Melo Carlos Eduardo Soares de Menezes Presidente Secretário3 CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. COMPANHIA ABERTA CNPJ Nº 00.938.574/0001-05 NIRE Nº 3330016228-3 - REG. CVM N° 01920-8 LISTA DE PRESENÇA DE CONSELHEIROS da Reunião do Conselho de Administração da Concessionária Rio - Teresópolis S.A., realizada na sede social da Companhia, na Rodovia Santos Dumont (BR-116RJ) s/nº Km 133,5, Praça Engenheiro Pierre Berman, Bongaba - Cidade de Magé, Estado do Rio de Janeiro, às 10:00 horas do dia 27 de novembro de 2020. Genilson Silva Melo Wilson Neves dos Santos Leandro Luiz Gaudio Comazzetto Francisco Ubiratan de Sousa Antônio Carneiro Alves Luiz Claudio Levy Cardoso Confere com original lavrado em livro próprio. Magé, 27 de novembro de 2020. Genilson Silva Melo Carlos Eduardo Soares de Menezes Presidente Secretário


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01/12/2020CXTLFIIFREDocumento original

FATO_RELEVANTE_- Despejo e Recuperação Judicial - ABV - 449451v2 FATO_RELEVANTE_- Despejo e Recuperação Judicial - ABV - 449451v2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA CNPJ nº 12.887.506/0001-43 || Código ISIN nº BRCXTLCTF003 || Código de Negociação na B3: CXTL11 FATO RELEVANTE A Caixa Econômica Federal (“Administradora”), na qualidade de administradora do Fundo de Investimento Imobiliário CAIXA TRX Logística Renda, inscrito no CNPJ sob n° 12.887.506/0001-43 (“Fundo”), nos termos da Instrução CVM n° 472, vem comunicar aos seus cotistas que foi assinado, em 30 de novembro de 2020, “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Bem Imóvel” (“Promessa de Venda e Compra”), referente à venda do imóvel de propriedade do Fundo localizado em Campo Largo/PR, conforme aprovada pela Consulta Formal realizada em 30 de outubro de 2020. O preço ajustado de R$ 5.350.000,00 (cinco milhões, trezentos e cinquenta mil reais) será pago ao Fundo pelo promitente comprador em até 90 dias da data de celebração da Promessa de Venda e Compra, desde que tenha ocorrido o cumprimento ou, conforme o caso, a dispensa das condições precedentes previstas no referido instrumento. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo e-mail [email protected] e [email protected] São Paulo/SP, 1º de dezembro de 2020. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


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01/12/2020ORPDFIIAACDocumento original

São Paulo, 01 de dezembro de 2020. COMUNICADO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA NA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DA SEGUNDA EMISSÃO DE OFERTA DO OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII - CNPJ/ME nº 19.107.604/0001-60 (“FUNDO”) Prezado(a) Cotista, A PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 67.030.395/0001-46, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 3.900, 10º andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo e Estado de São Paulo, na qualidade de administradora fiduciária do OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII, fundo de investimento inscrito no CNPJ/ME sob o nº 19.107.604/0001-60 (“Administradora” e “Fundo”, respectivamente), vem por meio desta, comunicar que, nos termos do Art. 16, parágrafo 3º do regulamento do FUNDO, a administradora deliberou por meio do Instrumento Particular de Deliberação da Segunda Emissão do Fundo, no montante total de até R$ 84.000.000,00 (oitenta e quatro milhões de reais). O preço unitário de emissão das Cotas será correspondente ao valor da cota do dia anterior “d-1”. As Cotas terão os direitos e características definidos no Regulamento ora aprovado. A Oferta será objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, de acordo com o disposto na Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), sendo que a Administradora poderá cancelar as Cotas que não forem colocadas no âmbito da Oferta. Sendo assim, Vossa Senhoria, na qualidade de cotista do fundo tem o direito de preferência na subscrição e integralização de cotas da segunda emissão, na proporção da quantidade de cotas que possuí nesta data. Para exercer o direito de preferência, Vossa Senhoria deverá no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento desta, comunicar à Administradora por carta registrada com aviso de recebimento sobre o interesse no exercício do direito de preferência. Ressaltamos que a ausência de manifestação dos cotistas do Fundo por carta registrada com aviso de recebimento no prazo estabelecido será considerada renúncia ao direito de preferência. Outrossim, o direito de preferência aqui previsto não poderá ser negociado. DADOS PARA ENVIO DA MANIFESTAÇÃO PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ/ME nº 67.030.395/0001-46 Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 – Torre A - 11º andar – Itaim Bibi – 04538-133 São Paulo/SP E-m ...


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01/12/2020CATAAçãoAACDocumento original

Pça José Inácio Peixoto, 28 – Cx P 29 - CEP 36.772-900 – CATAGUASES – MG – BRASIL - Tel (32) 3422-2211 Fax (32) 3421-1382 www.cataguases.com.br COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES CNPJ (MF) nº 19.526.748/0001-50 COMPANHIA ABERTA AVISO AOS ACIONISTAS PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A Companhia Industrial Cataguases (“Companhia”), comunica aos seus acionistas que o Conselho de Administração, em reunião realizada em 26 de outubro de 2020, determinou a data de pagamento de Dividendos, cuja ata referente à deliberação citada encontra-se disponível ao mercado no site da Comissão de Valores Mobiliários e no site da Companhia, nas seguintes condições: Nos termos do artigo 22, alínea “x” do Estatuto Social, foi deliberado o pagamento de dividendos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, atribuídos aos detentores de ações ordinárias e preferenciais da sociedade, com posição acionária ao final do dia 17/06/2020, no montante de R$463.950,23 (quatrocentos e sessenta e três mil, novecentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), conforme tabela abaixo: Tipo de ação Valor por ação Ações ordinárias R$2,34 Ações Preferenciais R$ 114,42 Daremos início aos pagamentos, mediante crédito em conta corrente dos acionistas nos bancos por eles indicados, com base na posição acionária levantada em 17 de junho de 2020, respeitadas as negociações realizadas até a referida data. http://www.cataguases.com.br/ Pça José Inácio Peixoto, 28 – Cx P 29 - CEP 36.772-900 – CATAGUASES – MG – BRASIL - Tel (32) 3422-2211 Fax (32) 3421-1382 www.cataguases.com.br Os acionistas que desejarem atualizar seus dados cadastrais terão até o dia 04/12/2020 para fazê-lo através da Área de Relações com Investidores da Companhia (Praça José Inácio Peixoto, 28 – Cataguases – MG; Tel: (32) 3422-2211 – ramal 217 – Stefany Carli Oliveira ou [email protected]). Os dividendos não reclamados no prazo de 03(três) anos, a contar da data do pagamento (09/12/2020), prescreverão e reverterão em favor da Companhia (Lei 6404/76, art.287, II, alínea “a”). Lembramos aos acionistas a importância da atualização dos seus dados cadastrais, pois o pagamento de dividendos somente pode ser efetuado aos acionistas cujos dados cadastrais estejam atualizados ou àqueles que possuam conta corrente de qualquer banco. Na falta ou incorreções dos dados cadastrais o valor total correspondente ficará à disposição do acionista no local de atendimento citado abaixo: Em Cataguases (MG): Área de Relação com Investidores ...


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01/12/2020BRCOFIIFREDocumento original

BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ/ME nº 20.748.515/0001-81 Código ISIN: BRBRCOCTF007 Código de Negociação das Cotas na B3: BRCO11 Nome de Pregão: FII BRESCO COMUNICADO AO MERCADO OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., constituída sob a forma de sociedade anônima, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 7, Sala 201, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob nº 36.113.876/0001-91, devidamente autorizada pela CVM para o exercício de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório CVM nº 6.696, de 21 de fevereiro de 2002 (“Administradora”), na qualidade de instituição administradora do BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, fundo de investimento imobiliário constituído de acordo com a Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, e posteriores alterações, a Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”) e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 20.748.515/0001-81 (“Fundo”), em adição ao Anúncio de Encerramento disponibilizado em 30 de novembro de 2020 relativo à (i) oferta pública primária de 2.212.390 (duas milhões, duzentas e doze mil e trezentas e noventa) de novas cotas da 4ª emissão, nominativas e escriturais, em classe e série únicas, no valor unitário de R$113,00 (cento e treze reais) (“Valor da Cota” e “Novas Cotas”, respectivamente), totalizando o volume de R$ 250.000.070,00 (duzentos e cinquenta milhões e setenta reais) (“Oferta Primária”), e (ii) oferta pública secundária de 2.212.390 (duas milhões, duzentas e doze mil e trezentas e noventa) de cotas, nominativas e escriturais, em classe e série únicas (“Cotas Ofertadas”, que quando referidas em conjunto com as Novas Cotas, “Cotas”), de emissão do Fundo, de titularidade dos Ofertantes (conforme definido no Prospecto Definitivo), todas ofertadas pelo valor unitário equivalente ao Valor da Cota, totalizando o volume de R$ 250.000.070,00 (duzentos e cinquenta milhões e setenta reais), nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”, “Oferta Secundária” e, em conjunto com a Oferta Primária, “Oferta Pública”); vem informar ao público em geral que as Cotas subscritas e adquiridas no âmbito da Oferta Pública serão libe ...


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01/12/2020CARDAçãoAGODocumento original

Ata da Reunião do Conselho de Administração da CSU CARDSYSTEM S.A. realizada em 01 12 2020 CSU CARDSYSTEM S.A. NIRE Nº 35.300.149.769 CNPJ nº 01.896.779/0001-38 COMPANHIA ABERTA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2020 1. DATA, HORA E LOCAL. Realizada em 01 de dezembro de 2020, às 16:00 horas, na filial Faria Lima, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.306, mezanino, bairro Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. PARTICIPAÇÃO. Convocados na forma do Estatuto Social participaram da reunião por conferência, os seguintes membros do Conselho de Administração: Antonio Kandir, Antonio Martins Fadiga, Marcos Ribeiro Leite, Paulo Sergio Caputo e Rubens Antonio Barbosa. 3. MESA. Antonio Kandir - Presidente; Ricardo José Ribeiro Leite - Secretário. 4. ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por ordem do dia a deliberação sobre distribuição de proventos na forma de Juros sobre Capital Próprio; 5. DELIBERAÇÕES. Na forma do disposto no artigo 37 do Estatuto Social da Companhia, aprovaram os Srs. Membros do Conselho de Administração, de forma unânime, o pagamento de proventos aos acionistas na forma de juros sobre o capital próprio (JCP), no montante bruto de R$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais), perfazendo o valor bruto por ação de R$ 0,111897720, já excluídas as ações mantidas em tesouraria, com a retenção do Imposto de Renda na Fonte a ser efetuada de acordo com a legislação em vigor e respeitadas às exceções legais. Os valores pagos a título de juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos estatutários obrigatórios a serem pagos pela Companhia, relativos ao exercício social de 2020, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária. Não farão jus aos proventos as ações mantidas em tesouraria. O pagamento dos referidos juros sobre capital próprio será efetuado até o dia 31 de março de 2021, com base na posição acionária de 04 de Ata da Reunião do Conselho de Administração da CSU CARDSYSTEM S.A. realizada em 01 12 2020 dezembro de 2020, sendo as ações da Companhia negociadas “ex juros sobre capital próprio” a partir de 07 de dezembro de 2020, inclusive. 6. ENCERRAMENTO. Por fim, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Antonio Kandir - Presidente; Ricardo José Ribeiro Leite - Secretário. Conselheiros: A ...


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01/12/2020CARDAçãoAACDocumento original

CSU CARDSYSTEM S.A. Companhia Aberta CNPJ nº 01.896.779/0001-38 NIRE nº 35300149769 AVISO AOS ACIONISTAS Pagamento de Juros sobre Capital Próprio São Paulo, 01 de dezembro de 2020. A CSU CardSystem S.A. (B3: CARD3), empresa líder no mercado brasileiro de prestação de serviços de alta tecnologia voltados ao consumo, relacionamento com clientes, processamento e transações eletrônicas, comunica que, nesta data, os membros do Conselho de Administração aprovaram, de forma unânime, o pagamento de proventos aos acionistas na forma de juros sobre o capital próprio (“JCP”) totalizando o montante bruto de R$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais) relativos ao 4º trimestre de 2020 (“4T20”), detalhados abaixo. O referido pagamento será efetuado até o dia 31 de março de 2021, com base na posição acionária de 04 de dezembro de 2020, sendo as ações da Companhia negociadas “ex-JCP” a partir de 07 de dezembro de 2020, inclusive, e será imputado aos dividendos estatutários obrigatórios a serem pagos pela Companhia, relativos ao exercício social de 2020, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária de 2021. Provento Deliberado em Negócios com até Data Ex-provento Valor Bruto (R$) Valor por Ação (R$) Relativo a Data Pagamento JCP 01/12/2020 04/12/2020 07/12/2020 4.600.000,00 0,111897720 4T20 31/03/2021 INSTRUÇÕES QUANTO AO CRÉDITO: 1. Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com o domicílio bancário fornecido ao Banco Itaú Unibanco S.A. (“Itaú”), instituição depositária das ações de emissão da Companhia, a partir da data de início de distribuição dos proventos; 2. Os pagamentos dos valores acima serão realizados pela Companhia conforme cadastro fornecido ao Itaú. Os acionistas cujo cadastro não contenha CPF/CNPJ ou indicação de Banco/Agência e conta corrente, somente terão os seus direitos disponíveis a partir do 3º dia útil, contado da data da atualização cadastral nos arquivos eletrônicos da Itaú Corretora de Valores S.A., que poderá ser efetuada através de qualquer agência da rede Itaú; e 3. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelos telefones 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 720 9285 (demais localidades) ou nas agências do Itaú. Ricardo José Ribeiro Leite Diretor de Relações com Investidores CSU CARDSYSTEM S.A. Publicly-held Company Taxpayer ID (CNPJ) No 01.896.779/0001-38 Company Registry (NIRE): 35300149769 NOTICE TO SHAREHOLDERS Payment of Interest on Own Capital São Paulo, December 01, 2020. CSU CardSystem ...


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01/12/2020BMEBAçãoAGODocumento original

1 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - CNPJ Nº 17.184.037/0001-10 - COMPANHIA ABERTA - NIRE 31300036162 1 - Local, Data e Hora: Nos termos da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução 481”), a Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”) foi realizada de modo parcialmente digital, sendo presencialmente na sede social do Banco Mercantil do Brasil S.A. (“Banco”), na Rua Rio de Janeiro, 654 - 6º andar, bairro Centro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e por meio da plataforma Webex, no dia 21 de outubro de 2020, às 15 horas. 2 – Presenças e Quórum: Presentes acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) das ações com direito a voto, constatando-se, dessa forma, a existência de quórum para a instalação da Assembleia. Compareceu, ainda, o Dr. Mauricio de Faria Araujo, Presidente do Conselho de Administração, por meio de Participação a Distância. 3 - Mesa: Presidente: Fernando Neto Botelho, indicado nos termos do Art. 11 do Estatuto Social. Secretária: Larissa Araújo Costa. 4 - Convocação: O Edital de Convocação foi publicado na forma do disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), nas páginas 3, 2 e 2 do jornal "Diário Oficial do Estado de Minas Gerais", edições de 06/10/2020, 07/10/2020 e 08/10/2020, nas páginas 11, 13 e 9 do jornal "Estado de Minas", edições de 06/10/2020, 07/10/2020 e 08/10/2020 e nas páginas B5, B6 e B3 do jornal "Folha de São Paulo", edições de 06/10/2020, 07/10/2020 e 08/10/2020. 5 – Arquivamento: Ficarão arquivados na sede social, autenticados pela mesa, todos os documentos referidos nesta ata. 6 – Informações: O Presidente informou que a Assembleia será realizada de forma híbrida, sendo computada a presença de acionistas que compareceram fisicamente à sede social do Banco, bem como dos acionistas que, na forma do Edital de Convocação, tenham se cadastrado para Participação a Distância. Informou, todavia, não ter havido pedido de cadastramento de acionista para Participação a Distância nesta Assembleia. Informou, por fim, que a inexistência de acionista participando a Distância não prejudicará o registro, em gravação digital, desta Assembleia, atendendo ao previsto no art. 21-C, §1º, inciso I e no art. 21-E, parágrafo único, ambos da Instrução 481. 7 - Deliberações: I – Foi aprovada, por unanimidade, a migração do Banco para o segmento especial da B3 denominado Nível 1, c ...


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01/12/2020BMEBAçãoAGODocumento original

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A. - CNPJ Nº 17.184.037/0001-10 - COMPANHIA ABERTA - NIRE 31300036162. 1 - Local, Data e Hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 – 6º andar, sala de reuniões n. 4, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 04 de agosto de 2020, 10:00 (dez) horas. 2 - Presenças: Maioria dos membros do Conselho de Administração. 3 – Comunicação: O Presidente do Conselho, Sr. Mauricio de Faria Araújo, disponibilizou o uso da palavra para que a secretaria dos trabalhos do Conselho de Administração ofertasse 3 (três) informações: I - em função das regras de distanciamento social, decorrente da Pandemia do COVID-19 e sendo híbrida essa Reunião (participação no local e participação a distância), haverá gravação, em áudio e vídeo, para fins de registro e arquivamento das Reuniões, das declarações de voto dos Conselheiros. II – Renúncia do Conselheiro de Administração, Sr. Euler Luiz de Oliveira Penido, como forma de viabilizar sua eleição para o Conselho Fiscal. III – Objeto da deliberação consiste na eleição dos membros da Diretoria, considerando os cargos e o prazo de mandato previstos no Estatuto Social, alterado conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de 29/07/2020 (“AGE”), motivo pelo qual essa eleição fica condicionada à (i) aprovação do Banco Central do Brasil quanto aos nomes dos eleitos, conforme legislação de regência e (ii) aprovação do Banco Central do Brasil quanto às alterações no Estatuto Social promovidas pela AGE, conforme legislação de regência. 4 - Deliberações: I – Preenchendo as condições previstas no Art. 147 da Lei 6404/76 e na Resolução nº 4.122/2012 do Conselho Monetário Nacional, foram eleitos, por unanimidade, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2022, para membros da Diretoria, os senhores a seguir relacionados e qualificados: Luiz Henrique Andrade de Araújo, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço profissional na Rua Rio de Janeiro, n. 654, Bairro Centro, Belo Horizonte / MG, CEP 30.160-912, C.I. nº M-1.049.011 - SSPMG e CPF nº 301.127.376-68, Gustavo Henrique Diniz de Araujo, brasileiro, casado, engenheiro, com endereço profissional na Rua Rio de Janeiro, n. 654, Bairro Centro, Belo Horizonte / MG, CEP 30.160-912, CI nº MG-16.519.077–SSPMG, CPF n. 087.458.676-31; Valci Braga Rezende, brasileiro, casado, bancário, com endereço profissional na Rua Rio de Janeiro ...


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01/12/2020BMEBAçãoAGODocumento original

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A. - CNPJ Nº 17.184.037/0001-10 - COMPANHIA ABERTA - NIRE 31300036162. 1 - Local, Data e Hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 – 19º andar, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 27 de julho de 2020, 10:00 (dez) horas. 2 - Presenças: Acionistas representando mais de 1/4 (um quarto) das ações com direito a voto, estando também presentes o Dr. Mauricio de Faria Araujo, membro do Conselho de Administração, o Sr. Marcos Paixão de Araújo, membro do Conselho Fiscal e o Sr. Carlos Augusto da Silva, representante de Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes, empresa responsável pela auditoria do Banco. 3 - Mesa: Presidente: Fernando Neto Botelho Secretária: Larissa Araújo Costa 4 - Convocação: Edital publicado nas páginas 4, 10, 11 do jornal "Diário Oficial do Estado de Minas Gerais", edições de 26/06/2020, 27/06/2020 e 30/06/2020, nas páginas 11, 9, 15 do jornal "Estado de Minas", edições de 26/06/2020, 27/06/2020 e 30/06/2020 e nas páginas B5, B7 e B5 do jornal "Folha de São Paulo", edições de 26/06/2020, 27/06/2020 e 30/06/2020. 5 - Lavratura da Ata: De acordo com o § 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. 6 -Arquivamento: Ficarão arquivados na sede social, autenticados pela mesa, todos os documentos referidos nesta ata. 7 – Informação: A mesa, através de seu Presidente, informou à Assembleia que a Companhia adotou o sistema de voto a distância, nos termos da Instrução CVM n. 481, de 17 de dezembro de 2009. Esclareceu, ainda, que não foram enviadas instruções de voto por meio de boletins de voto a distância, conforme comunicados divulgados pelo Escriturador e pela Companhia. 8 - Deliberações: I - Foram aprovadas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, as contas dos administradores referentes ao exercício encerrado em 31/l2/2019, tendo sido as demonstrações financeiras publicadas da seguinte forma: a) aqueles referentes ao primeiro semestre de 2019 nas páginas 9,10,11,12,13,14 e 15 do jornal "Estado de Minas", edição de 14/08/2019; b) As demonstrações relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019, inclusive relatórios da Administração e do Comitê de Auditoria, Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, nas páginas 5,6,7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 do jornal "Diário Oficial do Estado de Minas Gerais", edição de 21/02/2020 e nas páginas 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 do jornal "Estado de Minas", edição de 21/02/2020, e, sob a forma de balanço resu ...


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01/12/2020MERCAçãoAGODocumento original

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS – CNPJ Nº 33.040.601/000l-87 - COMPANHIA ABERTA – NIRE 31300049655. 1 - Local, Data e Hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654 - 19º andar, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 28 de julho de 2020, 10:00 (dez) horas. 2 - Presenças: Acionistas representando mais de 1/4 (um quarto) do capital social com direito a voto, estando também presentes o Dr. José Ribeiro Vianna Neto, membro do Conselho de Administração, o Sr. Marcos de Castro Pena, membro do Conselho Fiscal e o Sr. Guilherme Emmerick, representante de Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes, empresa responsável pela auditoria da sociedade. 3 - Mesa: Presidente: José Ribeiro Vianna Neto Secretária: Larissa Araújo Costa 4 - Convocação: Edital publicado nas páginas 1, 11 e 10 do jornal "Diário Oficial do Estado de Minas Gerais", edições de 26/06/2020, 27/06/2020 e 30/06/2020, nas páginas 7, 4, 9 do jornal "Diário do Comércio de Minas Gerais", edições de 26/06/2020, 27/06/2020 e 30/06/2020 e nas páginas B5, B7 e B5 do jornal "Folha de São Paulo”, edições de 26/06/2020, 27/06/2020 e 30/06/2020. 5 - Lavratura da Ata: De acordo com o § 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. 6 – Arquivamento - Ficarão arquivados na sede social, autenticados pela mesa, todos os documentos referidos nesta ata. 7 – Informação: A mesa, através de seu Presidente, informou à Assembleia que a Companhia adotou o sistema de voto a distância, nos termos da Instrução CVM n. 481, de 17 de dezembro de 2009. Esclareceu, ainda, que não foram enviadas instruções de voto por meio de boletins de voto a distância, conforme comunicados divulgados pelo Escriturador e pela Companhia. 8 - Deliberações: I - Foram aprovadas, sem reservas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, as contas dos administradores referentes ao exercício encerrado em 31/12/2019, tendo sido as demonstrações financeiras publicadas da seguinte forma: a) aquelas referentes ao primeiro semestre de 2019 nas páginas 5, 6, 7 e 8 do jornal “Diário do Comércio de Minas Gerais”, edição de 22/08/2019. b) As demonstrações relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019, inclusive relatório da Administração, Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, nas páginas 16, 17, 18, 19, 20 e 21 do jornal “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais”, edição de 05/03/2020 e nas páginas 5, 6, 7 e 8 do jornal “Diário do Comércio de Minas Gerai ...


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01/12/2020MCCIFIIFREDocumento original

1 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS CNPJ/MF nº 23.648.935/0001-84 Código de Negociação na B3: MCCI11 COMUNICADO AO MERCADO O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 23.648.935/0001-84 (“MCCI11” ou “Fundo”), neste ato representado por seu administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 59.281.253/0001-23 (“Administradora”), e a MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.608.171/0001-59 (“Gestora”), na qualidade de administrador e gestor, no âmbito da oferta pública de distribuição primária de cotas da 4ª (quarta) emissão do Fundo, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e demais leis e regulamentações aplicáveis (“Oferta”), conforme Anúncio de Início e Prospecto Definitivo do dia 20/10/2020 (“Anúncio de Início” e “Prospecto Definitivo”, respectivamente), serve-se do presente para comunicar aos cotistas do Fundo (“Cotistas”) e ao mercado em geral que: • Em virtude da possibilidade de Distribuição Parcial, os investidores poderiam, nos termos do artigo 31 da Instrução CVM 400, condicionar sua adesão à oferta a que haja a distribuição da totalidade das novas cotas, ou, de uma proporção ou de uma quantidade mínima de novas cotas, mas que não poderia ser inferior à Distribuição Parcial, sendo certo que, no momento da aceitação, o investidor indicou que, implementando-se a condição por ele imposta, pretende receber a totalidade dos valores mobiliários subscritos ou quantidade equivalente à proporção entre o número de valores mobiliários efetivamente distribuídos e o número de valores mobiliários originalmente ofertados, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em receber a totalidade dos valores mobiliários por ele subscritos. • Em virtude da colocação parcial das novas cotas, houve o cancelamento de 18.417 (dezoito mil, quatrocentas e dezessete) Novas Cotas subscritas e integralizadas no Período do Direito de Preferência e no âmbito da Oferta, que foram condicionadas. • A operacionalização e o pagamento da retratação das novas cotas condicionadas no Período do Direito de Preferência e no âmbito da Oferta serão realizados no dia 02 de dezembro de 2020. Com isso, a quantidade final de Novas Cotas subscritas e integralizadas na 4ª Emissão é de 1.690.776 (um milhão, seiscentas e noventa mil, setecentas e setenta e seis) ...


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01/12/2020BMINAçãoAGODocumento original

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S. A. - CNPJ Nº 34.169.557/0001-72 - COMPANHIA ABERTA - NIRE 31300039439. 1 - Local, Data e Hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 – 5º andar, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 05 de agosto de 2020, 15:00 (quinze) horas. 2 - Presenças: Totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3 – Comunicação: Presidente do Conselho de Administração comunicou que a Ata da Reunião Extraordinária deste Conselho de Administração, realizada em 29/07/2020, por conter erro material, está anulada, prevalecendo a deliberação tomada conforme consta nesta Ata. 3 - Deliberações: I – Preenchendo as condições previstas no Art. 147 da Lei 6404/76 e na Resolução nº 4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional, foram eleitos, por unanimidade, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2023, para membros da Diretoria, os senhores a seguir relacionados e qualificados: Paulo Henrique Brant de Araújo, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço profissional na Rua Rio de Janeiro, n. 654, bairro Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.160-912, C.I. nº MG-6.054.097 - SSPMG, e CPF nº 048.540.846-50; Luiz Carlos de Araújo, brasileiro, casado, contador, com endereço profissional na Rua Rio de Janeiro, n. 654, bairro Centro, Belo Horizonte / MG, CEP 30.160-912, C.I. nº MG-036360/O-4-CRC e CPF nº 091.739.196-91; Pedro Campos Vasconcellos, brasileiro, casado, advogado com endereço profissional na Rua Rio de Janeiro, n. 654, bairro Centro, Belo Horizonte / MG, CEP 30.160-912, C.I. nº 89042 – OAB/MG e CPF nº 043.188.646-69. César Adriano Figueiredo, brasileiro, divorciado, economista, com endereço profissional na Rua Rio de Janeiro, n. 654, bairro Centro, Belo Horizonte / MG, CEP 30.160-912, C.I. n. 16830506/SSP-SP e CPF 106.724.598-76; Felipe Lopes Boff, brasileiro, casado, cientista de computadores, C.I. nº 8082313878 – SJS/II RS e CPF nº 001.484.930-50, domiciliado nesta Capital, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 – 6º andar, Centro, Belo Horizonte – MG, CEP 30160-912. II - Os Diretores eleitos serão assim designados: Diretor-Presidente: Paulo Henrique Brant de Araújo. Diretor Vice-Presidente: Luiz Carlos de Araújo. Diretor Executivo: César Adriano Figueiredo. Diretores: Pedro Campos Vasconcellos e Felipe Lopes Boff. III – Ainda conforme a legislação pertinente, deliberou-se a distribuição de atribuições específicas, da ...


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01/12/2020BMINAçãoAGODocumento original

Página 1 de 2 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S. A. – CNPJ Nº 34.169.557/0001-72 - COMPANHIA ABERTA – NIRE 31300039439. 1 - Local, Data e Hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654 - 19º andar, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 28 de julho de 2020, 15:00 (quinze) horas. 2 - Presenças: Acionistas representando mais de 1/4 (um quarto) do capital social com direito a voto, estando também presentes o Sr. José Ribeiro Vianna Neto, membro do Conselho de Administração e o Sr. Guilherme Emmerick, representante de Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes, empresa responsável pela auditoria da sociedade. 3 - Mesa: Presidente: José Ribeiro Vianna Neto Secretária: Larissa Araújo Costa 4 - Convocação: Edital publicado nas páginas 1, 11 e 11 do jornal "Diário Oficial do Estado de Minas Gerais", edições de 26/06/2020, 27/06/2020 e 30/06/2020, nas páginas 19, 10 e 9 do jornal "O Tempo", edições de 26/06/2020, 27/06/2020 e 30/06/2020 e nas páginas B5, B7 e B5 do jornal "Folha de São Paulo", edições de 26/06/2020, 27/06/2020 e 30/06/2020. 5 - Lavratura da Ata: De acordo com o § 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. 6 – Arquivamento: Ficarão arquivados na sede social, autenticados pela Mesa, todos os documentos referidos nesta ata. 7 - Informação: A mesa, através de seu Presidente, informou à Assembleia que a Companhia adotou o sistema de voto a distância, nos termos da Instrução CVM n. 481, de 17 de dezembro de 2009. Esclareceu, ainda, que não foram enviadas instruções de voto por meio de boletins de voto a distância, conforme comunicados divulgados pelo Escriturador e pela Companhia. 8 - Deliberações: I - Foram aprovadas, sem reservas, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, as contas dos administradores referentes ao exercício encerrado em 31/12/2019, tendo sido as demonstrações financeiras publicadas da seguinte forma: a) aqueles referentes ao primeiro semestre de 2019, nas páginas 12, 13, 14 e 15 do jornal "O Tempo", edição de 20/08/2019. b) As demonstrações relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019, inclusive relatório da Administração e parecer dos auditores independentes, nas páginas 2, 3, 4, 5 e 6 do jornal "Diário Oficial do Estado de Minas Gerais", edição de 03/03/2020 e nas páginas 10, 11, 12 e 13 do jornal "O Tempo", edição de 03/03/2020, e, sob a forma de balanço resumido, na página B9 do "Folha de São Paulo – Regional São Paulo", edição de 11/03/2020. II - Também foi aprovada, por unanimidade, a destinaç ...


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01/12/2020BRHTFIIAACDocumento original

ELITE INVESTIMENTOS www.eliteinvestimentos.com.br - [email protected] Ouvidoria: DDG 0800 725 5544 - [email protected] Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2020. Comunicado ao Mercado A Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda, na qualidade de Administradora do Fundo de Investimento Imobiliário BR Hotéis (BRHT11B), CNPJ: 15.461.076/0001-91), informa que o Fundo não possui lucros a distribuir na data base de 30 de novembro de 2020.


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01/12/2020BPARAçãoAGODocumento original

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., COMPANHIA ABERTA, CNPJ Nº. 04.913.711/0001–08 NÚMERO DE INDICAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESAS – NIRE - 15300000114, REALIZADA ÀS 12 HORAS E 15 MINUTOS DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020. Página 1 de 2 MINUTA Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (2020), às 12 (doze) horas e 15 (quinze) minutos, através de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams, reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A., presentes os senhores Conselheiros: ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR (Presidente), BRASELINO CARLOS DA ASSUNÇÃO SOUSA DA SILVA, TEREZA DELTA DOS SANTOS SERRÃO DE CASTRO, ROBERTO MEIRA DE ALMEIDA BARRETO, RUTH PIMENTEL MELLO, ADILSON FREITAS DIAS e BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA, membros e, como convidada, a Coordenadora do Comitê de Elegibilidade Estatutário, Senhora MARISA DE NAZARE LANOA COSTA. Havendo quórum, o Presidente assumiu a direção dos trabalhos, declarou aberta a reunião, convidou a mim, ALESSANDRA PINKOVAI PEREIRA MONTEIRO para secretariá-la, e passou ao exame dos itens da ordem do dia: ITEM 01– REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE – O Senhor Presidente concedeu a palavra a Senhora Marisa de Nazare Lanoa Costa, Coordenadora do Comitê de Elegibilidade para falar sobre a revisão do regimento. A Senhora Marisa Costa iniciou relatando que, em consonância com o disposto no Estatuto Social da Companhia, Lei 6.404/1976, Lei 13.303/2016, Decreto 8.945/2016 e Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, apresenta a proposta de revisão anual do Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade. Relatou que o Regimento Interno enunciado acima tem como objetivo geral reunir os requisitos legais, regulamentares e estatutários que devem orientar a verificação de conformidade do processo de indicação e sucessão dos membros do Conselho de Administração (CA), Conselho Fiscal (CF) e Diretoria Colegiada. Nesta atualização foram ajustados os seguintes itens: No artigo 4 foi incluída redação como forma de complementar as atribuições do Comitê de Elegibilidade, conforme a seguir: “O Comitê de Elegibilidade apreciará propostas de alteração e revisão da Política de Indicação de Sucessão, bem como auxiliará os Conselhos na avaliação de desempenho dos membros da Diretoria Colegiada, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal a partir de critérios previamente definidos e em ali ...


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01/12/2020EEELAçãoAGODocumento original

Extrato de Ata CEEE-GT 649 pág. 1/1 Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT Companhia Aberta CNPJ/MF n.º 92.715.812/0001-31 EXTRATO DA ATA DA 649ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2020 LOCAL, DATA E HORA: Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, Prédio A1, Sala 722, 7º andar, nesta capital, dia 24 de novembro de 2020, às 12h30min. COMPOSIÇÃO DA MESA: O Conselho de Administração da Companhia CEEE-GT reuniu-se, sob a presidência da Sra. Vera Inêz Salgueiro Lermen, Presidente do Conselho de Administração. Conselheiros Titulares: Srs. Marco da Camino Ancona Lopez Soligo, Everton Santos Oltramari, André Boff Cruz, Maurício Carvalho Mazzini e Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva. Participaram da reunião os Diretores da Companhia Srs. Carlos Augusto Tavares de Almeida, Gustavo Balbino Dias da Costa e Lúcio do Prado Nunes. A reunião ocorreu por videoconferência. Confirmado o quórum, iniciou-se a reunião. I – EXPEDIENTE: Reunião Ordinária. II – ORDEM DO DIA: Referida na Convocação, foi apresentada aos Conselheiros para os devidos fins. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO: (i) Aprovaram (1) A alteração de composição do Comitê de Ética por ocasião da renúncia de integrante, bem como o novo membro indicado pela Diretoria Executiva. (2) A CEEE-GT a realizar um aporte inicial de recurso na Fundação Força e Luz, no prazo de até 30 dias após a sua constituição; e, (ii) Retiraram de pauta: (1) Celebração do Contrato para Fornecimento de Vales Alimentação e Refeição entre a CEEE-D e Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. ASSUNTOS PARA INFORMAÇÃO DO CONSELHO: (ii) Tomaram conhecimento: (1) Relatório Gerencial do mês de outubro de 2020; (2) Informações Trimestrais e Resultados Projetados – 3º Trimestre; (3) Monitoramento de Riscos; (4) Assuntos Regulatórios; (5) Assuntos Jurídicos; (6) Participação no leilão da Transmissão; (7) Obras da Transmissão; (8) Obras da Geração; (9) Regulamentação da Lei do GSF; e, (10) Acompanhamento dos Trabalhos da Auditoria Interna. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, foi determinada a lavratura da Ata pela Secretária-Geral, Sra. Luciana Hoffmann Teixeira, a qual foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada, sendo a publicação e o registro da presente ata autorizados sob a forma de extrato, com a omissão das assinaturas dos Conselheiros e a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais. Porto Alegre, 24 de novembro de 2020. Vera Inêz Salgueiro Lermen, ...


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01/12/2020EEELAçãoAGODocumento original

Ata CEEE-GT 648 pág. 1/3 Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT Companhia Aberta CNPJ/MF n.º 92.715.812/0001-31 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ATA 648 LOCAL, DATA E HORA: Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, Prédio A1, Sala 722, 7º andar, nesta capital, dia 24 de novembro de 2020, às 12h. COMPOSIÇÃO DA MESA: O Conselho de Administração da Companhia CEEE-GT reuniu-se, sob a presidência da Sra. Vera Inêz Salgueiro Lermen, Presidente do Conselho de Administração. Conselheiros Titulares: Srs. Marco da Camino Ancona Lopez Soligo, Everton Santos Oltramari, Maurício Carvalho Mazzini e Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva. A reunião ocorreu por videoconferência. Confirmado o quórum, iniciou-se a reunião. I – EXPEDIENTE: Reunião Extraordinária. II – ORDEM DO DIA: Referida na Convocação, foi apresentada aos Conselheiros para os devidos fins. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO: ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO: 1 – Posse de Conselheiro de Administração: A Presidente do Conselho de Administração informou aos demais Conselheiros acerca da eleição do Sr. André Boff Cruz para o cargo de Conselheiro de Administração da Companhia ocorrida na Assembleia Geral Extraordinária de 18 de novembro de 2020. Após, declarou empossado, mediante assinatura do respectivo termo, o Conselheiro de Administração Sr.: ANDRÉ BOFF CRUZ, empregado da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador do documento de identidade RG nº 1034276616 SJS/RS e do CPF/MF nº 608.044.830-00, residente e domiciliado na Rua Honório Silveira Dias, nº 1500, apto. 205, Bairro São João, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90540-070. O Conselheiro foi eleito em substituição e complementação de mandato na 47ª Assembleia Geral Extraordinária da CEEE-D, realizada em 18 de novembro de 2020, devendo exercer seu cargo até a data de posse do respectivo sucessor. A título de remuneração mensal individual, o Conselheiro de Administração ora eleito receberá R$ 3.265,08 (três mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oito centavos), conforme fixado pela 18ª Assembleia Geral Ata CEEE-GT 648 pág. 2/3 Extraordinária, realizada em 15 de maio de 2012. Conforme consta na Ata da 47ª Assembleia Geral Extraordinária, o Conselheiro de Administração, Sr. André Boff Cruz, renuncia a remuneração mensal individual a que faz jus. O Conselho de Administração ficou com a seguinte composição: CONSELHEIROS ...


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