MINASMAQUINAComércio de veículos, peças e serviços (concessionária mercedes-benz)

MMAQ

R$ 163.86 0.00 (0.00%)

  • Dividend Yield
  • Free Float
  • Ticker
    MMAQ3MMAQ4
  • Valor de Mercado
  • Ações em Circulação44850
  • SetorBens Industriais
  • SubsetorComércio
  • Segmento
    Material de Transporte
  • CNPJ17.161.241/0001-15
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Principais Acionistas

NomeOrd.Pref.
Minasmáquinas Participações Ltda80.97%60.09%
Cofal – Participações E Administração Ltda.8.99%13.96%
Outros7.15%17.3%
Ações Tesouraria2.89%8.65%

Contatos

Endereço

Br 381 Rod Fernao Dias Km 02 2211 Belo Horizonte MG

Relacionamento com Investidores

Diretor: Bruno Silveira Kroeber Volpini
Email: [email protected]
Site: www.minasmaquinas.com.br

Escriturador

MINASMAQUINAS S.A., email: [email protected]

Cotação

Ativo Realizável

Total

Passivo Exigível

Total

Destaques Financeiros

Receita e Lucro

2018201720162015201420132012
Receita Líquida2863850204233199743259048276463315104
Resultado Bruto2976502024119681272572177010975
EBIT2265201706912260241661354012331
Resultado Financeiro10426090826555355960748
Lucro Líquido1551601147183791618589598143
D&A11730792700819873809
EBITDA13399087796405214261435312392
Margem Bruta0.1039335160710232700.09910739204731850.098531613122862880.105219882029585250.078744714482588990.034829770488473646
Margem EBITDA0.0467866682961747300.042985217863910340.0320662050735194760.082710540131558620.051916531326072570.039326698486848784
Margem Líquida0.05417881523124465400.056166241498680430.0419489043420795750.0624787684135758650.032405783052343350.025842261602518533

Distribuição de Lucro

2018201720162015201420132012
Lucro por Ação345.953177257525060263.38192.38371.62205.71186.98
Total de Dividendos030.02497821.93170842.36417623.45107121.31608832.065934
Payout000.083270210342470950.220210915895623250.063104975512620410.103622031014535030.17149392448390202
Dividend Yield0000000

Dívida

2018201720162015201420132012
Patrimônio Líquido1332950111536101590943268029472527
Dívida C.P.265200039202216132261
Dívida C.P. em Real000039202216132261
Dívida C.P. Estrangeira0000000
Dívida L.P.6875000000
Dívida L.P. em Real0000000
Dívida L.P. Estrangeira6875000000
Caixa60963050347471452446022856526
Dívida Bruta952700039202216132261
Dívida Líquida-514360-50347-47145-205401987625735

Fluxo de Caixa

2018201720162015201420132012
Caixa Operacional5787057452484126165-2041812
Caixa de Investimento-114410-1017-1042-1837-1008-1542
Caixa de Financiamento64530-1526-1114-2153-1192-1083

Indicadores Fundamentalistas

LPALucro por Ação345.95317725752506P/LPreço/Lucro
MMAQ3
MMAQ4
0.00867169373549884
0.4736479118329467
VPAValor Patrimonial por Ação2972.0178372352284P/VPPreço/Valor Patrimonial
MMAQ3
MMAQ4
0.0010094152068719758
0.05513425859934732
ROEReturn On Equity11.640346599647398P/EBITPreço/Ebit
MMAQ3
MMAQ4
0.005939872858908705
0.3244358555535935
LCLiquidez Corrente2.551932043895361PSRPrice Sales Ratio
MMAQ3
MMAQ4
0.0004698220926375334
0.025661682699862076
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido0.07147304850144416P/ATIVOSPreço/Ativos Totais
MMAQ3
MMAQ4
0.0006372035973233187
0.03480406048579967
GAGiro do Ativo1.356265716978362P/CGPreço/Capital de Giro
MMAQ3
MMAQ4
0.0012213276207938858
0.06670891464776205
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos)10.552870510484544P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido
MMAQ3
MMAQ4
0.0007839675575521335
0.04282030799349753

Balanço Anual

ContaDescrição20182017
1Ativo Total211157
2Passivo Total211157
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais5787
6.01.01Caixa Gerado nas Operações16496
6.01.01.01Lucro Líquido (DRE)15516
6.01.01.02Depreciações1173
6.01.01.03Vr.residual de bens baixados66
6.01.01.04Equivalência Patrimonial-259
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-10709
6.01.02.01Contas a Receber / Clientes-4550
6.01.02.02Estoque-6416
6.01.02.03Impostos a recuperar-3453
6.01.02.04Conta Corrente / Fundo Mercedes Benz (Ativo)-11056
6.01.02.05Outros1096
6.01.02.06Aumento / Redução no Realizável a Longo Prazo0
6.01.02.07Fornecedores11736
6.01.02.08Conta Corrente / Fundo Mercedes Benz (Passivo)0
6.01.02.09Obrigações Sociais e Fiscais236
6.01.02.10Imposto de Renda e Contribuição Social1735
6.01.02.11Dividendos635
6.01.02.12Outros-672
6.01.02.13Aumento / Redução no Exigivel a Longo Prazo0
6.01.02.14Contrato de Mutuo0
6.01.03Outros0
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-11441
6.02.01Aquisição de Investimentos0
6.02.02Aquisição de Imobilizado-11441
6.02.03Aquisição de Intangível0
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento6453
6.03.01Distribuição de Dividendos-2064
6.03.02Distribuição de Dividendos Adicionais-1010
6.03.03Emprestimos e Financiamentos10277
6.03.04Pagto Emprestimos e Financiamentos-750
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes799
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes60164
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes60963
2.01Passivo Circulante70987
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas2797
2.01.01.01Obrigações Sociais1024
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas1773
2.01.02Fornecedores53550
2.01.02.01Fornecedores Nacionais53550
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0
2.01.03Obrigações Fiscais7559
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais7462
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar7136
2.01.03.01.02Outras Obrigações Federais326
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais60
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais37
2.01.04Empréstimos e Financiamentos2652
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos2652
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional0
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira2652
2.01.04.02Debêntures0
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento Financeiro0
2.01.05Outras Obrigações4429
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0
2.01.05.01.02Débitos com Controladas0
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0
2.01.05.02Outros4429
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar2064
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0
2.01.05.02.04Garantias Mercedes Benz131
2.01.05.02.05Contas a Pagar912
2.01.05.02.06Adiant.de Clientes1322
2.01.06Provisões0
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0
2.01.06.02Outras Provisões0
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0
2.02Passivo Não Circulante6875
2.02.01Empréstimos e Financiamentos6875
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos6875
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira6875
2.02.01.02Debêntures0
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento Financeiro0
2.02.02Outras Obrigações0
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0
2.02.02.01.02Débitos com Controladas0
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0
2.02.02.02Outros0
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0
2.02.02.02.03Parcelamento Especial PAES0
2.02.03Tributos Diferidos0
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0
2.02.04Provisões0
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0
2.02.04.02Outras Provisões0
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0
2.02.06.01Lucros a Apropriar0
2.02.06.02Receitas a Apropriar0
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0
2.03Patrimônio Líquido133295
2.03.01Capital Social Realizado113445
2.03.02Reservas de Capital-174
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0
2.03.02.04Opções Outorgadas0
2.03.02.05Ações em Tesouraria-174
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0
2.03.03Reservas de Reavaliação0
2.03.04Reservas de Lucros20024
2.03.04.01Reserva Legal7348
2.03.04.02Reserva Estatutária0
2.03.04.03Reserva para Contingências0
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0
2.03.04.09Ações em Tesouraria0
2.03.04.10Reserva Estatutaria ( Reserva p/Aumento de Capital)12676
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonial0
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0
1.01Ativo Circulante181154
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa60963
1.01.02Aplicações Financeiras0
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0
1.01.02.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0
1.01.03Contas a Receber76998
1.01.03.01Clientes37025
1.01.03.02Outras Contas a Receber39973
1.01.03.02.01Conta Corrente / Fundo Mercedes Benz39973
1.01.04Estoques31790
1.01.04.01Veiculos Novos15719
1.01.04.02Veiculos Usados1434
1.01.04.03Peças13560
1.01.04.04Pneus1077
1.01.05Ativos Biológicos0
1.01.06Tributos a Recuperar9747
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar9747
1.01.06.01.01Impostos e Contribuições a Recuperar9747
1.01.07Despesas Antecipadas0
1.01.08Outros Ativos Circulantes1656
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0
1.01.08.03Outros1656
1.01.08.03.01Adiantamentos a Funcionários44
1.01.08.03.02Ordens de Serviços em Andamento407
1.01.08.03.03Seguros83
1.01.08.03.04Adiantamentos aos Terceiros1093
1.01.08.03.05Depósitos Judiciais a Curto Prazo29
1.02Ativo Não Circulante30003
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo0
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0
1.02.01.04Contas a Receber0
1.02.01.04.01Clientes0
1.02.01.04.02Outras Contas a Receber0
1.02.01.05Estoques0
1.02.01.06Ativos Biológicos0
1.02.01.07Tributos Diferidos0
1.02.01.07.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0
1.02.01.08Despesas Antecipadas0
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0
1.02.01.09.02Créditos com Controladas0
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0
1.02.01.10Outros Ativos Não Circulantes0
1.02.01.10.01Ativos Não-Correntes a Venda0
1.02.01.10.02Ativos de Operações Descontinuadas0
1.02.02Investimentos2899
1.02.02.01Participações Societárias2878
1.02.02.01.01Participações em Coligadas2522
1.02.02.01.02Participações em Controladas0
1.02.02.01.03Participações em Controladas em Conjunto0
1.02.02.01.04Outros Investimentos356
1.02.02.02Propriedades para Investimento21
1.02.02.02.01Obras de Arte e Adornos21
1.02.03Imobilizado20920
1.02.03.01Imobilizado em Operação11968
1.02.03.01.01Terrenos5334
1.02.03.01.02Edificios2269
1.02.03.01.03Móveis e Utensilios344
1.02.03.01.04Instalações855
1.02.03.01.05Veículos1608
1.02.03.01.06Máquinas e Ferramentas316
1.02.03.01.07Equipamentos de Informática1242
1.02.03.02Direito de Uso em Andamento0
1.02.03.03Imobilizado em Andamento8952
1.02.04Intangível6184
1.02.04.01Intangíveis6184
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0
1.02.04.01.02Fundo de Comércio c/ Area Operacional6184
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços286385
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-256620
3.03Resultado Bruto29765
3.04Despesas/Receitas Operacionais-17539
3.04.01Despesas com Vendas-20039
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-19999
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0
3.04.04Outras Receitas Operacionais22240
3.04.05Outras Despesas Operacionais0
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial259
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos12226
3.06Resultado Financeiro10426
3.06.01Receitas Financeiras11052
3.06.02Despesas Financeiras-626
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro22652
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-7136
3.08.01Corrente-7136
3.08.02Diferido0
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas15516
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0
3.11Lucro/Prejuízo do Período15516
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0
3.99.01Lucro Básico por Ação0
3.99.01.01ON35626000
3.99.01.02PN37871000
3.99.02Lucro Diluído por Ação0
3.99.02.01ON35626000
3.99.02.02PN37871000

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Fri Apr 23 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)Wed Apr 28 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)Tue May 04 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)217.51568

Histórico de Proventos (44)

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Tue Apr 06 1999 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)Fri Apr 16 1999 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)15.1074342.76135218.278101
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Fri Apr 18 1997 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)Tue Apr 22 1997 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)24.3836362.559910.498434
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Tue Apr 02 1996 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)Tue Apr 02 1996 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)03.7480
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Tue Apr 02 1996 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)Tue Apr 02 1996 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)05.230

Bonificação, Desdobramento e Grupamento

AçãoTipoAprovaçãoData-comFator
MMAQ3
Bonificação
Fri Dec 01 1978 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)Fri Dec 01 1978 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)50
MMAQ3
Grupamento
Thu Jan 14 1988 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time)Thu Jan 14 1988 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time)1000 para 1
MMAQ4
Bonificação
Fri Dec 01 1978 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)Fri Dec 01 1978 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)50
MMAQ4
Grupamento
Thu Jan 14 1988 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time)Thu Jan 14 1988 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time)1000 para 1

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizadas em 26 de abril de 2019. 1 / 4 MINASMÁQUINAS S/A CNPJ/MF: 17.161.241/0001-15 NIRE:31300041727 Código CVM 8818 Companhia Aberta ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2019, às 08:00 horas, na sede social da Minasmáquinas S/A, situada no Mun icípio de Contagem, Estado de Minas Gerais, KM 02 da BR 381 “Rodovia Fernão Dias” , nº 2211, Bairro Bandeirantes. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação para a Assembleia Geral Ordiná ria e Extraordinária publicado no jornal “Minas Gerais”, órgão oficial d o Estado de Minas Gerais, em suas edições dos dias 10, 11 e 12 de abril de 2019, e no jornal Diário do Comércio, em suas edições dos dias 10, 11 e 12 de abril de 2019, nos termos da Lei nº 6.404/76. PRESENÇAS: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no Li vro de Presença de Acionistas. MESA : A Assembleia foi presidida pela Sra. Maria Stella Gon çalves de Faria e secretariada pelo Sr. Marcelo de Carvalho. ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Apreciar o Relat ório da Administração e Contas da Diretoria, relativas ao e xercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (ii) Apreciar a proposta de desti nação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, deliberada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 20 de m arço de 2019; (iii) Apreciar a proposta de remuneração global anual da administraç ão da Companhia para o exercício social iniciado em primeiro de janeiro de 2019, del iberada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 20 de m arço de 2019. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Apreciar a proposta de aumento do capital social da Companhia deliberada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 20 de março de 2019; (ii) Apreciar a proposta de aumento do limite do capital autorizado da Companhia deliberada em Reunião do Conselho de Admi nistração da Companhia realizada em 20 de março de 2019; (iii) Apreciar a inclusão no Estatuto Social da previsão de que as ações de emissão da Companhia serão manti das no “Registro de Ações Nominativas”, conforme determina o artigo 31 da lei 6.404/76; e previsão da permanência dos Conselheiros em seus respectivos cargos até que tomem posse os seus substitutos; (iv) Alteração e Consolidação do Estatuto Social, e m virtude das deliberações (i), (ii) e (iii) acima. Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizadas em 26 de abril de 2019. 2 / 4 DELIBERAÇÕES: Aprovada a lavratura da ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, foram tomadas as seguintes deliberações, todas por unanimidade dos votos e sem ressalvas: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovados, o relatório da administração e as demons trações financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dez embro de 2018, publicados no Diário Oficial de Minas Gerais de 23/03/2019 e no J ornal Folha de Contagem, entre os dias 23/03/2019 e 30/03/2018; (ii) Aprovada destinação do lucro líquido da Companhia r elativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor total de R$ 15.515.813,61 (quinze milhões, quinhentos e quinze mil, oitocentos e trez e reais e sessenta e um centavos), conforme disposto a seguir: (a) R$775.790,68 (setecentos e setenta e cinco mil , setecentos e noventa reais e sessenta e oito centavos), correspondentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, são destinados à Reserva Legal, nos termos do art. 193 da Lei 6.404/1976 e do art. 26, alínea “a” do Estatuto Soc ial da Compa...


M INASMÁQUINAS S.A. CNPJ/MF nº 17.161.241/0001-15 NIRE nº 31300041727 Companhia Aberta Código CVM 8818 A VISO AOS A CIONISTAS P AGAMENTO DE D IVIDENDOS A M INASMÁQUINAS S.A. (“Companhia”) vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada na presente data (“AGOE”), foi aprovado o pagamento de dividendos referentes ao ex ercício social de 2018. A Companhia esclarece que além do dividendo mínimo obrigatório previsto na Proposta da Administração divulgada pela Companhia em 26 de mar ço de 2019, a AGOE também aprovou a distribuição de dividendos adicionais. De tal forma, serão pagos dividendos correspondente s a R$92,44409 por ação de emissão da Companhia (preferencial e ordinária). A declaração dos dividendos tem como base de cálcul o a posição acionária final do dia 02 de maio de 2019, sendo que o pagamento dos dividendos será rea lizado a partir do dia 10 de maio de 2019. Belo Horizonte, 26 de abril de 2019. Bruno Silveira Kroeber Volpini Diretor de Relações com Investidores


Veja o documento em anexo.


Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizadas em 27 de abril de 2018. MINASMÁQUINAS S/A CNPJ/MF: 17.161.241/0001-15 NIRE:31300041727 Código CVM 8818 Companhia Aberta ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2017, às 08:00 horas, na sede social da Minasmáquinas S/A, situada no Município de Contagem, Estado de Minas Gerais, KM 02 da BR 381 “Rodovia Fernão Dias”, nº 2211, Bairro Ba ndeirantes. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação para a Assembleia Geral Ordinár ia e Extraordinária publicado no jornal “Minas Gerais”, órgão oficial do Estado de Minas Gerais, em suas edições dos dias 11, 12 e 13 de abril de 2018, e no jornal Diári o do Comércio, em suas edições dos dias 11, 12 e 13 de abril de 2018, nos termos da Lei nº 6.404/76. PRESENÇAS: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do cap ital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no Livro de Prese nça de Acionistas. MESA : A Assembleia foi presidida pela Sra. Maria Stella Gonçal ves de Faria e secretariada pelo Sr. Marcelo de Carvalho. ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeira s da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; (ii) Apreciar a p roposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 , deliberada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 15 de março de 2018; (iii) Apreciar a proposta de remuneração global anual da administração para o exe rcício social de 2018, deliberada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia re alizada em 15 de março de 2018. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Apreciar a propo sta de aumento do capital social da Companhia deliberada em Reunião do Conselho de Admin istração da Companhia realizada em 15 de março de 2018; (ii) Apreciar a proposta de aument o do limite do capital autorizado da Companhia deliberada em Reunião do Conselho de Admin istração da Companhia realizada em 15 de março de 2018; (iii) Alteração e Consolidação do Estatuto Social, em virtude das deliberações (i) e (ii) acima. DELIBERAÇÕES: Aprovada a lavratura da ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, foram tomadas as seguintes deliberações, todas por unanimidad e dos votos e sem ressalvas: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovados, o relatório da administração e as demonstr ações financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 20 17, publicados no Diário Oficial de Minas Gerais de 23/03/2018 e no Jornal Folha de Conta gem, entre os dias 23/03/2018 e 31/03/2018; Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizadas em 27 de abril de 2018. (ii) Aprovada destinação do lucro líquido da Companhia re lativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor total de R$ 10. 745.721,30 (dez milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e um reais e trinta centavos), conforme disposto a seguir: (a) R$537.286,07 (quinhentos e trinta e sete mil, d uzentos e oitenta e seis reais e sete centavos), correspondentes a 5% (cinco por cento ) do lucro líquido, são destinados à Reserva Legal, nos termos do art. 193 da Le i 6.404/1976 e do art. 26, alínea “a” do Estatuto Social da Companhia; (b) R$816.674,82 (oitocentos e dezesseis mil, seiscento s e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), correspondentes a 8% ( oito por cento) do lucro líquido ajustado, são destinados às ações preferenciais, a título de dividendos mínimos, conforme a Proposta da Administração da Comp anhia, ...


Página 1 de 1 M INASMÁQUINAS S.A. CNPJ/MF nº 17.161.241/0001-15 NIRE nº 31300041727 Companhia Aberta Código CVM 8818 A VISO AOS A CIONISTAS P AGAMENTO DE D IVIDENDOS A M INASMÁQUINAS S.A. (“Companhia”) vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na Assembleia Geral Ordinária e Extra ordinária realizada na presente data (“AGOE”), foi aprovado o pagamento de dividendos re ferentes ao exercício social de 2017. A Companhia esclarece que além do dividendo mínimo obrigatório previsto na Proposta da Administração divulgada pela Companhia em 27 de mar ço de 2018, a AGOE também aprovou a distribuição de dividendos adicionais. De tal forma, serão pagos dividendos correspondente s a R$.57,70959 por ação de emissão da Companhia (preferencial e ordinária). A declaração dos dividendos teve como base de cálcu lo a posição acionária final do dia 27 de abril de 2018, sendo que o pagamento dos dividendos será realizado a partir do dia 10 de maio de 2018. Belo Horizonte, 27 de abril de 2018. Bruno Silveira Kroeber Volpini Diretor de Relações com Investidores


Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizadas em 27 de abril de 2018. MINASMÁQUINAS S/A CNPJ/MF: 17.161.241/0001-15 NIRE:31300041727 Código CVM 8818 Companhia Aberta ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2017, às 08:00 horas, na sede social da Minasmáquinas S/A, situada no Município de Contagem, Estado de Minas Gerais, KM 02 da BR 381 “Rodovia Fernão Dias”, nº 2211, Bairro Ba ndeirantes. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação para a Assembleia Geral Ordinár ia e Extraordinária publicado no jornal “Minas Gerais”, órgão oficial do Estado de Minas Gerais, em suas edições dos dias 11, 12 e 13 de abril de 2018, e no jornal Diári o do Comércio, em suas edições dos dias 11, 12 e 13 de abril de 2018, nos termos da Lei nº 6.404/76. PRESENÇAS: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do cap ital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no Livro de Prese nça de Acionistas. MESA : A Assembleia foi presidida pela Sra. Maria Stella Gonçal ves de Faria e secretariada pelo Sr. Marcelo de Carvalho. ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeira s da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; (ii) Apreciar a p roposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 , deliberada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 15 de março de 2018; (iii) Apreciar a proposta de remuneração global anual da administração para o exe rcício social de 2018, deliberada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia re alizada em 15 de março de 2018. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Apreciar a propo sta de aumento do capital social da Companhia deliberada em Reunião do Conselho de Admin istração da Companhia realizada em 15 de março de 2018; (ii) Apreciar a proposta de aument o do limite do capital autorizado da Companhia deliberada em Reunião do Conselho de Admin istração da Companhia realizada em 15 de março de 2018; (iii) Alteração e Consolidação do Estatuto Social, em virtude das deliberações (i) e (ii) acima. DELIBERAÇÕES: Aprovada a lavratura da ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, foram tomadas as seguintes deliberações, todas por unanimidad e dos votos e sem ressalvas: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovados, o relatório da administração e as demonstr ações financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 20 17, publicados no Diário Oficial de Minas Gerais de 23/03/2018 e no Jornal Folha de Conta gem, entre os dias 23/03/2018 e 31/03/2018; Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizadas em 27 de abril de 2018. (ii) Aprovada destinação do lucro líquido da Companhia re lativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor total de R$ 10. 745.721,30 (dez milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e um reais e trinta centavos), conforme disposto a seguir: (a) R$537.286,07 (quinhentos e trinta e sete mil, d uzentos e oitenta e seis reais e sete centavos), correspondentes a 5% (cinco por cento ) do lucro líquido, são destinados à Reserva Legal, nos termos do art. 193 da Le i 6.404/1976 e do art. 26, alínea “a” do Estatuto Social da Companhia; (b) R$816.674,82 (oitocentos e dezesseis mil, seiscento s e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), correspondentes a 8% ( oito por cento) do lucro líquido ajustado, são destinados às ações preferenciais, a título de dividendos mínimos, conforme a Proposta da Administração da Comp anhia, ...


A V I S O A O S A C I O N I S T A S Informamos a todos os acionistas que a partir do dia, 15/03/2017, iniciaremos a distribuição do 53º dividendos (Exercício Social: 2016), deliberada pela Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 07/03/2017, pagando-se R$.30,024978 por ação ordinária e R$.42,556271 por ação preferencial. MINASMÁQUINAS S/A


A V I S O A O S A C I O N I S T A S Informamos a todos os acionistas que a partir do dia, 15/03/2017, iniciaremos a distribuição do 53º dividendos (Exercício Social: 2016), deliberada pela Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 07/03/2017, pagando-se R$.30,024978 por ação ordinária e R$.42,556271 por ação preferencial. MINASMÁQUINAS S/A