meusdividendos

Nome	Ord.	Pref.
Porto Sudeste Do Brasil S.A.	100%	0%

Receita e Lucro

	2018	2017	2016
Receita Líquida	0	0	0
Resultado Bruto	0	0	0
EBIT	-359.3	-279	-243793
Resultado Financeiro	-50.751	-44	-31890
Lucro Líquido	-359.3	-279	-243793
D&A	-3.815	0	-13936
EBITDA	-312.364	-234	-225839
Margem Bruta	0	0	0
Margem EBITDA	0	0	0
Margem Líquida	0	0	0

	2018	2017	2016
Lucro por Ação	-0.05928641791561957	-0.04603648928042822	-40.22714634818436
Total de Dividendos	0	0	0
Payout	0	0	0
Dividend Yield	0	0	0

Dívida

	2018	2017	2016	2014
Patrimônio Líquido	215.173	108	-12359	100
Dívida C.P.	0	0	0	0
Dívida C.P. em Real	0	0	0	0
Dívida C.P. Estrangeira	0	0	0	0
Dívida L.P.	0	0	0	0
Dívida L.P. em Real	0	0	0	0
Dívida L.P. Estrangeira	0	0	0	0
Caixa	287.826	115	43814	100
Dívida Bruta	0	0	0	0
Dívida Líquida	-287.826	-115	-43814	-100

	2018	2017	2016
Caixa Operacional	-297.553	-328	-210563
Caixa de Investimento	0	0	0
Caixa de Financiamento	470	400	232005

Indicadores Fundamentalistas

LPALucro por Ação	-0.05928641791561957	P/LPreço/Lucro	PSVM11	-101.20361814639577
VPAValor Patrimonial por Ação	0.035504693576837214	P/VPPreço/Valor Patrimonial	PSVM11	168.99174152890927
ROEReturn On Equity	-166.981916876188	P/EBITPreço/Ebit	PSVM11	-101.20361814639577
LCLiquidez Corrente	3.8895469073134046	PSRPrice Sales Ratio
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido	0	P/ATIVOSPreço/Ativos Totais	PSVM11	0.9731503085261201
GAGiro do Ativo	0	P/CGPreço/Capital de Giro	PSVM11	168.99174152890927
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos)		P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido	PSVM11	125.54407382983646

Balanço Anual

Conta	Descrição	2018	2017
1	Ativo Total	37365.718 0.17850621333501548	31706
2	Passivo Total	37365.718 0.17850621333501548	31706
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	0
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	0
2.02.03	Tributos Diferidos	0	0
2.02.04	Provisões	0	0
2.03	Patrimônio Líquido	215.173 0.9923425925925926	108
1.01.02.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0
1.01.06	Tributos a Recuperar	1.813	0
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0
6.01.01.02	Variações Cambiais	-3.815	0
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	0
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0
2.02.02.02.03	Títulos de Remuneração Variável - PSVM 11	37076.079 0.17366505223171882	31590
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	0
1.01.02	Aplicações Financeiras	0	0
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	0	0
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0	0
1.02.01.04.01	Clientes	0
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0	0
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	0	0
3.08.01	Corrente	0	0
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	172.447 1.428830985915493	71
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	115.379 1.683232558139535	43
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	0
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	0
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	0
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0	0
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	37076.079
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0	0
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	0
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	0
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	287.826 1.5028347826086959	115
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0
1.01.08.03	Outros	0	0
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-359.3 0.28781362007168465	-279
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	0
2.01.04.02	Debêntures	0	0
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	0
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	0
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	0
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	0
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	0
1.01	Ativo Circulante	289.639 1.496887931034483	116
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	0
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0	0
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	1.813	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0	0
3.06	Resultado Financeiro	-50.751 0.15343181818181814	-44
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	0	0
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0
2.02	Passivo Não Circulante	37076.079 0.17366505223171882	31590
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	0
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	0
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0
1.02	Ativo Não Circulante	37076.079 0.17366505223171882	31590
1.02.01.10.03	Títulos de Remuneração Variável - Port 11	37076.079
3.03	Resultado Bruto	0	0
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-363.115 0.30148745519713266	-279
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	0
2.01.06	Provisões	0	0
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	0
2.02.01.02	Debêntures	0	0
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	0
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0
1.01.05	Ativos Biológicos	0	0
1.01.07	Despesas Antecipadas	0	0
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 1	31590
1.02.02.01.02	Participações em Controladas	0	0
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-308.549 0.31858547008547	-234
3.06.02	Despesas Financeiras	-58.546 0.17092	-50
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-359.3 0.28781362007168465	-279
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-359.3 0.28781362007168465	-279
2.01	Passivo Circulante	74.466 8.30825	8
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	0
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	0
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0
1.01.03	Contas a Receber	0	0
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0	0
1.02.01.10.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0
1.02.02.01	Participações Societárias	0	0
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-308.549 0.31858547008547	-234
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-308.549 0.31858547008547	-234
3.08.02	Diferido	0	0
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	287.826 1.5028347826086959	115
2.01.05	Outras Obrigações	0	0
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	0
2.02.02	Outras Obrigações	37076.079 0.17366505223171882	31590
2.02.02.02	Outros	37076.079 0.17366505223171882	31590
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	0
2.03.04	Reservas de Lucros	0	0
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	-17.863 0.2759285714285714	-14
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	0
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0	0
1.02.02	Investimentos	0	0
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	0	0
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0
6.01.02.02	Tributos Federais	-2.933 2.4665	2
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0
2.01.02	Fornecedores	72.322 23.107333333333333	3
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	0
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	0
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	0
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	670 2.35	200
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	0
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0	0
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0
1.02.01.09.02	Créditos com Controladas	0	0
1.02.01.10.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0	0
6.01.01.01	Prejuízo Líquido (lucro) do período	-359.3 0.28781362007168465	-279
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	470 0.175	400
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	0
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	0	0
2.01.06.02	Outras Provisões	0	0
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0	0
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0
2.03.01	Capital Social Realizado	606.04 0.00006600660066000598	606
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	0
1.01.04	Estoques	0	0
1.02.01.04	Contas a Receber	0	0
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0	0
3.06.01.02	Variação Cambial	3.815	0
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	65.562 2.338	-49
6.03.01	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	470 0.175	400
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	2.144 0.46399999999999997	4
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	0
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0
2.03.01.02	Capital a Integralizar	-0.9	0
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0	0
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0	0
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	0
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	0
2.03.02	Reservas de Capital	670 2.35	200
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0
1.02.03	Imobilizado	0	0
1.02.04	Intangível	0	0
3.04.01	Despesas com Vendas	0	0
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0	0
3.06.01	Receitas Financeiras	7.795 0.5589999999999999	5
2.01.03	Obrigações Fiscais	2.144 0.46399999999999997	4
2.01.05.02	Outros	0	0
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	0
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	0
2.02.04.02	Outras Provisões	0	0
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	0
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	0
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	0
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	37076.079 0.17366505223171882	31590
1.02.01.04.02	Outras Contas a Receber	0
1.02.02.01.03	Participações em Controladas em Conjunto	0	0
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0	0
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-297.553 0.09282621951219514	-328
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	72.322 23.107333333333333	3
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	0
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	0
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	0
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0
2.03.01.01	Capital Integralizado	606.94 0.0015511551155116413	606
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-1043.004 0.5270922401171302	-683
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0	0
1.01.03.01	Clientes	0	0
1.02.01.05	Estoques	0	0
1.02.01.07.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	0	0
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	0
3.06.01.01	Receitas Financeiras	3.98 0.20400000000000001	5
6.01.02.01	Fornecedores	68.495 2.3430392156862747	-51
6.01.03	Outros	0	0
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	0	0
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	0
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	0
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	0
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	0
2.03.04.01	Reserva Legal	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0	0
1.02.03.02	Direito de Uso em Andamento	0	0
1.02.04.01	Intangíveis	0	0
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0	0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			31590
			0
			0
			0
			0
			0

29/4/2019
17:59
PORTO VM (PSVM)

PORTO SUDESTE V.M. S.A. CNPJ/MF nº 18.494.485/0001 - 82 NIRE 33.3.0030837 - 7 A T A D A A SS E MB L EIA GE R AL O R DIN Á R IA R E A L IZA D A EM 29 DE ABRIL D E 2 0 19 1. D A TA, H O R Á R IO E L O C A L : N o 29 ° ( vigésimo - nono ) d ia d o mês d e abril d e 20 1 9 , às 09 ho ras, na s e d e s oc i al d a PO R TO S U D ESTE V . M . S.A. ( “ C o m p a n h i a ” ) , n a C i d ade d e I t a g u a í , E s ta d o d o R io d e Ja n e i r o, n a Rua Felix Lo p es C o e lho, n º 2 2 2, l o te 5 a o 20, Q 0 0 01, l o t e 0 0 0 5 ( p ar t e), Il h a d a M a d eir a , C EP 2 3 8 2 6 - 5 80. 2. M E S A : O s t ra ba lhos f o r am p re s i d i d os pe lo Sr. Nicolau Gaeta e secr e t a ria d os pela Sr. Renan Soares Maia . 3. CON V OCA Ç ÃO E P R ES E NÇ A : As f o r m a l i d a d es d e c o n v o c a ç ão f o r am d i s p e n s a d a s , p or e s tar p re s e n t e a ún i c a a c i on i s t a d a C o m pa n hia, r ep r e s e n t a n d o a tot al id a d e d o c a p i t al s o c ial d a C o m p a nh ia, d e a c o r d o c om o d i s p o s t o n o § 4º d o a r t i go 1 24 d a L ei n º 6. 4 0 4 , d e 15. 1 2.19 7 6, c o nf o r m e a l t e r a d a ( “ L e i d a s S / A ”) e c o n f or m e a t e s t a a a s s i n a tu r a n a li s t a l a v ra d a n o L i v ro d e P r e s e nç a d e Ac i o n is t a s . 4. PUBLICAÇÕES: Demonstrações Financeiras, relatório de administração e parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, todos publicados em 08 de março de 2019 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, n as páginas 13 e 14, e no jornal “Diário Comercial”, nas páginas 7 e 8. 5. O R DEM DO D I A : Nos t e r mos d o a r t i g o 132 d a L e i das S/A . , a p r ese nt e As s em b l eia tem c omo o r dem d o d i a: (1) t omar as c on tas d os a d m in i s t r ad o r es, e x a m i n ar, d i s c u t ir e v o t ar o r e la t ó r io d a a d m i n i s t r a ç ão e as d e mo n s t r a ç õ e s f i n a n c e i r a s , ac om p a n h a d as d o p a r e c er d os a u d i t o r es i n d e pen d en t e s , r ef er ent es ao e x er c í c io s o c ial fi n d o em 3 1.12 . 2 0 1 8 ( “ Exercí c io 2 0 1 8 ” ) ; ( 2) a p r ovar a d e s ti n a ç ão do r e s u l t a d o d a C o m p a n hia do E x e rcí c i o 2 0 1 8 ; ( 3 ) re e l e g er os m e m b r os d o C o n s e lh o d e A d m i n is t ra ç ão d a C o m p a n h ia ; e ( 4 ) f i x ar a r e m u n e ra ç ão gl o b al a n ual d o s a d m i ni s t r a d o r es p a ra o e x er c í c io d e 20 1 9 . 6. DELIBERAÇÕES : Dando início aos trabalhos, a única acionista aprovou que a ata da assembleia seria lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, bem como a sua publicação com a omissão das assinaturas da acionista presente, conforme faculta o artigo 130, e seus parágrafos, da Lei das S/A. A s e g u ir, a Assem b le i a t omo u , p or u n a n i m id a d e d e v o tos e s em qu a l qu e r r e ss a l v a ou r e s t r i ç ã o, as s e g u i nt es d e l i be ra ç õ e s: (1) A p r o v ar o rel a t ó r io da a d m in i s t r ação e as c o n t as d os a d m in i s t r a do r e s , b em c omo as d e mo n s t r a ç ões f i n a n c e i r as e o p a re c er a n u al d os a ud i to res i n d epe n dente s, re f er en t es ao Exercí c io 2 0 1 8 ; (2) A p r ovar a p r o po s t a d o C o n s e l ...
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30/4/2018
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1 P OR TO S U D E S T E V.M. S. A. C N P J /M F nº 1 8 . 4 9 4 . 4 85 /0 00 1 - 82 N I RE 33 . 3. 0 03 0 8 3 7 - 7 Comp a nhia Aber t a A TA DA AS S E MB L E I A GERAL ORDINÁR I A REAL I Z A DA E M 27 DE ABR I L D E 2 0 18 1. DA TA, H O RÁ R I O E L O CA L : N o 2 7 ° (vi g ési m o sétimo ) di a d o mê s de abri l d e 2 0 1 8 , à s 0 9 horas , na s e d e socia l d a PORT O SUDES T E V.M . S .A. (“ Companhia ”) , n a Cida de d e Ita g uaí, Estado do R i o de Jane i r o , na Rua Fel i x Lopes Coe l ho, nº 222, l ote 5 a o 20, Q 0 00 1 , lote 0 0 05 ( p arte), Ilha d a M a d eira, CEP 23 8 2 6 - 5 80. 2. ME S A : Os t raba l hos foram pr e s idi d os p e lo Sr . Nicolau Gaeta e secreta r ia d o s pel a Sr a . Mariana Carlos Boechat 3. CON V O CA Ç ÃO E PRESENÇA : A s formalidad e s d e conv o c a ç ã o fora m dispe n s a das, po r esta r pr e s e nt e a únic a acionist a d a Co m panhi a , represent a nd o a totalidad e do capita l so c i a l d a Companhi a, d e a c or do co m o dispost o n o § 4 º d o art igo 12 4 d a Le i nº 6.4 0 4, de 1 5 .12. 1 9 76, con f orm e a l t e rad a ( “ Lei das S /A ” ) e con f or m e at e s t a a assinatur a na lista lavrada n o Livr o de Presenç a d e Aci o nist a s . 4. OR DEM DO DI A : Nos te r mos do a rt i go 1 32 da L ei das S / A . , a presen t e Assemb l eia tem como ordem do dia: (1) tom ar a s conta s do s ad ministradores , exami n ar, dis c u t i r e vota r o rel a tóri o d a adminis t raçã o e a s demonstraçõe s f i n anceiras, acompanhada s d o p a rece r do s a u d i tore s i nde p e ndent e s , r e fer e nte s a o e x e r c í cio so c ial fin d o em 31.12.2017 (“ Exercício 2017 ”) ; ( 2) aprovar a d estina ç ão do resulta do d a Com p a nhi a do Exercício 2017 ; ( 3 ) fixa r o númer o d e m e mbr o s d o Consel h o d e Administr a çã o da Companhia ; ( 4 ) elege r o s m e mbro s d o Conselh o de Administ r açã o d a Comp a nhia; e ( 5 ) f ixa r a remun e raçã o glob al a nua l do s ad ministr a dore s par a o exercíci o d e 2 0 18. 5. D E LIBE RA Ç Õ E S : Dand o iní c i o ao s trab a l hos , a ún i c a acio n is t a a prov o u q ue a at a da assembleia ser i a lavra d a em forma de sumário dos fa t o s ocorridos, contendo ap e na s a transcri ç ã o da s deliberaçõe s t o madas , be m com o a s ua publicaçã o co m a omissão das assinaturas d a a c ionis t a presente , conforme fa c u lta o a rt i go 1 3 0, e seu s par á grafos , d a Le i da s S/A. 2 A se g u ir, a Assembleia tomou, por unan imidad e d e voto s e se m qual q ue r ressal v a o u restrição , a s s e guinte s delibera ç õ e s: (1) O Sr . Presi d en t e de cl a ro u qu e o s do c umen t o s n e c e ss ár i o s p a r a a deli b eraç ã o d o ite m (1 ) d a Orde m d o Di a fora m d i s p onibilizados ao s s e nhore s acionist a s antes de 27.03.2018 , e m cum p r i men t o ao d i sposto no artigo 1 3 3 da Lei da s S / A ; post o e m dis c u s s ã o , a únic a a c ionist a aprovo u o r e l a tóri o da adminis t raçã o e a s c on ta s do s admi n ist r adores , b e m c om o a s demonstra ç õ e s financeira s e o p a rec e r a nua l do s auditore s in de pendentes, r e fere nt es a o Exercício 2017 ; (2) Aprov a r a propost a d o ...
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29/4/2019 PORTO VM (PSVM)

PORTO SUDESTE V.M. S.A. CNPJ/MF nº 18.494.485/0001 - 82 NIRE 33.3.0030837 - 7 A T A D A A SS E MB L EIA GE R AL O R DIN Á R IA R E A L IZA D A EM 29 DE ABRIL D E 2 0 19 1. D A TA, H O R Á R IO E L O C A L : N o 29 ° ( vigésimo - nono ) d ia d o mês d e abril d e 20 1 9 , às 09 ho ras, na s e d e s oc i al d a PO R TO S U D ESTE V . M . S.A. ( “ C o m p a n h i a ” ) , n a C i d ade d e I t a g u a í , E s ta d o d o R io d e Ja n e i r o, n a Rua Felix Lo p es C o e lho, n º 2 2 2, l o te 5 a o 20, Q 0 0 01, l o t e 0 0 0 5 ( p ar t e), Il h a d a M a d eir a , C EP 2 3 8 2 6 - 5 80. 2. M E S A : O s t ra ba lhos f o r am p re s i d i d os pe lo Sr. Nicolau Gaeta e secr e t a ria d os pela Sr. Renan Soares Maia . 3. CON V OCA Ç ÃO E P R ES E NÇ A : As f o r m a l i d a d es d e c o n v o c a ç ão f o r am d i s p e n s a d a s , p or e s tar p re s e n t e a ún i c a a c i on i s t a d a C o m pa n hia, r ep r e s e n t a n d o a tot al id a d e d o c a p i t al s o c ial d a C o m p a nh ia, d e a c o r d o c om o d i s p o s t o n o § 4º d o a r t i go 1 24 d a L ei n º 6. 4 0 4 , d e 15. 1 2.19 7 6, c o nf o r m e a l t e r a d a ( “ L e i d a s S / A ”) e c o n f or m e a t e s t a a a s s i n a tu r a n a li s t a l a v ra d a n o L i v ro d e P r e s e nç a d e Ac i o n is t a s . 4. PUBLICAÇÕES: Demonstrações Financeiras, relatório de administração e parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, todos publicados em 08 de março de 2019 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, n as páginas 13 e 14, e no jornal “Diário Comercial”, nas páginas 7 e 8. 5. O R DEM DO D I A : Nos t e r mos d o a r t i g o 132 d a L e i das S/A . , a p r ese nt e As s em b l eia tem c omo o r dem d o d i a: (1) t omar as c on tas d os a d m in i s t r ad o r es, e x a m i n ar, d i s c u t ir e v o t ar o r e la t ó r io d a a d m i n i s t r a ç ão e as d e mo n s t r a ç õ e s f i n a n c e i r a s , ac om p a n h a d as d o p a r e c er d os a u d i t o r es i n d e pen d en t e s , r ef er ent es ao e x er c í c io s o c ial fi n d o em 3 1.12 . 2 0 1 8 ( “ Exercí c io 2 0 1 8 ” ) ; ( 2) a p r ovar a d e s ti n a ç ão do r e s u l t a d o d a C o m p a n hia do E x e rcí c i o 2 0 1 8 ; ( 3 ) re e l e g er os m e m b r os d o C o n s e lh o d e A d m i n is t ra ç ão d a C o m p a n h ia ; e ( 4 ) f i x ar a r e m u n e ra ç ão gl o b al a n ual d o s a d m i ni s t r a d o r es p a ra o e x er c í c io d e 20 1 9 . 6. DELIBERAÇÕES : Dando início aos trabalhos, a única acionista aprovou que a ata da assembleia seria lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, bem como a sua publicação com a omissão das assinaturas da acionista presente, conforme faculta o artigo 130, e seus parágrafos, da Lei das S/A. A s e g u ir, a Assem b le i a t omo u , p or u n a n i m id a d e d e v o tos e s em qu a l qu e r r e ss a l v a ou r e s t r i ç ã o, as s e g u i nt es d e l i be ra ç õ e s: (1) A p r o v ar o rel a t ó r io da a d m in i s t r ação e as c o n t as d os a d m in i s t r a do r e s , b em c omo as d e mo n s t r a ç ões f i n a n c e i r as e o p a re c er a n u al d os a ud i to res i n d epe n dente s, re f er en t es ao Exercí c io 2 0 1 8 ; (2) A p r ovar a p r o po s t a d o C o n s e l ...

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1 P OR TO S U D E S T E V.M. S. A. C N P J /M F nº 1 8 . 4 9 4 . 4 85 /0 00 1 - 82 N I RE 33 . 3. 0 03 0 8 3 7 - 7 Comp a nhia Aber t a A TA DA AS S E MB L E I A GERAL ORDINÁR I A REAL I Z A DA E M 27 DE ABR I L D E 2 0 18 1. DA TA, H O RÁ R I O E L O CA L : N o 2 7 ° (vi g ési m o sétimo ) di a d o mê s de abri l d e 2 0 1 8 , à s 0 9 horas , na s e d e socia l d a PORT O SUDES T E V.M . S .A. (“ Companhia ”) , n a Cida de d e Ita g uaí, Estado do R i o de Jane i r o , na Rua Fel i x Lopes Coe l ho, nº 222, l ote 5 a o 20, Q 0 00 1 , lote 0 0 05 ( p arte), Ilha d a M a d eira, CEP 23 8 2 6 - 5 80. 2. ME S A : Os t raba l hos foram pr e s idi d os p e lo Sr . Nicolau Gaeta e secreta r ia d o s pel a Sr a . Mariana Carlos Boechat 3. CON V O CA Ç ÃO E PRESENÇA : A s formalidad e s d e conv o c a ç ã o fora m dispe n s a das, po r esta r pr e s e nt e a únic a acionist a d a Co m panhi a , represent a nd o a totalidad e do capita l so c i a l d a Companhi a, d e a c or do co m o dispost o n o § 4 º d o art igo 12 4 d a Le i nº 6.4 0 4, de 1 5 .12. 1 9 76, con f orm e a l t e rad a ( “ Lei das S /A ” ) e con f or m e at e s t a a assinatur a na lista lavrada n o Livr o de Presenç a d e Aci o nist a s . 4. OR DEM DO DI A : Nos te r mos do a rt i go 1 32 da L ei das S / A . , a presen t e Assemb l eia tem como ordem do dia: (1) tom ar a s conta s do s ad ministradores , exami n ar, dis c u t i r e vota r o rel a tóri o d a adminis t raçã o e a s demonstraçõe s f i n anceiras, acompanhada s d o p a rece r do s a u d i tore s i nde p e ndent e s , r e fer e nte s a o e x e r c í cio so c ial fin d o em 31.12.2017 (“ Exercício 2017 ”) ; ( 2) aprovar a d estina ç ão do resulta do d a Com p a nhi a do Exercício 2017 ; ( 3 ) fixa r o númer o d e m e mbr o s d o Consel h o d e Administr a çã o da Companhia ; ( 4 ) elege r o s m e mbro s d o Conselh o de Administ r açã o d a Comp a nhia; e ( 5 ) f ixa r a remun e raçã o glob al a nua l do s ad ministr a dore s par a o exercíci o d e 2 0 18. 5. D E LIBE RA Ç Õ E S : Dand o iní c i o ao s trab a l hos , a ún i c a acio n is t a a prov o u q ue a at a da assembleia ser i a lavra d a em forma de sumário dos fa t o s ocorridos, contendo ap e na s a transcri ç ã o da s deliberaçõe s t o madas , be m com o a s ua publicaçã o co m a omissão das assinaturas d a a c ionis t a presente , conforme fa c u lta o a rt i go 1 3 0, e seu s par á grafos , d a Le i da s S/A. 2 A se g u ir, a Assembleia tomou, por unan imidad e d e voto s e se m qual q ue r ressal v a o u restrição , a s s e guinte s delibera ç õ e s: (1) O Sr . Presi d en t e de cl a ro u qu e o s do c umen t o s n e c e ss ár i o s p a r a a deli b eraç ã o d o ite m (1 ) d a Orde m d o Di a fora m d i s p onibilizados ao s s e nhore s acionist a s antes de 27.03.2018 , e m cum p r i men t o ao d i sposto no artigo 1 3 3 da Lei da s S / A ; post o e m dis c u s s ã o , a únic a a c ionist a aprovo u o r e l a tóri o da adminis t raçã o e a s c on ta s do s admi n ist r adores , b e m c om o a s demonstra ç õ e s financeira s e o p a rec e r a nua l do s auditore s in de pendentes, r e fere nt es a o Exercício 2017 ; (2) Aprov a r a propost a d o ...

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