meusdividendos

Nome	Ord.	Pref.
Bndes Participações S/a Bndespar	29.61%	0%
Jpmorgan Chase Bank (banco Depositário - Adr's)	44.24%	0%
Itau Unibanco S/a	8.72%	0%
Banco Votorantim S/a	6.21%	0%
Outros	11.23%	0%

Receita e Lucro

	2018	2016	2014	2013	2012
Receita Líquida	126553	138486	384287	565289	619691
Resultado Bruto	19125	-30558	36639	82073	110115
EBIT	-111472	-55194	-457587	-365052	-523195
Resultado Financeiro	-54312	34830	-232805	-238179	-220867
Lucro Líquido	-101311	7370	-460895	-360319	-574025
D&A	13661	48468	51316	54108	40244
EBITDA	-43499	-41556	-173466	-72765	-262084
Margem Bruta	0.15112245462375448	-0.2206576838091937	0.09534280368578693	0.1451876827604995	0.1776933988068247
Margem EBITDA	-0.3437216028067292	-0.30007365365452104	-0.4513970027609573	-0.12872176886512918	-0.4229269103472537
Margem Líquida	-0.8005420653797223	0.053218375864708345	-1.199351005888828	-0.6374067070118117	-0.926308434364869

	2018	2016	2014	2013	2012
Lucro por Ação	-10.784840353789518	0.78456	-0.47563	-2.40581	-9.75275
Total de Dividendos	0	0	0	0	0
Payout	0	0	0	0	0
Dividend Yield	0	0	0	0	0

Dívida

	2018	2016	2014	2013	2012
Patrimônio Líquido	133195	44611	95358	-563491	-189750
Dívida C.P.	43704	23411	56884	333151	332934
Dívida C.P. em Real	0	16871	47577	313620	282088
Dívida C.P. Estrangeira	0	6540	9307	19531	50846
Dívida L.P.	122691	130855	144742	35975	66051
Dívida L.P. em Real	121570	118189	121626	16359	47571
Dívida L.P. Estrangeira	1121	12666	23116	19616	18480
Caixa	1245	1233	1539	20676	33506
Dívida Bruta	166395	154266	201626	369126	398985
Dívida Líquida	165150	153033	200087	348450	365479

	2018	2016	2014	2013	2012
Caixa Operacional	-22966	-52892	-54969	23139	-76722
Caixa de Investimento	23430	29919	67906	34560	-80781
Caixa de Financiamento	-1354	-6804	-32075	-68881	166912

Indicadores Fundamentalistas

LPALucro por Ação	-10.784840353789518	P/LPreço/Lucro	LUPA3	-0.21604399542004324
VPAValor Patrimonial por Ação	14.178981659671653	P/VPPreço/Valor Patrimonial	LUPA3	0.16432773917939864
ROEReturn On Equity	-76.06216449566425	P/EBITPreço/Ebit	LUPA3	-0.1963509510908569
LCLiquidez Corrente	1.7800904765253265	PSRPrice Sales Ratio	LUPA3	0.1729523063064487
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido	1.249258605803521	P/ATIVOSPreço/Ativos Totais	LUPA3	0.03762539553912931
GAGiro do Ativo	0.21754781039150803	P/CGPreço/Capital de Giro	LUPA3	0.2192205083981852
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos)	-67.06810274612464	P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido	LUPA3	0.3562614258508716

Balanço Anual

Conta	Descrição	2018
1	Ativo Total	581725
2	Passivo Total	581725
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-22966
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	47339
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) do Exercício das Operações Continuadas e Descontinuadas	-101311
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	13661
6.01.01.03	Deságio na Incorporação	0
6.01.01.04	Equivalência Patrimonial	8269
6.01.01.05	Resultado na Venda de Ativo Imobilizado	33504
6.01.01.06	Encargos Financeiros e Variação Cambial sobre Financiamentos e Debêntures	86000
6.01.01.07	Perdas Extraordinárias e Ajuste a Valor de Mercado com Estoques	0
6.01.01.08	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido	-564
6.01.01.09	Recuperação (Provisão) para Perda pela não Recuperabilidade de Ativos	-29265
6.01.01.10	(Ganho) Perda na Alienação de Investimento - Operação Descontinuada	0
6.01.01.11	Obsolescência de Estoque	-861
6.01.01.12	Provisão de Multas Contratuais	0
6.01.01.13	(Reversão) Provisão para Devedores Duvidosos	206
6.01.01.14	Perdas Efetivas com Devedores Duvidosos	-123
6.01.01.15	Ajuste a valor Presente	1210
6.01.01.16	Ajuste a Valor Justo	36613
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-70305
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-4276
6.01.02.02	Estoques	21645
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-6015
6.01.02.04	Outros Ativos	11981
6.01.02.05	Fornecedores	-5955
6.01.02.06	Tributos a Recolher	-586
6.01.02.07	Outras Obrigações e Contas a Pagar	-87099
6.01.03	Outros	0
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	23430
6.02.02	Integralização de Capital em Controladas	20077
6.02.03	Aquisição de Imobilizado	-3316
6.02.04	Aquisição de Intangível	-87
6.02.05	Títulos e Valores Mobiliários - Conta Restrita	44
6.02.06	Alienação de Operações Descontinuadas	0
6.02.07	Envio de Recursos Provenientes de Venda de Investimentos para seus investidores	0
6.02.09	Recurso Proveniente de Vendas de Investimentos	89
6.02.10	Caixa das Operações Descontinuadas	0
6.02.11	Recurso Proveniente de Venda de Imobilizado	6623
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1354
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	97391
6.03.02	Redução de Capital	0
6.03.03	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0
6.03.04	Pagamento de Juros sobre Financiamentos	-1858
6.03.05	Pagamento de Financiamentos	-106223
6.03.06	Debêntures Conversíveis em Ações	9336
6.03.07	Debêntures Conversíveis em Ações	9336
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-890
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2135
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1245
2.01	Passivo Circulante	127989
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	12381
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	12381
2.01.02	Fornecedores	31104
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	28839
2.01.02.01.01	Fornecedores Sujeitos à Recuperação Judicial - Classe I	730
2.01.02.01.02	Fornecedores Sujeitos à Recuperação Judicial	3965
2.01.02.01.03	Fornecedores Não Sujeitos à Recuperação Judicial	24144
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	2265
2.01.02.02.01	Fornecedores Sujeitos à Recuperação Judicial - Classe I	871
2.01.02.02.02	Fornecedores Não Sujeitos à Recuperação Judicial	1394
2.01.03	Obrigações Fiscais	20127
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	8785
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	454
2.01.03.01.02	Outras Obrigações Fiscais Federais	8331
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	10464
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	878
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	53040
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	43704
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	32188
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	11516
2.01.04.02	Debêntures	9336
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento Financeiro	0
2.01.05	Outras Obrigações	11337
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0
2.01.05.02	Outros	11337
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0
2.01.05.02.04	Comissões a Pagar	958
2.01.05.02.05	Adiantamento de Clientes	3528
2.01.05.02.06	Participação no Resultado	613
2.01.05.02.07	Outras Contas a Pagar	3359
2.01.05.02.08	Provisão de Multas Contratuais	1241
2.01.05.02.09	Obrigações e Provisões para Riscos Trabalhistas - Sujeitos à Recuperação Judicial	1638
2.01.06	Provisões	0
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0
2.01.06.02	Outras Provisões	0
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0
2.02	Passivo Não Circulante	320541
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	122691
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	122691
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	121570
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	1121
2.02.01.02	Debêntures	0
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento Financeiro	0
2.02.02	Outras Obrigações	76365
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0
2.02.02.02	Outros	76365
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0
2.02.02.02.03	Impostos a Recolher	13032
2.02.02.02.04	Outras Obrigações	3506
2.02.02.02.05	Fornecedores Nacionais - Sujeitos à Recuperação Judicial	50014
2.02.02.02.06	Fornecedores Estrangeiros - Sujeitos à Recuperação	9813
2.02.02.02.07	Fornecedores Nacionais - Não Sujeitos à Recuperação Judicial	0
2.02.03	Tributos Diferidos	54482
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	54482
2.02.04	Provisões	67003
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	53913
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	4645
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	41083
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	8185
2.02.04.02	Outras Provisões	13090
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0
2.02.04.02.04	Provisões para Passivo a Descoberto em Controladas	4906
2.02.04.02.05	Obrigações e Provisões de Riscos Trabalhistas - Sujeito à Recuperação Judicial	8184
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	133195
2.03.01	Capital Social Realizado	1873761
2.03.01.01	Capital Social	1873761
2.03.02	Reservas de Capital	152607
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0
2.03.02.04	Opções Outorgadas	13549
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0
2.03.02.07	Reserva e Transação de Capital	136183
2.03.02.08	Reserva de Capital a Realizar	2875
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0
2.03.04	Reservas de Lucros	0
2.03.04.01	Reserva Legal	0
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-2063442
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	121681
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	48588
1.01	Ativo Circulante	227832
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	1245
1.01.02	Aplicações Financeiras	0
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0
1.01.02.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0
1.01.03	Contas a Receber	31357
1.01.03.01	Clientes	31357
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0
1.01.04	Estoques	38950
1.01.05	Ativos Biológicos	0
1.01.06	Tributos a Recuperar	23637
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	23637
1.01.07	Despesas Antecipadas	1580
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	131063
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	89401
1.01.08.02.01	Ativos Classificados como Mantidos para Venda	89401
1.01.08.03	Outros	41662
1.01.08.03.01	Títulos e Valores Mobiliários - Restrito	847
1.01.08.03.02	Adiantamentos a fornecedores	13877
1.01.08.03.03	Outras Contas a Receber	26938
1.02	Ativo Não Circulante	353893
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	101399
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0
1.02.01.04	Contas a Receber	0
1.02.01.04.01	Clientes	0
1.02.01.04.02	Outras Contas a Receber	0
1.02.01.05	Estoques	0
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0
1.02.01.07	Tributos Diferidos	3932
1.02.01.07.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	3932
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	97467
1.02.01.10.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0
1.02.01.10.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0
1.02.01.10.03	Depósitos Judiciais	25410
1.02.01.10.04	Títulos e Valores Mobiliários Restrito	961
1.02.01.10.05	Tributos a Recuperar	53736
1.02.01.10.06	Outras Contas a Receber	13505
1.02.01.10.07	Ativos Classificados e Mantidos para a Venda	3855
1.02.02	Investimentos	587
1.02.02.01	Participações Societárias	587
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0
1.02.02.01.04	Participações em Controladas em Conjunto	0
1.02.02.01.05	Outros Investimentos	587
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0
1.02.03	Imobilizado	135937
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	120533
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	15404
1.02.04	Intangível	115970
1.02.04.01	Intangíveis	13168
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0
1.02.04.01.02	Softwares e Outras Licenças	3597
1.02.04.01.03	Desenvolvimento de Novos Produtos	9571
1.02.04.02	Goodwill	102802
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	126553
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-107428
3.03	Resultado Bruto	19125
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-76285
3.04.01	Despesas com Vendas	-6616
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-30316
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	37434
3.04.04.01	Deságio na Aquisição de Investimentos	0
3.04.04.02	Outas Receitas Operacionais	37434
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-68518
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	-8269
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-57160
3.06	Resultado Financeiro	-54312
3.06.01	Receitas Financeiras	145534
3.06.01.01	Receitas Financeiras	46523
3.06.01.02	Variação Cambial Ativa	99011
3.06.02	Despesas Financeiras	-199846
3.06.02.01	Despesas Financeiras	-31434
3.06.02.02	Variação Cambial Passiva	-168412
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-111472
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	10161
3.08.01	Corrente	-303
3.08.02	Diferido	10464
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-101311
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0
3.11	Lucro/Prejuízo Consolidado do Período	-101311
3.11.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	-96709
3.11.02	Atribuído a Sócios Não Controladores	-4602
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0
3.99.01.01	ON	-633753
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0
3.99.02.01	ON	-633753

Histórico de Proventos (1)

Ação	Provento	Aprovação	Data-com	Cotação	Valor	Yield
ON	DIVIDENDO	Mon Apr 09 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)	Mon Apr 09 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)	37.99	0.127670638	0.336064

Bonificação, Desdobramento e Grupamento

Ação	Tipo	Aprovação	Data-com	Fator
LUPA3	Grupamento	Fri May 15 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)	Wed Jun 17 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)	500 para 1

30/4/2019
17:59
LUPATECH (LUPA)

CNPJ/MF nº 89.463.822/0001 - 12 NIRE 35.3.0045756 - 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado - Novo Mercado T ERMO DE N ÃO I NSTALAÇÃO DA A SSEMBLEIA G ERAL O RDINÁRIA E E XTRAORDINÁRIA 001/201 9 CONVOCADA PARA 30 DE ABRIL DE 201 9 . 1. DATA, HORA E LOCAL : Convocada para o dia 30 do mês de abril de 20 1 9 , às 1 1 horas, n a sede social da Companhia à Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital, prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg, Distrito Industrial, no Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo – CEP 13 388 - 220 . 2. MESA : Rafael Gorenstein , Presidente; Leonardo Luiz de Campos Machado Filho , Secretário . 3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS : O Edital de Convocação foi publicado no s jorna is Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 12, 13 e 1 6 de abril de 201 9 , com a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; b) Destinação do resultado do exercíci o; c) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e, Em Assembleia Geral Extraordinária a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019; b) Homologar o aumento do capital social da Companhia em razão das conversões de debêntures mandatoriamente conversíveis emitidas na 03ª Emissão de Debêntures Conversíveis da Companhia, aprovada na Ata de Reunião do Conselho de Administração de 18 de dezembro de 2017; c) Aditar o Plano de Ou torga de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de abril de 2017 (“ Plano 2017 ”) ; d) Aprovar o Novo Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia (“ Plano 2019 ”) ; e e) Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações constantes dos itens anteriores. Ante a ausência de acionistas presenciais, e não havendo exercício de voto por boletim de voto à distância suficientes para o atingimento dos quóruns previstos , a prese nte Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária não foi instalada, tendo em vista o não atingimento dos respectivos quóruns mínimos previstos para instalação, em primeira convocação. Dessa forma, a Companhia publicará novo edital convocando os acionistas, em segunda chamada, para a presente Assembleia. 4. ENCERRAMENTO : Assim sendo, foi lavrado este termo, que, lido e achado conforme, foi por todos assinado. Nova Odessa ( SP ), 30 de abril de 201 9 . Rafael Gorenstein , Presidente; Leonardo Luiz de C ampos Machado Filho , Secretário . Declaro que esta ata confere com a original lavrada no livro próprio. ____________________ __ _________ Leonardo Luiz de Campos Machado Filho Secretário
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1/3/2019
9:59
LUPATECH (LUPA)

LUPATECH S.A. – Em Recuperação Judicial CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS QUINTA CONVERSÃO MANDATÓRIA DA 0 3ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS DA COMPANHIA Nov a Odessa, 28 de fevereiro de 2019 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (“Lupatech ” ou “ Companhia”), em continuidade às informaç ões divulgadas no Aviso aos Acionistas de 02 de fevereiro de 2018 e 06 de março de 2018, comunica aos seus acionistas e ao público o quanto segue. Fora concluído o registro da quinta conversão mandatória de debêntures em ações da Companhia, o que ocasionou o aumento no Capital Social da Companhia deR$ 1.873.760.958,07 (um bilhão, oitocentos e setenta e três milhões, setecentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos ), divididos em 16.222.745 (dezesseis milhões, duzent as e vinte e d uas mil, sete cent as e quarenta e cinco ) açõ es ordinárias , nominativas e sem valor nom inal , para R$ 1.87 4.864.119,57 (um bilhão, oitocentos e setenta e quatro milhões, oit ocentos e sessenta e quatro mil, cento e dezenove reais e cinquenta e sete centavos ), divididos em 16. 597.970 (dezesseis milhões, quinhentas e noventa e sete mil, novecenta s e setenta ) açõ es ordinária s, nominativas e sem valor nominal. O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais . Nova Odessa, 28 de feverei ro de 2019 . Rafael Gorenstein Diretor de Relações com Investidores C ONTATOS – R ELAÇÕES COM I NVESTIDORES Telefone: + 55 (11) 2134-7000 E-mail: [email protected] SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos e serviços de alto valor agregado com foco no s etor de petróleo e gás . Nossos negócios estão organizados em dois segmentos: Produtos e Serviços . O segmento Produtos oferece, principalmente para o setor de petróleo e gás, cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas, equipamentos para compl etação de poços e compressores para gás natural veicular. O segmento Serviços oferece serviços de workover , perfuração, intervenção em poços, revestimento e inspeção de tubulações. Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas inten ções, estimativas ou expectativas a tuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumid os, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e i nformações sobre o futuro não são gara ntias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstânc ias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de man eira significat iva daqueles expressos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Lupatec h. LUPATECH S.A. – In Judicial Reorganization CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Publicly Traded Comp...
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26/12/2018
18:59
LUPATECH (LUPA)

LUPATECH S.A. – Em Recuperação Judicial CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS CONCLUSÃO ESCRITURAÇÃO BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO DA COMPANHIA Nova Odessa, 26 de dezembro de 2 018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (“Lupatech” ou “ Companhia”), em continuidade às informaç ões divulgadas no Aviso aos Acionistas de 29 de outubro de 2018, 05 de dezem bro de 2018 e 12 de dezembro de 2018, no âmbito da 01ª emissão de bônus de subscrição de emissão da Companhia (“Bônus” e “Emissão”, respectivamente) , comunica aos seus acionistas e ao público que f ora concluído o processo de escrituração dos Bônus , estando os subscritores livres para negociar o s Bônus em bolsa ou exercer os B ônus frente à Companhia. Todos os termos iniciados em letras maiúsculas não expressamente definidos neste Aviso aos Acionistas terão os significados a eles atribuídos no Plano de Recuperação Judicial, na Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de outubro de 2018 que aprovou a Emissão ou no Aviso de Acionistas de 29 de outubro. O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais . Nova Odessa, 26 de dezembro de 2018 . Rafael Gorenstein Diretor de Relações com Investidores C ONTATOS – R ELAÇÕES COM I NVESTIDORES Telefone: + 55 (11) 2134-7000 E-mail: [email protected] h.com.br SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos e serviços de alto valor agregado com foco no setor de petróleo e gás . Nossos negócios estão organizados em dois segmentos: Produtos e Serviços . O segmento Produtos oferece, principalmente para o setor de petróleo e gás, cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas, equipamentos para completação de poços e compressores para gás natural veicular. O segmento Serviços oferece serviços de workover , perfuração, intervenção em poços, revestimento e inspeção de tubulações . Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, estimativas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem i nformações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "pr evê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelha ntes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circun stâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas declar ações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Lupatech. LUPATECH S.A. – In Judicial Reorganization CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Publicly Traded Company – New Market NOTICE TO SHAREHOLDERS CONCLUSION OF THE BOOK KEEPING OF THE COMPAN Y ́S WARRANTS Nova Odessa, December 26 th , 2018 - Lupatech S.A. – In Judicial Reorganization (BM&FBOVESPA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ...
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18/12/2018
9:0
LUPATECH (LUPA)

L UPATECH S.A. – E M R ECUPERAÇÃO J UDICIAL CNPJ/MF N ° 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado - BM&FBOVESPA Novo Mercado F ATO R ELEVANTE H OMOLOGAÇÃO A DEQUAÇÃO DO P LANO DE R ECUPERAÇÃO J UDICIAL Nova Odessa, 18 de dezembro de 201 8 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (Lupatech Finance Limited Notes : ISIN US550436AB54 e ISIN USG57058AC66 “Notes ”) (“Lupatech” ou “ Companhia”) , em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 30 de novembro de 2018, comunica aos seus acionistas e ao público em geral o quanto segue. A proposta de adequação do Plano de Recuperação Judicial da Companhia, aprovada em assembleia de credores no dia 30 de novembro de 2018 tal qual anunciado em Fato Relevante na mesma data foi homologada pelo Ju ízo da Recuperação Judicial da Companhia em decisão proferida em 7 de dezembro de 2018 e que surtiu efeitos legais a partir da sua posterior publicação no Diário Oficial. Para ma is informações , por favor contatar o departamento de Relação Com Investidores da Companhia. Nova Odessa, 18 de dezembro de 2018 . Rafael Gorenstein CEO e DRI C ONTATOS – R ELAÇÕES COM I NVESTIDORES Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7089 Email: [email protected] SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos e serviços de alto valor agregado com foco no setor de petróleo e gás . Nossos negócios estão organizados em dois segmentos: Produtos e Serviços . O segmento Produtos oferece, principalmente para o setor de petróleo e gás, cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas, equipamentos para completação de poços e compressores para gás natural veicular. O segmento Serviços oferece serviços de workover , perfuração, intervenção em poços, revestimento e inspeção de tubulações. Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais dec larações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas int enções, estimativas ou expectativas atuais, assim como aquel as dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações ac erca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem ris cos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significativ a daqueles expressos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Lupatech. LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Publicly Held Company with Authorized Capital – Novo Mercado MATERIAL FACT J UDICIAL V ALIDATION OF A DJUSTMENT IN THE J UDICIAL R ESTRUCTURING P LAN Nova Odessa, December 18 th , 2018 – Lupatech S.A. – In Judicial Reorganization (BMF&BOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (Lupatech Finance Limited Notes: ISIN US550436AB54 e ISIN USG57058AC66 “Notes”) (“Lupatech” or “Company”) , in accordance with the Material Fact announc ed on November 30 ...
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17/12/2018
9:0
LUPATECH (LUPA)

2018.12.14 - Aviso aos Acionistas - Término prazo para subscrição - reapresentação_EN.docx LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 NIRE 35.3.0045756-1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS Nova Odessa, 12 de dezembro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (“Lupatech” ou “Companhia”), em complemento às informações divulgadas no Aviso aos Acionistas de 29 de outubro de 2018 (“Aviso aos Acionistas de 29 de outubro”), no âmbito da 01ª emissão de bônus de subscrição de emissão da Companhia (“Bônus” e “Emissão”, respectivamente), vem comunicar aos Senhores Acionistas e ao mercado que, em 11 de dezembro de 2018, encerrou-se o prazo de subscrição dos Bônus. Todos os termos iniciados em letras maiúsculas não expressamente definidos neste Aviso aos Acionistas terão os significados a eles atribuídos no Plano de Recuperação Judicial, na Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de outubro de 2018 que aprovou a Emissão ou no Aviso de Acionistas de 29 de outubro. Durante o período de subscrição dos Bônus, no âmbito da Emissão, foram subscritos 3.404.528 (três milhões, quatrocentos e quatro mil, quinhentos e vinte e oito) de Bônus, com valor nominal unitário de R$100,00 (cem reais) por Bônus (“Valor Nominal Unitário”), totalizando o montante de R$340.452.800,00 (trezentos e quarenta milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil e oitocentos de reais). Considerando o montante do tal da Emissão de 3.404.528 (três milhões, quatrocentos e quatro mil, quinhentos e vinte e oito) de Bônus, inexiste Bônus remanescente para cancelamento. Os Bônus subscritos poderão ser negociados em ambiente de bolsa a partir de 26 de dezembro de 2018. O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. Nova Odessa, 12 de dezembro de 2018. Rafael Gorenstein CEO e DRI C ONTATOS – R ELAÇÕES COM I NVESTIDORES Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7089 e-mail: [email protected] SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos de alto valor agregado com foco no setor de petróleo e gás . Nossos negócios estão focados principalmente para o setor de petróleo e gás, especialmente nos segmentos de cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas e equipamentos para completação de poços. Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, estimativas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Lupatech. LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 NIRE 35.3.0045756-1 Publicly Held Company with Authorized Capital – Novo Mercado NOTICE TO SHARE...
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12/12/2018
19:59
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LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS Nova Odessa, 12 de dezembro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVES PA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (“ Lupatech” ou “Companhia” ), em complemento às informações divulgadas no Aviso aos Acionistas de 29 de outubro de 201 8 (“Aviso aos Acionistas de 29 de outubro” ), no âmbito da 01ª emissão de bônus de subscrição de emissão da Companhia (“Bônus ” e “Emissão ”, respectivamente), vem comunicar aos Senhores Acionistas e ao mercado que, em 11 de dezembro de 2018, encerrou- se o prazo de subscrição dos B ônus . Todos os termos iniciados em letras maiúsculas não expressamente definidos neste Avi so aos Acionistas terão os significados a eles atribuídos no Plano de Recuperação Judicial, na Ata da R eunião do Cons elho de Administração realizada em 29 de outubro de 2018 que aprovou a Emissão ou no Aviso de Acionistas de 29 de outubro. Durante o período de subscrição dos Bônus , no âmbito da Emissão, foram subscritos 3 .404.528 (três milh ões, quatr ocentos e quatro mil, quinhentos e vinte e oito) de Bônus , com valor nominal unitário de R$ 100,00 (cem reais) por Bônus ( “Valor Nominal Unitário ”), totalizando o montante de R$ 340.452.800,00 (trezentos e quarenta milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil e oitocentos de reais) . Considerando o montante do tal da Emissão de 3.404.528 (três milh ões, quatr ocentos e quatro mil, quinhentos e vinte e oito ) de Bônus, inexist e Bônus remanescente para cancelamento. O departamento de Relações com Investidores permane ce à disposição para esclarecimentos adicionais. Nova Odessa, 12 de dezembro de 2018. Rafael Gorenstein CEO e DRI C ONTATOS – R EL AÇÕES COM I NVESTIDORES Tele fone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7089 e-ma il: [email protected] SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores forne cedores brasileiros de produtos de alto valor agregado com foco no setor de petróleo e gás . Nossos negóc ios estão focados principalmente para o setor de petróleo e gás, especialmente nos segmentos de cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvula s e equipamentos para completação de poços. Nós fazemos declaraç ões sobre eventos futuros q ue estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente t em acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, est imativas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e info rmações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos , bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "preten de", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e i nformações sobre o futuro não são garant ias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poder ão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor par a os Acionistas poderão dif erir de manei ra significativa daqueles expressos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e val ores estão além da capacidade de controle ou previsão da Lupatech. LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Publicl...
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5/12/2018
18:59
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LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001 - 12 NIRE 35.3.0045756 - 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS Nova Odessa, 0 5 de dezembro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVES PA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) ( “ Lupatech ” ou “ Companhia ” ), em complemento às informações divulgadas no Aviso aos Acionistas de 29 de outubro de 201 8 ( “ Aviso aos Acionista s de 29 de outubro ” ), no âmbito da 01 ª emissão de bônus de subscrição de emissão da Compan hia ( “ B ô nus ” e “ Emissão ” , respectivamente), vem comunicar aos Senhores Acionistas e ao mercado que, em 04 de dezembro de 2018, encerrou - se o prazo de exercício do Direito de Preferência (conforme definido no Aviso aos Acionistas) para subscrição d os B ônus . Todos os termos iniciados em letras maiúsculas não expressamente definidos ne ste Aviso aos Acionistas terão os significados a eles atribuídos no Plano de Recuperação Judicial, na Ata da R eunião do Cons elho de Administração realizada em 29 de outu bro de 20 18 que aprovou a Emissão ou no Aviso de Acionistas de 29 de outubro . Durante o período de exercício do Direito de Preferência para a subscrição d o s Bônu s no âmbito da Emissão, não hou ve subscrição de Bônus p elos Acion istas. Considerando o montante tot al da Emissão de 3 .404.528 ( três milh ões, quatr ocentos e quatro mil, quinhentos e vinte e oito ) de B ônus , remanesceram, ainda, 3 .404.528 ( três milh ões, quatr ocentos e quatro mil, quinhentos e vinte e oito ) de B ônus não subscrit o s. A Companhia vem, por meio do p resente, informar que o direito de subscriç ão das Sobras no âmbito do Rateio de Sobras poderá ser exercido exclusivamente na forma dos itens abaixo: 1. Procedimentos para subscrição e integralização de Sobras : o s Bônus não subscrit o s serão dire ciona d o s à ( i) Credores de Classe II, III e IV, nos termos do Plano de Recu peração Jud icial , h omologado em 14 de fevereiro de 2017, nos autos do processo nº 1050924 - 67.2015.8.26.0100 , correndo perante a 01ª Vara d e Falências e Recup erações Judicia is do For o Cen tral da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo , (ii) à sociedades integrantes do Grupo Lupatech que possuam créditos contra a Companhia, com o fim específico de, posteriormente, dar em pagam ento aos Credores de Classe II, III e IV da Companhia, quando se torna rem líquidos ; e (iii) a detentores de outros créditos não sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial da Companhia, desde que líquidos e previamente verificados pela Companhia, para que se jam s ubscritas e integralizadas com crédi tos, de acordo com os termos e condições previstos na Emissão. 2 . Documentação para subscrição d o s Bônus : se pessoa física: cópias autenticadas do documento de identificação com foto (RG, CNH, Passaporte), do Cadast ro de Pessoas Físi cas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) e do comprovan te de residência; se pessoa jurídica: cópia autenticada do contrato social ou estatuto social, da documentação societária outorgando poderes de representação (cópia autenticada da ata de elei ção dos admin istradores devidamente arquivada na Junta Comercial competente e/ou via original da procuração) . No caso de representação por procuração, será necessária a apresentação do respectivo instrumento de mandato com firma reconhecida. 3 . Canais de A tendimento : Os subscritores das Sobras que necessitarem de inform ações adicionais, deverão entrar em contato com a Companhia por meio dos canais de comunicação de Rel ações com Investidores, de segunda a sexta - feira, no horário comercial . ...
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3/12/2018
9:0
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LUPATECH S.A. – Em Recuperação Judicial CNPJ/MF nº 89.463.822/0001 - 12 NIRE 35.3.0045756 - 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado FATO RELEVANTE APROVAÇÃO DE ADEQUAÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, A SER JUDICIALMENTE HOMOLOGADO Nova Odessa, 30 de novembro de 201 8 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial ( B3 : LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (Lupatech Finance LTD 97/8 Títulos Perpétuos : ISIN USG57058AA01) (“ Lupatech ” ou “ Companhia ”), comunica aos seus acionistas e ao público o quanto segue. Nesta data, a Assembleia Geral de Credores da Recuperação Judicial do Grupo Lupatech aprovou ajustes propostos pela Companhia . aos pagamentos dos credores quirografários da classe III. Para que se tornem efetivos, ditos ajustes precisam ser homologados judicialmente. A reunião contou com a presença em 1 a convocação de mais de 51% dos créditos da Classe III e a proposta da Companhia . teve o apoio de mais de 80% dos votos válidos. A proposta aprovada pelo s credores, que incluiu apenas o remanejamento do cronograma de amortização e a elevação da taxa de juros em 0,3% ao ano, pode ser consultada no site de RI da Companhia ( www.lupatech.com.br/ri ) ou nos autos do processo de Recuperação Judicial. Nova Odessa, 30 de novembro de 201 8 . Rafael Gorenstein Diretor de Relações com Investidores C ONTATO – R ELAÇÕES COM I NVESTIDORES E - mail: [email protected] LUPATECH S.A. – Em Recuperação Judicial CNPJ/MF nº 89.463.822/0001 - 12 NIRE 35.3.0045756 - 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado MATERIAL FACT APPROVAL OF ADJUSTMENT IN THE JUDICIAL RESTRUCTURING PLAN, TO BE JUDICIALLY VALIDATED Nova Odessa, 30 de novembro de 2018 – Lupatech S.A. – In Judicial Recovery (BMF&BOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (Lupatech Finance Limited Notes: ISIN US550436AB54 e ISIN USG57058AC 66 “ Notes ”) (“ Lupatech ” or “ Company ”), announces to its shareholders and the market in general the following. In the present date, the General Assembly of Creditor of the Judicial Recovery of Lupatch Group approved the adjustments proposed by the Company to the Class III unsecured creditors. In order to become effective, these adjustments shall be judicially authorized. The Assembly was attended, at first call, of more than 51% of the Class III creditors and the Company’s proposal was supported by more than 80% of the valid votes. T he proposal approved by the creditors, which included only the rescheduling of the amortization schedule and the increase of the interest rate by 0.3% per year, can b e consulted on the Company's IR website (www.lupatech.com.br/ri) or in the documents of the Judicial Restructuring process presented to the court. Nova Odessa, November 30 th , 2018. Rafael Gorenstein Investor Relations Officer C ONTA C T – Investor Relations E - mail: [email protected]
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28/11/2018
16:59
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LUPATECH S.A. – Em Recuperação Judicial CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS INFORMAÇÕES COMP LEMENTARES À QUARTA CONVERSÃO MANDATÓRIA DA 0 3ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES CON VERSÍVEIS DA COMPANHIA Nov a Odessa, 27 de novembro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (“Lupatech” ou “ Companhia”), em continuidade às informaç ões divulgadas no Aviso aos Acionistas de 26 de novembro de 2018, comunica aos seus acionistas e ao público o quanto segue. Fora concluído o registro da quarta conversão mandatória de debêntures em ações da Companhia, o que ocasionou o aumento no Capital Social da Companhia de R$ 1.872.674.504,59 (um bilhão, oitoc entos e setenta e dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos ), divididos em 15.853.203 (quinze milhões, oitocentas e cinquenta e três mil, duzentas e três ) ações ordinária, nominativas e sem valor nominal , para R$ 1.873.760.958,07 (um bilhão, oitocentos e setenta e três milhões, setecentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos ), divididos em 16.222.745 (dezesseis milhões, duzent as e vinte e dua s mil, sete cent as e quarent a e cinco) açõ es ordinária, nominativas e sem valor nominal. Em cumprimento ao artigo 30, inciso XXXI I da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 480/2009, conforme alterada, presta as informações dos incisos I e II do ar tigo 4º do Anexo 30- XXXII, da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 480/2009: • I – informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe Foram emitidas 369.542 (trezentas e sessenta e n ove mi l, quinhentas e quarenta e duas) ações ordinária, nomi nativas e sem valor nominal . • II – descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas. As ações ordinárias emitidas em razão da conversão mandatória das Debêntures serão em tudo idênticas às ações ordinárias já existentes e participarão de forma integral em quaisquer dividendos , juros sobre capital próprio e/ ou out ros dire itos que vierem a ser declarados após a homologação da sua emissão. O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais . Nova Odessa, 27 de novembro de 2018 . Rafael Gorenstein Diretor de Relações com Investidores C ONTATO S – R ELAÇÕES COM I NVESTIDORES Telefone: + 55 (11) 2134-7000 E-mail: [email protected] SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos e serviços de alto valor agregad o com foco no s etor de petróleo e gás . Nos sos negócios estão organizados em dois segmentos: Produtos e Serviços . O segmento Produtos oferece, principalmente para o setor de petróleo e gás, cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvul as, equipamentos para compl etação de poços e compressores para gás natural veicular. O segmento Serviços oferece serviços de workover , perfuração, intervenção em poços, revestimento e inspeção de tubulações. Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a r iscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, estimativas ou expectati vas a tuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também ...
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9:0
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LUPATECH S.A. – Em Recuperação Judicial CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À QUARTA CONVERSÃO MANDATÓRIA DA 0 3ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS DA COMPANHIA Nov a Odessa, 27 de novembro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (“Lupatech ” ou “ Companhia”), em continuidade às informaç ões divulgadas no Aviso aos Acionistas de 26 de novembro de 2018, comunica aos seus acionistas e ao público o quanto segue. Fora concluído o registro da quarta conversão mandatória de debêntures em ações da Companhia, o que ocasionou o aumento no Capital Social da Companhia de R$ 1.872.674.504,59 (um bilhão, oitoc entos e setenta e dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos ), divididos em 15.853.203 (quinze milhões, oitocentas e cinquenta e três mil, duzentas e três ) açõ es ordinária, nominativas e sem valor nominal , para R$ 1.873.760.958,07 (um bilhão, oitocentos e setenta e três milhões, setecentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos ), divididos em 16.222.745 (dezesseis milhões, duzent as e vinte e d uas mil, sete cent as e quarent a e cinco ) açõ es ordinária, nominativas e sem valor nominal. Em cumprimento ao artigo 30, in ciso XXXI I da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 480/2009, conforme alterada, presta as informações dos incisos I e II do ar tigo 4º do Anexo 30- XXXII, da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 480/2009: • I – informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe Foram emitidas 369.542 (trezentas e sessenta e nove mi l, quinhentas e quare nta e duas) ações ordinária, nomi nativas e sem valor nominal . • II – descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas. As ações emitidas possu irão os mesmos direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias da Companhia, em conformidade com o Regulamento do Novo Mercado. O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais . Nova Odessa, 27 de novembro de 201 8. Rafael Gorenstein Diretor de Relações com Investidore s C ONTATOS – R ELAÇÕES COM I NVESTIDORES Telefone: + 55 (11) 2134-7000 E-mail: [email protected] SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos e serviços de alto valor agregad o com foco no s etor de petróleo e gás . Nos sos negócios estão organizados em dois segmentos: Produtos e Serviços . O segmento Produtos oferece, principalmente para o setor de petróleo e gás, cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas, equipamentos para compl etação de poços e compressores para gás natural veicular. O segmento Serviços oferece serviços de workover , perfuração, intervenção em poços, revestimento e inspeção de tubulações. Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas inten ções, estimativas ou expectativas a tuais, assim como aquelas d os membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita",...
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26/11/2018
19:59
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LUPATECH S.A. – Em Recuperação Judicial CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS QUARTA CONVERSÃO MANDATÓRIA DA 0 3ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS DA COMPANHIA Nov a Odessa, 26 de novembro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (“Lupatech” ou “ Companhia”), em continuidade às informaç ões divulgadas no Aviso aos Acionistas de 02 de fevereiro de 2018 e 06 de março de 2018, comunica aos seus acionistas e ao público o quanto segue. Fora concluído o registro da quarta conversão mandatória de debêntures em ações da Companhia, o que ocasionou o aumento no Capital Social da Companhia de R$ 1.872.674.504,59 (um bilhão, oitoc entos e setenta e dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos ), divididos em 15.853.203 (quinze milhões, oitocentas e cinquenta e três mil, duzentas e três ) ações ordinária, nominativas e sem valor nomi nal , para R$ 1.873.760.958,07 (um bilhão, oitocentos e setenta e três milhões, setecentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos ), divididos em 16.222.745 (dezesseis milhões, duzent as e vinte e dua s mil, sete cent as e quarenta e cinco ) açõ es ordinária, nominativas e sem valor nominal. O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais . Nova Odessa, 26 de novembro de 2018 . Rafael Gorenstein Diretor de Relações com Investidores C ONTATOS – R ELAÇÕES COM I NVESTIDORES Telefone: + 55 (11) 2134-7000 E-mail: [email protected] SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos e serviços de alto valor agregad o com foco no s etor de petróleo e gás . Nossos negócios estão organizados em dois segmentos: Produtos e Serviços . O segmento Produtos oferece, principalmente para o setor de petróleo e gás, cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas, equipamentos para compl etação de poços e compressores para gás natural veicular. O segmento Serviços oferece serviços de workover , perfuração, intervenção em poços, revestimento e inspeção de tubulações. Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeita s a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, estimativas ou expectativas a tuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, b em como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e i nformações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstânc ias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significat iva daqueles expressos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Lupatec h. LUPATECH S.A. – In Judicial Reorganization CNPJ/MF nº 89.463.822/0001 - 12 NIRE 35.3...
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1/11/2018
8:59
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DOCS - 10276875v7 635800/2 FCR INSTRUÇÃO CVM Nº 480 ANEXO 30 - XXXII Comunicação sobre aumento de capital deliberado pelo conselho de administração Nova Odessa, 29 de outubro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (“Lupatech” ou “Companhia” ), em atendimento à legislação e regulamentação vigentes, em especial no que tange a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 480 (“ ICVM480 ”) em seu artigo 30, inciso XXXII e Anexo 30 - XXXII (“ Anexo 30 - XXXII ”) da mesma Instrução Normativa, comunica a os seus acionistas e ao público em geral que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, aprovou os termos e condições da 01ª Emissão de Bônus de Subscrição da Companhia, em série única e onerosa (“ Bônus ” e “ Emissão ”, respectivamente), dentro do limite do capital autorizado, a ser realizada de forma a, no âmbito do plano de recuperação judicial da Companhia e demais sociedades de seu grupo (“ Plano de Recuperação Judicial ”), promover o pagamento de parte dos Créditos das Classes II, III e IV e outros créditos não sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial, desde que líquidos e previamente verificados pela Companhia (“ Outros Créditos ”). 1. Aumento de Capital, Valor do Novo Capital e Forma do Aumento : Nos termos do artigo 1º , inciso II, do An exo 30 - XXXII da ICVM480 o Capital Social da Companhia passará de R$1.872.674.504,59 (um bilhão, oitocentos e setenta e dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos), divididos em 15.853.203 (quinze milhões, oitocentas e cinquenta e três mil, duzentas e três) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$2.213.127.304,59 (dois bilhões, duzentos e treze milhões, cento e vinte e sete mil, trezentos e quatro reais e cinque nta e nove centavos), divididos em 19.257.731 (dezenove milhões, duzentas e cinquenta e sete mil, setecentas e trinta e uma) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, em havendo exercício dos Bônus (“ Aumento de Capital ”) . O Aum ento de Capital será realizado mediante o exercício do Bônus emitidos na a 01ª (primeira) Emissão de Bônus de Subscrição , em Série Única da Companhia no montante de R$ 340.452.800,00 (trezentos e quarenta milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil e oitoc entos de reais) , divididos em 3.404.528 (três milhões, quatrocentos e quatro mil, quinhentos e vinte e oito) de Bônus 2. Razões do aumento e suas consequências jurídicas e econômicas : Nos termos do artigo 1º, parágrafo único, inciso I, do Anexo 30 - XXXII da ICVM480, a Companhia esclarece que a presente Emissão de Bônus de Subscrição é destinada ao pagamento de parcela dos créditos sujeitos à Recuperação Judicial da Companhia, detidos pelos credores de classes II, III e IV, nos termos aprovados no Plano de Re cuperação Judicial do Grupo Lupatech. Como há créditos aptos ao recebimento na data de hoje e outros que, por variadas razões, estão sub judice e, portanto, inaptos ao recebimento, se fez necessário adotar medidas para a satisfação tanto dos créditos aptos quanto dos créditos inaptos. Uma das referidas medidas é a subscrição dos Bônus emitidos por Sociedade pertencente ao Grupo Lupatech, distinta da Emissora, para (i) na medida em que os credores ilíquidos se tornarem líquidos, operar - se a dação em pagament o dos valores mobiliários ora emitidos contra o crédito detido por referidos credores; e (ii) viabilizar a substituição de parte das notes em posse dos credores estrangeiros da Companhia, conforme deferido pelo Juízo da Recuperação Judicial e acatado pela Câmara Re...
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31/10/2018
15:59
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DOCS - 10276875v7 635800/2 FCR LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS Nova Odessa, 29 de outubro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOV ESPA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (“Lupatech” ou “ Companhia”), em atendimento à legislação e regulamentação vigentes, comunica aos seus acionistas e ao público em geral que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, aprovou os termos e condi ções da 01ª Emissão de Bônus de Subscrição da Companhia, em s érie única e onerosa (“Bônus ” e “ Emissão ”, respectivamente) , dentro do limite do capital autorizado, a ser realizada de forma a, no âmbito do plano de recuperação judicial da Companhia e demais s ociedades de seu grupo (“ Plano de Recuperação Judicial ”), promover o pagamento de parte dos Créditos das Classes II, III e IV e outros créditos não sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial , desde que líquidos e previamente verificados pela Companhia (“ Out ros Créditos ”). Os Bônus de Subscrição serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de venda junto ao público em geral e sem a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição , e a E missão respeitará o direito de preferência dos acionistas da Companhia, de acordo com o artigo 57, §1º, e o artigo 171, §2º e §3º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações ”) e será direcionada a titulares a titulares de Créditos das Classes II, III e IV , nos termos do Plano de Recuperação Judicial, a sociedade s integrantes do Grupo Lupatech que possuam créditos contra esta, com o fim específico de, posteriormente, dar em pagamento aos Credores de Classe II, III e IV da Companhia quando se tornarem líquidos e titulares dos Outros Créditos . Os Bônus serão admitidas à negociação nos mercados organizados da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3 ”). Nesse contexto, foi aprovada a Emissão no montante de R$ 340.452.800,00 (trezentos e quarenta milhões , quatrocentos e cinquenta e dois mil e oitocentos de reais) , mediante a emissão de 3.404.528 (três milhões , quatrocentos e quatro mil, quinhentos e vinte e oito) de bônus de subscrição de emissão da Companhia. Em atenção a Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 480, especificamente seu Anexo 30 – XXXII artigos 1º e 4º o Capital Social da Companhia passará de R$1.872.674.504,59 (um bilhão, oitocentos e setenta e dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e quatr o reais e cinquenta e nove centavos), divididos em 15.853.203 (quinze milhões, oitocentas e cinquenta e três mil, duzentas e três) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$2.213.127.304,59 (dois bilhões, duzentos e trez e milhões, cento e vinte e sete mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos), divididos em 19.257.731 (dezenove milhões, duzentas e cinquenta e sete mil, setecentas e trinta e uma) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, em havendo exercício dos Bônus (“Aumento de Capital”) . Em decorrência d a Emissão , a Companhia não obterá quaisquer recursos tendo em vista se tratar emissão com integralização com créditos . Assim , havendo o exercício do direito de preferência pelos acionistas da Companhia, com a integralização em moeda corrente nacional, as importâncias por eles pagas serão entregues proporcionalmente aos titulares de créditos a serem ...
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30/10/2018
8:59
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DOCS - 10276875v7 635800/2 FCR LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS Nova Odessa, 29 de outubro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (“Lupatech ” ou “ Companhia”), em atendimento à legislação e regulamentação vigentes, comunica aos seus acionistas e ao público em geral que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, aprovou os termos e condi ções d a 01ª Emissão de Bônus de Subscrição da Companhia, em s érie única e onerosa (“Bônus ” e “ Emissão ”, respectivamente) , dentro do limite do capital autorizado, a ser realizada de forma a, no âmbito do plano de recuperação judicial da Companhia e demais s ociedades de seu grupo (“ Plano de Recuperação Judicial ”), promover o pagamento de parte dos Créditos das Classes II, III e IV e outros créditos não sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial , desde que líquidos e previamente verificados pela Companhia (“ Out ros Créditos ”). Os Bônus de Subscrição serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de venda junto ao público em geral e sem a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição , e a E missão respeitará o direito de preferência dos acionistas da Companhia, de acordo com o artigo 57, §1º, e o artigo 171, §2º e §3º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações ”) e será direcionada a titulares a titulares de Créditos das Classes II, III e IV, nos termos do Plano de Recuperação Judicial, a sociedades integrantes do Grupo Lupatech que possuam créditos contra esta, com o fim específico de, posteriormente, dar em pagamento aos Credores de Classe II, III e IV da Companhia quando se tornarem líquidos e titulares dos Outros Créditos . Os Bônus serão admitidas à negociação nos mercados organizados da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3 ”). Nesse contexto, foi aprovada a Emissão no montante de R$ 340.452.800,00 (trezentos e quarenta milhões , quatrocentos e cinquenta e dois mil e oitocentos de reais) , mediante a emissão de 3.404.528 (três milhões , quatrocentos e quatro mil, quinhentos e vinte e oito ) de bônus de subscrição de emissão da Companhia. Em decorrência da Emissão , a Companhia não obterá quaisquer recursos tendo em vista se tratar emissão com integralização com créditos . Assim , havendo o exercício do direito de preferência pelos acionistas da Companhia, com a integralização em moeda corrente nacional, as importâncias por ele s pagas serão entregues proporcionalmente aos titulares de créditos a serem integralizados, nos termos do artigo 171, parágrafo s 2º e 3º , Lei das Sociedades por Ações . A referida Emissão possui as seguintes características: 1. Número da Emissão : a Emissã o representa a 01 ª ( primeira ) Emissão de Bônus de Subscrição da Companhia; 2. Quantidade e Séries : serão emitidas 3.404.528 (três milhões, quatrocentos e quatro mil, quinhentos e vinte e oito) de Bônus , em série única; 3. Valor da Emissão : o montante total da Emissão será de R$ 340.452.800,00 (trezentos e quarenta milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil e oitocentos de reais) , na Data de Emissão (conforme definido abaixo) , observada a possibilidade de Colocação Par cial (conforme definido abaixo) (“Mo ntante Total da Emissão ”). DOCS - 10276875v7 635800/2 FCR O valor mínimo da Emissão, a ser obrigatoriamente subscrito e integralizado, será de R$50.000.000,00 (cinquent...
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4/9/2018
17:59
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LUPATECH S.A. – Em Recuperação Judicial CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS TERCEIRA CONVERSÃO MANDATÓRIA DA 03ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS DA COMPANHIA Nov a Odessa, 04 de setembro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (“Lupatech” ou “ Companhia”), em continuidade às informaç ões divulgadas no Aviso aos Acionistas de 02 de fevereiro de 2018 e 06 de março de 2018, comunica aos seus acionistas e ao público o quanto segue. Fo i concluído o registro da terceira conversão mandatória de debêntures em ações da Companhia, o que ocasionou o aumento no Capital Social da Companhia de R$1.871.603.515,51 (um bilhão, oitocent os e setenta e um milhões, seiscentos e três mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e um centavos), divididos em 15.488.921 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e oito mil, novecentas e vinte e uma) ações ordinária, nominativas e sem valor nominal , para R$ 1.872.674.504,59 (um bilhão, oitocentos e setenta e dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos ), divididos em 15.853.203 (quinze milhões, oitocentas e cinquenta e três mil, duzentas e três ) ações ordinária, nominativas e sem valor nominal. O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais . Nova Odessa, 04 de setembro de 2018 . Rafael Gorenstein Diretor de Relações com Investidores C ONTATOS – R ELAÇÕES COM I NVESTIDORES Telefone: + 55 (11) 2134-7000 E-mail: [email protected] SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos e serviços de alto valor agregado com foco no s etor de petróleo e gás . Nossos negócios estão organizados em dois segmentos: Produtos e Serviços . O segmento Produtos oferece, principalmente para o setor de petróleo e gás, cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas, equipamentos para compl etação de poços e compressores para gás natural veicular. O segmento Serviços oferece serviços de workover , perfuração, intervenção em poços, revestimento e inspeção de tubulações. Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, estimativas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e i nformações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstânc ias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significat iva daqueles expressos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Lupatec h. LUPATECH S.A. – In Judicial Reorganization CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Publicly Traded Company – New Market NOTICE TO SH...
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12/7/2018
18:59
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LUPATECH S.A. – Em Recuperação Judicial CNPJ/MF nº 89.463.822/0001 - 12 NIRE 35.3.0045756 - 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS SEGUNDA CONVERSÃO MANDATÓRIA DA 03ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS DA COMPANHIA Nov a Odessa, 12 de julho de 201 8 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (“ Lupatech ” ou “ Companhia ”), em continuidade às informaç ões divulgadas no Aviso aos Acionistas de 02 de fevereiro de 2018 e 06 de março de 2018 , c omunica aos seus acionistas e ao público o quanto segue. Fora concluído o registro da segunda conversão mandatória de debêntures em ações da Companhia, o que ocasionou o aumento no Capital Social da Companhia de R$1.870.548.990,43 (um bilhão , oitocentos e setenta milhões , quinhentos e quarenta e oito mil , novecentos e noventa reais e quarenta e três centavos), divididos em 15.130.239 (quinze milhões , cento e trinta mil , duzentas e trinta e nove) , ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$1. 87 1.603.515,51 ( um bilhão, oitocentos e setenta e um milhões, seiscentos e três mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e um centavos ), divididos em 15.488.921 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e oito mil, novecentas e vinte e uma) ações ordinária, no minativas e sem valor nominal. O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais . Nova Odessa, 12 de julho de 201 8 . Rafael Gorenstein Diretor de Relações com Investidores C ONTATOS – R ELAÇÕES COM I NVESTI DORES Telefone: + 55 (11) 2134 - 7000 E - mail: [email protected] SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos e serviços de alto valor agregado com foco no setor de petróleo e gás . Nossos negócios estão organizados em dois segmentos: Produtos e Serviços . O segmento Produtos oferece, principalmente para o setor de petróleo e gás, cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas, equipamentos para completação de poços e c ompressores para gás natural veicular. O segmento Serviços oferece serviços de workover , perfuração, intervenção em poços, revestimento e inspeção de tubulações. Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas inten ções, estimativas ou expectativas atuais, assim como a quelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informaçõe s acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são p recedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e i nformações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocor rer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expres sos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Lupatec h. LUPATECH S.A. – In Judicial Reorganization CNPJ/MF nº 89.463.822/0001 - 12 NIRE 35.3.0045756 - 1 Publicly Traded Compan...
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14/5/2018
17:59
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Lupatech S.A. www.lupatech.com.br L UPATECH S.A. – E M R ECUPERAÇÃO J UDICIAL CNPJ/MF N ° 89.463.822/0001 - 12 NIRE 35.3.0045756 - 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado - Novo Mercado A TA DA ASSEMBLEIA GERAL O RDINÁRIA E E XTRAORDINÁRIA 0 01 /201 8 R EALIZADA EM 14 DE MAIO DE 201 8 1. D ATA , H ORA E L OC AL : Realizada em 14 de maio de 201 8 , às 1 5 horas, na sede social da Companhia localizada à Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital, prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg, Distrito Industrial, no Município de Nova Odessa, Estado de S ão Paulo – CEP 13 388 - 220 . 2. C ONVOCAÇÃO E P RESENÇAS : O Edital de Convocação foi publicado no s jorna is Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 03, 04 e 07 de maio de 2018 . Tendo em vista a pre sença de acionistas representando 8 , 52 % ( o ito vírgula cinquenta e dois por cento) do capital social da Companhia, todos com direito a voto, conforme indicado no respectivo Livro de Presença de Acionistas, foi instalada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. P resente s, ainda, o Sr. Rafael G orenstein , Diretor Pr esidente e Diretor de Relações com Investido res da Companhia , o Sr. João Marcos Cavichioli Feiteiro , membr o do Conselho de Administração da Companhia e o Sr. Sérgio Ricardo de Oliveira , r epresentante da Crowe Horwath Macro Auditores In dependentes , auditor a independente da Companhia durante o exercício social encerrado em dezembro de 201 7 , em atenção ao disposto nos artigos 13 4 § 1° e 164 da Lei nº 6.404/76 . 3. M ESA : Rafael Gorenstein , Presidente ; Leonardo Luiz de Campos Machado Filho , Sec retário . 4. O RDEM DO D IA : Constou do Edital de Convocação da presente a ssembleia publicado nas datas e jornais acima indicados, a delibera ção das seguintes matérias : Em Assembleia Geral Ordinária a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e a s demonstrações financeiras relativas ao exercício social enc errado em 31 de dezembro de 201 7 ; b) Destinação do resultado do exercício; e c) Eleição de membro ao Conselho de Administração da Companhia em substituição ao Conselheiro Ricardo Doebeli . Lupatech S.A. www.lupatech.com.br Em Assem bleia Geral Extraordinária a) A provar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Co mpanhia para o exercício de 201 8; b) Reforma do Estatuto Social para adequá - lo às di s posições do novo regulamento do Novo Mercado, em vigência desde 02 de janeiro de 2018. c) Retificar o CEP da matriz e filiais situadas à Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital, prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg, Distrito Industrial, CEP 13.460 - 000 ; d) Encerramento das atividades das filiais in s crita s nos CNPJ /MF sob nº (i) 89.463.822/0005 - 46, com nome fantasia Lupatech MNA Americana; (ii) 8 9 .463.822/000 6 - 27, com nome fantasia Lupatech Metalúrgica Ipê; ( ii i) 8 9 .463.822/0009 - 70, com nome fantasia Lupatech Tecval ; e (iv) 8 9 .463.822/0011 - 94, com nome fan tasia Lupatech Valmicro S ão P aulo . e) Homologar o aumento do capital social em razão da conversão de debêntures mandatoriamente conversíveis emitidas na 03ª Emissão de Debêntures Conversíveis da Companhia aprovad a na Ata de Reunião do Conselho de Administraç ão de 18 de dezembro de 2017 ; e f) Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia em razão das alterações constantes dos itens anteriores. 5. D ELIBERAÇÕES : Em razão da presença de acioni...
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8/3/2018
19:59
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LUPATECH S.A. – Em Recuperação Judicial CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 NIRE 35.3.0045756-1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS POSIÇÃO ACIONÁRIA PÓS SUBSCRIÇÃO DE DEBÊNTURES Nova Odessa, 08 de março de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (“Lupatech” ou “Companhia”), em continuidade às informações divulgadas no Aviso aos Acionistas de 06 de fevereiro de 2018 e Comunicados ao Mercado de 07 de março de 2018, comunica aos seus acionistas e ao público em geral o quanto segue. Tendo encerrado o processo de subscrição e conversão das debêntures mandatoriamente conversíveis em ações emitidas na 03ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações da Companhia, a base acionária atual da Companhia (somente posição relevante) é: CPF/CNPJ Acionista Qtd ON Nacionalidade ON % Acordo de Acionista Qtd. PN Acionista Controlador PN % JP Morgan Chase Bank 05.501.195/0001-77 2.590.957 Brasileira 17,1244% Não 0 Não 0% DLL Macaé01 Empreendimentos SPE S.A. 21.080.342/0001-39 1.471.323 Brasileira 9,7244% Não 0 Não 0% LF Reestruturação Empresarial EIRELI 29.310.961/0001-84 1.167.902 Brasileira 7,7190% Não 0 Não 0% Itaú Unibanco S.A. 60.701.190/4816-09 818.869 Brasileira 5.4121% Não 0 Não 0% Outros 9.081.188 60,0201% 0 0% Ações em Tesouraria 0 0% 0 0% TOTAL 15.130.239 100,00% 0 0% H hH DÁVIÓBIlÁ BiH DÁH ãÁÊI3ÕÁfH 8ilH ç 0ÁfBNDiÓÁfH VÁÓlI Á8ÁH %H DNfVifN3YiH VIÓIH Áf8ÊIÓÁ8NlÁ BifH IDN8Ni INfmH H Ui0IHhDÁffI9Hp.HDÁHlIÓ3iHDÁHupr.mH H Rafael Gorenstein CEO e DRI CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES Telefone: + 55 (11) 2134-7000 E-mail: [email protected]
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7/3/2018
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LUPATECH S.A. – Em Recuperação Judicial CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 NIRE 35.3.0045756-1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS CONCLUSÃO DA CONVERSÃO DE DEBÊNTURES E PRIMEIRA CONVERSÃO MANDATÓRIA DA 03ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS DA COMPANHIA Nova Odessa, 06 de março de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (“Lupatech” ou “Companhia”), em continuidade às informações divulgadas no Aviso aos Acionistas de 02 de fevereiro de 2018, comunica aos seus acionistas e ao público em geral o quanto segue. Fora concluído o processo de conversão de debêntures mandatoriamente conversíveis em ações da Companhia, estando os debenturistas que exerceram a conversão livres para negociar as ações subjacentes em bolsa. Em decorrência da conversão de debêntures em ações da Companhia, o Capital Social passou de R$ 1.853.683.959,73 (um bilhão, oitocentos e cinquenta e três milhões, seiscentos e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos), divididos em 9.393.834 (nove milhões, trezentas e noventa e três mil, oitocentas e trinta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 1.869.165.849,79 (um bilhão, oitocentos e sessenta e nove milhões, cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos), divididos em 14.659.783 (quatorze milhões, seiscentas e cinquenta e nove mil, setecentas e oitenta e três), ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Também, fora concluído o registro da primeira conversão mandatória de debêntures em ações da Companhia, o que, da mesma forma como acima, ocasionou o aumento no Capital Social da Companhia de R$ 1.869.165.849,79 (um bilhão, oitocentos e sessenta e nove milhões, cento e sessenta e cinco mil oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos), divididos em 14.659.783 (quatorze milhões, seiscentas e cinquenta e nove mil, setecentas e oitenta e três), ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 1.870.548.990,43 (um bilhão, oitocentos e setenta milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, novecentos e noventa reais e quarenta e três centavos), divididos em 15.130.239 (quinze milhões, cento e trinta mil, duzentas e trinta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. Nova Odessa, 06 de março de 2018. Rafael Gorenstein CEO e DRI
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5/2/2018
9:0
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DOCS - 10349751v5 635800/2 FCR LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 NIRE 35.3.0045756-1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS Nova Odessa, 02 de fevereiro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (“Lupatech” ou “Companhia”), em complemento às informações divulgadas no Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro de 2017 (“Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro”), no âmbito da 3ª emissão de debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia, em série única, da espécie quirografária, para colocação privada (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), vem comunicar aos Senhores Acionistas e ao mercado que, em 31 de janeiro de 2018, encerrou-se o prazo de subscrição das Debêntures. Todos os termos iniciados em letras maiúsculas não expressamente definidos neste Aviso aos Acionistas terão os significados a eles atribuídos no Plano de Recuperação Judicial, na Escritura de Emissão ou no Aviso de Acionistas de 18 de dezembro. Durante o período de subscrição das Debêntures no âmbito da Emissão, foram subscritas 29.313.394 (vinte e nove trezentos e treze mil trezentos e noventa e quatro) Debêntures, com valor nominal unitário de R$1,00 (um real) por Debênture (“Valor Nominal Unitário”), totalizando o montante de R$ 29.313.394 (vinte e nove trezentos e treze mil trezentos e noventa e quatro reais). Considerando o montante total da Emissão de 30.000.000 (trinta milhões) de Debêntures, remanesceram, ainda, 686.606 (seiscentas e oitenta e seis mil seiscentas e seis) Debêntures não subscritas, as quais serão canceladas pela Companhia, nos termos da Emissão. O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. Nova Odessa, 02 de fevereiro de 2018. Rafael Gorenstein Diretor de Relações com Investidores CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7089 Email: [email protected] SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos de alto valor agregado com foco no setor de petróleo e gás. Nossos negócios estão focados principalmente para o setor de petróleo e gás, especialmente nos segmentos de cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas e equipamentos para completação de poços. Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, estimativas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Lupatech.
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30/1/2018
9:0
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DOCS - 10368984v1 635800/2 FCR LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 NIRE 35.3.0045756-1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS Nova Odessa, 29 de janeiro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (“Lupatech” ou “Companhia”), em complemento às informações divulgadas no Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro de 2017 (“Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro”) e no Aviso aos Acionistas de 23 de janeiro de 2018 (“Aviso aos Acionistas de 23 de janeiro”), no âmbito da 3ª emissão de debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia, em série única, da espécie quirografária, para colocação privada (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), vem comunicar aos Senhores Acionistas e ao mercado que, em 26 de janeiro de 2018, encerrou-se o prazo para a subscrição de Sobras (conforme definido no Aviso aos Acionistas de 23 de janeiro) das Debêntures da Companhia pelos titulares do Direito de Preferência (conforme definido no Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro) que exerceram seu direito de Preferência para subscrição das Debêntures, nos termos previstos no Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro. Todos os termos iniciados em letras maiúsculas não expressamente definidos neste Aviso aos Acionistas terão os significados a eles atribuídos no Plano de Recuperação Judicial, na Escritura de Emissão, no Aviso de Acionistas de 18 de dezembro ou no Aviso aos Acionistas de 23 de janeiro. Considerando que não houve manifestação de interesse na subscrição de Debêntures durante o período para a subscrição das Sobras pelos titulares de Direito de Preferência que haviam exercido seu Direito de Preferência para a subscrição das Debêntures nos termos do Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro, remanesceram 29.776.002 (vinte e nove milhões, setecentas e setenta e seis mil e duas) Debêntures não subscritas (“Debêntures Remanescentes”). Tendo em vista o acima exposto, a Companhia vem, por meio do presente, informar que as Debêntures Remanescentes, nos termos do Aviso aos Acionistas de 23 de janeiro, serão direcionadas (i) aos Credores Trabalhistas detentores de Créditos Trabalhistas Incontroversos, nos termos do Plano de Recuperação Judicial da Companhia, (ii) à sociedade de propósito específico constituída para integralização de ativos para adjudicação em pagamento de Credores Trabalhistas, também nos termos do Plano de Recuperação Judicial da Companhia e (iii) aos detentores de outros créditos não sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial da Companhia, desde que líquidos e previamente verificados pela Companhia, para que sejam subscritas e integralizadas com créditos, de acordo com os termos e condições previstos na Escritura de Emissão. O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. Nova Odessa, 29 de janeiro de 2018. Rafael Gorenstein Diretor de Relações com Investidores CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7089 Email: [email protected]
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9:0
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DOCS - 10368984v1 635800/2 FCR LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 NIRE 35.3.0045756-1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS Nova Odessa, 29 de janeiro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (“Lupatech” ou “Companhia”), em complemento às informações divulgadas no Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro de 2017 (“Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro”) e no Aviso aos Acionistas de 23 de janeiro de 2018 (“Aviso aos Acionistas de 23 de janeiro”), no âmbito da 3ª emissão de debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia, em série única, da espécie quirografária, para colocação privada (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), vem comunicar aos Senhores Acionistas e ao mercado que, em 26 de janeiro de 2018, encerrou-se o prazo para a subscrição de Sobras (conforme definido no Aviso aos Acionistas de 23 de janeiro) das Debêntures da Companhia pelos titulares do Direito de Preferência (conforme definido no Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro) que exerceram seu direito de Preferência para subscrição das Debêntures, nos termos previstos no Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro. Todos os termos iniciados em letras maiúsculas não expressamente definidos neste Aviso aos Acionistas terão os significados a eles atribuídos no Plano de Recuperação Judicial, na Escritura de Emissão, no Aviso de Acionistas de 18 de dezembro ou no Aviso aos Acionistas de 23 de janeiro. Considerando que não houve manifestação de interesse na subscrição de Debêntures durante o período para a subscrição das Sobras pelos titulares de Direito de Preferência que haviam exercido seu Direito de Preferência para a subscrição das Debêntures nos termos do Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro, remanesceram 29.776.002 (vinte e nove milhões, setecentas e setenta e seis mil e duas) Debêntures não subscritas (“Debêntures Remanescentes”). Tendo em vista o acima exposto, a Companhia vem, por meio do presente, informar que as Debêntures Remanescentes, nos termos do Aviso aos Acionistas de 23 de janeiro, serão direcionadas (i) aos Credores Trabalhistas detentores de Créditos Trabalhistas Incontroversos, nos termos do Plano de Recuperação Judicial da Companhia, (ii) à sociedade de propósito específico constituída para integralização de ativos para adjudicação em pagamento de Credores Trabalhistas, também nos termos do Plano de Recuperação Judicial da Companhia e (iii) aos detentores de outros créditos não sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial da Companhia, desde que líquidos e previamente verificados pela Companhia, para que sejam subscritas e integralizadas com créditos, de acordo com os termos e condições previstos na Escritura de Emissão. O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. Nova Odessa, 29 de janeiro de 2018. Rafael Gorenstein Diretor de Relações com Investidores CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7089 Email: [email protected]
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24/1/2018
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DOCS - 10349751v5 635800/2 FCR LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 NIRE 35.3.0045756-1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS Nova Odessa, 23 de janeiro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (“Lupatech” ou “Companhia”), em complemento às informações divulgadas no Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro de 2017 (“Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro”), no âmbito da 3ª emissão de debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia, em série única, da espécie quirografária, para colocação privada (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), vem comunicar aos Senhores Acionistas e ao mercado que, em 22 de janeiro de 2018, encerrou-se o prazo de exercício do Direito de Preferência (conforme definido no Aviso aos Acionistas) para subscrição das Debêntures. Todos os termos iniciados em letras maiúsculas não expressamente definidos neste Aviso aos Acionistas terão os significados a eles atribuídos no Plano de Recuperação Judicial, na Escritura de Emissão ou no Aviso de Acionistas de 18 de dezembro. Durante o período de exercício do Direito de Preferência para a subscrição das Debêntures no âmbito da Emissão, foram subscritas 223.998 (duzentas e vinte e três mil, novecentas e noventa e oito) Debêntures, com valor nominal unitário de R$1,00 (um real) por Debênture (“Valor Nominal Unitário”), totalizando o montante de R$ 223.998,00 (duzentos e vinte e três mil, novecentos e noventa e oito reais). Considerando o montante total da Emissão de 30.000.000 (trinta milhões) de Debêntures, remanesceram, ainda, 29.776.002 (vinte e nove milhões, setecentas e setenta e seis mil e duas) Debêntures não subscritas. Os titulares de Direito de Preferência que exerceram seu Direito de Preferência dentro do prazo previsto e anunciado no Aviso de Acionistas de 18 de dezembro e que tiverem interesse em subscrever sobras de Debêntures não subscritas no prazo de exercício do Direito de Preferência (“Sobras”), poderão subscrever as Sobras, no prazo compreendido entre os dias 24 de janeiro de 2018 e 26 de janeiro de 2018, inclusive (“Rateio de Sobras”), na proporção de 132,92976723 Debêntures por cada Debênture subscrita durante o prazo de exercício do Direito de Preferência. Na hipótese de os cálculos do Rateio de Sobras resultarem em número fracionário, a fração deverá ser desconsiderada. A Companhia vem, por meio do presente, informar que o direito de subscrição das Sobras no âmbito do Rateio de Sobras poderá ser exercido exclusivamente na forma dos itens abaixo: 1. Procedimentos para subscrição e integralização de Sobras: os titulares de Direito de Preferência que exerceram seu Direito de Preferência dentro do prazo previsto para tal e que desejarem subscrever as Sobras deverão entrar em contato com a Companhia no prazo acima informado por meio do canal de Relações com Investidores indicado ao final deste Aviso aos Acionistas para efetuarem referida subscrição mediante o envio de notificação à Companhia e da assinatura do boletim de subscrição, bem como do pagamento em dinheiro do preço correspondente. Caso o subscritor seja representado por um procurador, o procurador deverá portar a documentação comprobatória de poderes de representação para a subscrição das Sobras, de acordo com o item 3 abaixo. 2. Cessão dos Direitos: os titulares do Direito de Preferência que desejarem negociar seus Direitos de Preferência para a subscrição de Sobras durante o prazo para tal, poderão fazê-lo, a seu livre critério, de
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17/1/2018
9:0
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LUPATECH S.A. CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 NIRE 35.3.0045756-1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS FORMALIDADES PARA A SUBSCRIÇÃO DA 03ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS DA COMPANHIA Nova Odessa, 16 de janeiro de 2018 – A Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (“Lupatech” ou “Companhia”), em alusão às informações divulgadas nos Aviso aos Acionistas de 30 de novembro de 2017 e de 18 de dezembro de 2017, retificado em 19 de dezembro de 2017, comunica aos seus acionistas e ao público o quanto segue. As Debêntures serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de venda junto ao público em geral e sem a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição. Desta forma, todas as tratativas para a formalização da subscrição devem ser mantidas diretamente com a Companhia. Por esta razão, não serão acatados quaisquer intentos que não cumpram com as formalidades exigidas, em especial, assinatura e apresentação do boletim de subscrição, realização do pagamento à Companhia dos valores subscritos e assinatura da Escritura de emissão das debêntures, a qual deve ser realizada presencialmente, pelo subscritor ou seu procurador, no escritório da Companhia em São Paulo. Alertamos à Vossas Senhorias sobre a ineficácia de quaisquer créditos de valores realizados em favor de Corretoras de Valores, Escrituradores, ou da própria Companhia, desacompanhados dos documentos e demais formalidades necessárias, e vice-versa. O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. Nova Odessa, 16 de janeiro de 2018. Rafael Gorenstein Diretor de Relações com Investidores CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES Telefone: + 55 (11) 2134-7000 E-mail: [email protected] SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos e serviços de alto valor agregado com foco no setor de petróleo e gás. Nossos negócios estão organizados em dois segmentos: Produtos e Serviços. O segmento Produtos oferece, principalmente para o setor de petróleo e gás, cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas, equipamentos para completação de poços e compressores para gás natural veicular. O segmento Serviços oferece serviços de workover, perfuração, intervenção em poços, revestimento e inspeção de tubulações. Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, estimativas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Lupatech.
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19/12/2017
11:59
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DOCS - 10276875v7 635800/2 FCR LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 NIRE 35.3.0045756-1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS Nova Odessa, 18 de dezembro de 2017 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (“Lupatech” ou “Companhia”), em atendimento à legislação e regulamentação vigentes, comunica aos seus acionistas e ao público em geral que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, aprovou retificação e ratificação de determinados termos e condições da 3ª emissão de debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia, em série única, da espécie quirografária, para colocação privada (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), dentro do limite do capital autorizado, a ser realizada de forma a, no âmbito do plano de recuperação judicial da Companhia e demais sociedades de seu grupo (“Plano de Recuperação Judicial”), promover o pagamento de parte dos Créditos Trabalhistas e outros créditos não sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial, desde que líquidos e previamente verificados pela Companhia (“Outros Créditos”). Este Aviso aos Acionistas tem o objetivo de trazer a público, de maneira consolidada, as informações divulgadas no Aviso aos Acionistas datado de 29 de novembro de 2017, com as retificações aprovadas na Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data. As Debêntures serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de venda junto ao público em geral e sem a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição, e a Emissão respeitará o direito de preferência dos acionistas da Companhia, de acordo com o artigo 57, §1º, e o artigo 171, §2º e §3º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e será direcionada a titulares a titulares de Créditos Trabalhistas, nos termos do Plano de Recuperação Judicial, a sociedade de propósito específico a ser constituída para assunção de créditos de Credores Trabalhistas e adjudicação de bens aos Credores Trabalhistas (“SPE”) e titulares dos Outros Créditos. As Debêntures não serão admitidas à negociação nos mercados organizados da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), considerando que a Companhia solicitou dispensa do requisito – tratamento excepcional às Debêntures - e referida dispensa foi atendida pela B3. Nesse contexto, foi aprovada a Emissão no montante de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), mediante a emissão de 30.000.000 (trinta milhões) de debêntures quirografárias, mandatoriamente conversíveis em ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, de emissão da Companhia. Em decorrência da Emissão, a Companhia não obterá quaisquer recursos tendo em vista se tratar emissão com integralização com créditos. Assim, havendo o exercício do direito de preferência pelos acionistas da Companhia, com a integralização em moeda corrente nacional, as importâncias por eles pagas serão entregues proporcionalmente aos titulares de créditos a serem integralizados, nos termos do artigo 171, parágrafos 2º e 3º, Lei das Sociedades por Ações. A referida Emissão possui as seguintes características: 1. Número da Emissão: a Emissão representa a 3ª (terceira) Emissão de Debêntures da Companhia; 2. Quantidade e Séries: serão emitidas 30.000.000 (trinta milhões) de Debêntures, em série única;
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9:0
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DOCS - 10276875v7 635800/2 FCR LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 NIRE 35.3.0045756-1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS Nova Odessa, 18 de dezembro de 2017 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (“Lupatech” ou “Companhia”), em atendimento à legislação e regulamentação vigentes, comunica aos seus acionistas e ao público em geral que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, aprovou retificação e ratificação de determinados termos e condições da 3ª emissão de debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia, em série única, da espécie quirografária, para colocação privada (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), dentro do limite do capital autorizado, a ser realizada de forma a, no âmbito do plano de recuperação judicial da Companhia e demais sociedades de seu grupo (“Plano de Recuperação Judicial”), promover o pagamento de parte dos Créditos Trabalhistas e outros créditos não sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial, desde que líquidos e previamente verificados pela Companhia (“Outros Créditos”). Este Aviso aos Acionistas tem o objetivo de trazer a público, de maneira consolidada, as informações divulgadas no Aviso aos Acionistas datado de 29 de novembro de 2017, com as retificações aprovadas na Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data. As Debêntures serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de venda junto ao público em geral e sem a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição, e a Emissão respeitará o direito de preferência dos acionistas da Companhia, de acordo com o artigo 57, §1º, e o artigo 171, §2º e §3º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e será direcionada a titulares de Créditos Trabalhistas, nos termos do Plano de Recuperação Judicial, a sociedade de propósito específico a ser constituída para assunção de créditos de Credores Trabalhistas e adjudicação de bens aos Credores Trabalhistas (“SPE”) e titulares dos Outros Créditos. As Debêntures não serão admitidas à negociação nos mercados organizados da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), considerando que a Companhia solicitou dispensa do requisito – tratamento excepcional às Debêntures - e referida dispensa foi atendida pela B3. Nesse contexto, foi aprovada a Emissão no montante de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), mediante a emissão de 30.000.000 (trinta milhões) de debêntures quirografárias, mandatoriamente conversíveis em ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, de emissão da Companhia. Em decorrência da Emissão, a Companhia não obterá quaisquer recursos tendo em vista se tratar emissão com integralização com créditos. Assim, havendo o exercício do direito de preferência pelos acionistas da Companhia, com a integralização em moeda corrente nacional, as importâncias por eles pagas serão entregues proporcionalmente aos titulares de créditos a serem integralizados, nos termos do artigo 171, parágrafos 2º e 3º, Lei das Sociedades por Ações. A referida Emissão possui as seguintes características: 1. Número da Emissão: a Emissão representa a 3ª (terceira) Emissão de Debêntures da Companhia; 2. Quantidade e Séries: serão emitidas 30.000.000 (trinta milhões) de Debêntures, em série única;
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30/11/2017
9:0
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DOCS - 10276875v4 635800/2 FCR LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 NIRE 35.3.0045756-1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS Nova Odessa, 29 de novembro de 2017 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (“Lupatech” ou “Companhia”), em atendimento à legislação e regulamentação vigentes, comunica aos seus acionistas e ao público em geral que seu Conselho de Administração, em reunião realizada em 28 de novembro de 2017, aprovou a 3ª emissão de debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia, em série única, da espécie quirografária, para colocação privada (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), dentro do limite do capital autorizado, a ser realizada de forma a, no âmbito do plano de recuperação judicial da Companhia e demais sociedades de seu grupo (“Plano de Recuperação Judicial”), promover a capitalização de parte dos Créditos Trabalhistas e outros créditos não sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial, desde que líquidos e previamente verificados pela Companhia (“Outros Créditos”). As Debêntures serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de venda junto ao público em geral e sem a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição, e a Emissão respeitará o direito de preferência dos acionistas da Companhia, de acordo com o artigo 57, §1º, e o artigo 171, §2º e §3º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e será direcionada a titulares a titulares de Créditos Trabalhistas, nos termos do Plano de Recuperação Judicial, a sociedade de propósito específico a ser constituída para assunção de créditos de Credores Trabalhistas e adjudicação de bens aos Credores Trabalhistas e titulares dos Outros Créditos. As Debêntures não serão depositadas para distribuição ou negociação em qualquer mercado organizado, nem tampouco registradas para custódia eletrônica ou liquidação financeira em qualquer mercado regulamentado de valores mobiliários. Nesse contexto, foi aprovada a Emissão no montante de até R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), mediante a emissão de até 30.000.000 (trinta milhões) de debêntures quirografárias, mandatoriamente conversíveis em ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas e escriturais. Em decorrência da Emissão, a Companhia não obterá quaisquer recursos tendo em vista se tratar de capitalização de créditos. Assim, havendo o exercício do direito de preferência pelos acionistas da Companhia, com a integralização em moeda corrente nacional, as importâncias por eles pagas serão entregues proporcionalmente aos titulares de créditos a serem capitalizados, nos termos do artigo 171, parágrafo 2º, Lei das Sociedades por Ações. A referida Emissão possui as seguintes características: 1. Número da Emissão: a Emissão representa a 3ª (terceira) Emissão de Debêntures da Companhia; 2. Quantidade e Séries: serão emitidas até 30.000.000 (trinta milhões) de Debêntures, em série única; 3. Valor da Emissão: o montante total da Emissão será de até R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo); 4. Data de Emissão: para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 30 de novembro de 2017 (“Data de Emissão”);
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30/4/2019 LUPATECH (LUPA)

CNPJ/MF nº 89.463.822/0001 - 12 NIRE 35.3.0045756 - 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado - Novo Mercado T ERMO DE N ÃO I NSTALAÇÃO DA A SSEMBLEIA G ERAL O RDINÁRIA E E XTRAORDINÁRIA 001/201 9 CONVOCADA PARA 30 DE ABRIL DE 201 9 . 1. DATA, HORA E LOCAL : Convocada para o dia 30 do mês de abril de 20 1 9 , às 1 1 horas, n a sede social da Companhia à Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital, prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg, Distrito Industrial, no Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo – CEP 13 388 - 220 . 2. MESA : Rafael Gorenstein , Presidente; Leonardo Luiz de Campos Machado Filho , Secretário . 3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS : O Edital de Convocação foi publicado no s jorna is Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 12, 13 e 1 6 de abril de 201 9 , com a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; b) Destinação do resultado do exercíci o; c) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e, Em Assembleia Geral Extraordinária a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019; b) Homologar o aumento do capital social da Companhia em razão das conversões de debêntures mandatoriamente conversíveis emitidas na 03ª Emissão de Debêntures Conversíveis da Companhia, aprovada na Ata de Reunião do Conselho de Administração de 18 de dezembro de 2017; c) Aditar o Plano de Ou torga de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de abril de 2017 (“ Plano 2017 ”) ; d) Aprovar o Novo Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia (“ Plano 2019 ”) ; e e) Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações constantes dos itens anteriores. Ante a ausência de acionistas presenciais, e não havendo exercício de voto por boletim de voto à distância suficientes para o atingimento dos quóruns previstos , a prese nte Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária não foi instalada, tendo em vista o não atingimento dos respectivos quóruns mínimos previstos para instalação, em primeira convocação. Dessa forma, a Companhia publicará novo edital convocando os acionistas, em segunda chamada, para a presente Assembleia. 4. ENCERRAMENTO : Assim sendo, foi lavrado este termo, que, lido e achado conforme, foi por todos assinado. Nova Odessa ( SP ), 30 de abril de 201 9 . Rafael Gorenstein , Presidente; Leonardo Luiz de C ampos Machado Filho , Secretário . Declaro que esta ata confere com a original lavrada no livro próprio. ____________________ __ _________ Leonardo Luiz de Campos Machado Filho Secretário

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