meusdividendos

Nome	Ord.	Pref.
Fmr Llc	5%	0%
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.	53.75%	0%
Outros	41.25%	0%

Receita e Lucro

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Receita Líquida	0	0	1548109	0	0	0	0
Resultado Bruto	0	0	755253	0	0	0	0
EBIT	0	0	819429	0	0	0	0
Resultado Financeiro	0	0	218382	0	0	0	0
Lucro Líquido	0	0	548273	0	0	0	0
D&A	0	0	820	0	0	0	0
EBITDA	0	0	601867	0	0	0	0
Margem Bruta	0	0	0.48785518332365485	0	0	0	0
Margem EBITDA	0	0	0.3887755965503721	0	0	0	0
Margem Líquida	0	0	0.354156587165374	0	0	0	0

Distribuição de Lucro

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Lucro por Ação	0	0	4.441	0	0	0
Total de Dividendos	0	4.428776253	2.9038076219999995	2.1783508250000003	9.7456387266	0.3037948463
Payout		0	0.6538634591308263	0	0	0
Dividend Yield	0	7.090121000000001	7.169947	4.187911	21.349691	1.245061

Dívida

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Patrimônio Líquido	0	0	635347	0	0	0	0
Dívida C.P.	0	0	0	0	0	0	0
Dívida C.P. em Real	0	0	0	0	0	0	0
Dívida C.P. Estrangeira	0	0	0	0	0	0	0
Dívida L.P.	0	0	0	0	0	0	0
Dívida L.P. em Real	0	0	0	0	0	0	0
Dívida L.P. Estrangeira	0	0	0	0	0	0	0
Caixa	0	0	563401	0	0	0	0
Dívida Bruta	0	0	0	0	0	0	0
Dívida Líquida	0	0	-563401	0	0	0	0

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Caixa Operacional	0	0	316523	0	0	0	0
Caixa de Investimento	0	0	-52948	0	0	0	0
Caixa de Financiamento	0	0	-344905	0	0	0	0

Indicadores Fundamentalistas

LPALucro por Ação	4.426663107291708	P/LPreço/Lucro	SMLE3	20.96839035414839
VPAValor Patrimonial por Ação	5.12968379845162	P/VPPreço/Valor Patrimonial	SMLE3	18.094682566597463
ROEReturn On Equity	86.29504821774557	P/EBITPreço/Ebit	SMLE3	14.029772298319926
LCLiquidez Corrente	1.3311490046204297	PSRPrice Sales Ratio	SMLE3	7.426093566176541
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido	0	P/ATIVOSPreço/Ativos Totais	SMLE3	5.966336366204814
GAGiro do Ativo	0.8034286550575594	P/CGPreço/Capital de Giro	SMLE3	32.695902019930834
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos)	0	P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido	SMLE3	8.13373662263641

Balanço Anual

Conta	Descrição	2016
1	Ativo Total	1926878
2	Passivo Total	1926878
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-154206
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	1548109
3.02.01	Custo com Serviços Prestados	-792856
3.03	Resultado Bruto	755253
3.04.01.01	Despesas Comerciais	-93696
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0
3.04.01	Despesas com Vendas	-93696
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-56612
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-792856
3.01.01	Receita Líquida	1548109
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	-2530
3.06.02.01	Despesas Financeiras	-168
3.06.02.02	Variação Cambial, líquida	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0
1.01.02	Aplicações Financeiras	309742
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo	0
1.01.03.01	Clientes	0
1.01.08.03	Outros	682157
1.02.01.02.01	Títulos Mantidos até o Vencimento	0
1.02.01.08	Créditos com Partes Relacionadas	0
1.02.01.09.04	Outros Créditos e Valores	7373
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	316523
6.01.02.06	Obrigações Trabalhistas	-9317
6.01.02.12	Fornecedores	17949
2.01.02	Fornecedores	117055
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	601047
3.06	Resultado Financeiro	218382
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	548273
3.99.02.01	ON	4.436
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	253659
1.01.07	Despesas Antecipadas	0
1.02.01.05	Ativos Biológicos	0
1.02.01.06.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0
1.02.02	Investimentos	15184
1.02.03	Imobilizado	1728
1.02.04.01	Intangíveis	0
1.02.04.02	Goodwill	0
6.03.02	Custo com Emissão de Ação	0
6.03.05	Juros Pagos	0
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	119243
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	0
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	682157
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0
1.02.01.09	Outros Ativos Não Circulantes	399047
6.01.02.05	Imposto a Recuperar	0
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-81330
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	0
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0
2.02.01.02	Debêntures	0
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0
2.02.04.02	Outras Provisões	0
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-271156
3.06.01	Receitas Financeiras	218550
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0
3.11.02	Atribuído a Sócios Não Controladores	0
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0
1.01.08.03.01	Adiantamento a Fornecedores	598913
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo	0
1.02.01.03.02	Outras Contas a Receber	0
1.02.01.04	Estoques	0
1.02.01.07	Despesas Antecipadas	0
6.01.01.07	Créditos de Liquidação Duvidosa	753
6.01.01.10	Juros de Debêntures	0
6.01.02.02	Adiantamento de Fornecedores	-134796
6.03.03	Dividendos Pagos	-335343
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0
3.08.01	Corrente	-260103
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0
1.02.01.03	Contas a Receber	0
1.02.02.01	Participações Societárias	0
6.01.01.05	Descontos Obtidos na Compra Antecipada de Passagens	-141380
6.01.03.01	Lucro Líquido do Exercício	548273
6.02.05	Aumento de Capital em Coligada	-3439
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0
2.02.02.02	Outros	228463
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0
1.01.04	Estoques	0
1.02.01.08.01	Créditos com Coligadas	0
1.02.01.09.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0
6.01.01.01	Impostos Diferidos	11053
6.01.01.02	Remuneração Baseada em Ações	820
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	14863
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento Financeiro	0
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	1262
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0
3.08.02	Diferido	-11053
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0
1.02.01.01.02	Títulos Disponíveis para Venda	0
6.01.02.09	Obrigações Fiscais	233151
6.01.02.10	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-226500
6.03.07	Capital de Empréstimos	0
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0
2.01.06.02	Outras Provisões	0
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-1368
1.01.08.03.03	Créditos com Empresas Relacionadas	75545
1.01.08.03.04	Caixa Restrito	0
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	461712
1.02.01.06	Tributos Diferidos	62665
6.03.01	Aumento de Capital por Exercício de Opções de Ações	6481
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	402508
1.02.03.02	Imobilizado Arrendado	0
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0
6.01.01.11	Efeito de Transação entre Acionistas	0
6.01.02.08	Receita Diferida	13752
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0
2.01.04.02	Debêntures	0
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0
2.01.05.02.04	Adiantamento de Clientes	6454
2.02.02	Outras Obrigações	228463
2.02.02.02.03	Receitas Diferidas	219325
2.02.02.02.04	Adiantamento de Clientes	0
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	635347
3.11.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	548273
3.06.02	Despesas Financeiras	-168
6.01.01.12	Alteração de Participação Societária em Coligada	1368
6.01.03	Outros	548273
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	14863
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0
2.03.01	Capital Social Realizado	145420
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0
3.11	Lucro/Prejuízo Consolidado do Período	548273
3.99.01.01	ON	4.441
1.01.03	Contas a Receber	167864
1.02	Ativo Não Circulante	513456
1.02.01.08.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0
1.02.02.01.04	Outras Participações Societárias	0
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0
6.01.01.03	Provisão para Processos Judiciais	1904
6.01.02.01	Contas a Receber	23805
6.01.02.04	Outros Créditos e Valores	-11161
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-52948
6.02.01	Aquisição de Imobilizado e Intangível	-3859
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	43765
2.03.02.07	Remuneração Baseada em Ações	7290
2.03.04	Reservas de Lucros	438872
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	819429
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-104687
1.01	Ativo Circulante	1413422
1.02.01.01.01	Títulos para Negociação	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	0
6.01.02.11	Créditos com Empresas Relacionadas	-24959
6.03.04	Amortização de Empréstimos	0
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	253659
2.02.02.02.05	Fornecedores	9138
2.03.01.01	Capital Social	181822
6.01.01.04	Depreciação e Amortização	8495
6.02.02	Aplicações Financeiras	-45650
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-344905
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0
2.01.05	Outras Obrigações	907631
2.01.05.02	Outros	907631
2.01.05.02.05	Receitas Diferidas	781934
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0
2.02.03	Tributos Diferidos	0
2.02.04	Provisões	1262
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0
1.02.01.03.01	Clientes	0
1.02.01.08.03	Créditos com Controladores	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0
6.01.01.06	Variações Cambiais e Monetárias, Líquidas	-1446
6.01.02.03	Despesas Antecipadas	0
6.02.03	Aquisição Participações Societárias	0
6.02.04	Caixa Restrito	0
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento Financeiro	0
2.01.06	Provisões	0
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0
2.03.01.02	Custo com Emissão de Ações	-36402
2.03.02	Reservas de Capital	51055
2.03.02.08	Efeito de Transações entre Acionistas	0
2.03.04.01	Reserva Legal	36364
3.06.01.01	Receitas Financeiras	212758
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0
1.01.02.02.01	Títulos Mantidos até o Vencimento	0
1.01.05	Ativos Biológicos	0
1.02.01.09.03	Adiantamento a Fornecedores	391674
6.01.01.08	Provisão de Participação nos Lucros e Resultados	11216
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-127063
6.01.02.13	Processos Judiciais	-1982
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	334989
2.01.03	Obrigações Fiscais	22257
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0
3.06.01.02	Variação Cambial, líquida	5792
1.01.02.01.02	Títulos Disponíveis para Venda	0
1.01.06	Tributos a Recuperar	0
1.01.08.03.02	Outros Créditos e Valores	7699
1.02.01.09.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0
1.02.04	Intangível	34832
6.01.01.09	Equivalência Patrimonial	2530
6.01.02.07	Adiantamento de Clientes	-7005
6.03.06	Redução de Capital	0
6.03.08	Juros Sobre Capital Próprio Pagos, Líquidos de Impostos	-16043
2.01	Passivo Circulante	1061806
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	117055
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0
2.02	Passivo Não Circulante	229725
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	1262
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0

Histórico de Proventos (16)

Ação	Provento	Aprovação	Data-com	Cotação	Valor	Yield
ON	JRS CAP PROPRIO	Wed Nov 29 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time)	Mon Dec 04 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time)	74.54	0.049316844	0.066162
ON	JRS CAP PROPRIO	Fri Sep 29 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)	Wed Oct 04 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)	85.55	0.074013382	0.086515
ON	JRS CAP PROPRIO	Tue Jun 06 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)	Fri Jun 30 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)	60.38	0.118672651	0.196543
ON	DIVIDENDO	Fri Mar 17 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)	Fri Mar 17 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)	62.11	4.186773376	6.740901
ON	JRS CAP PROPRIO	Mon Dec 26 2016 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time)	Thu Dec 29 2016 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time)	44.73	0.030269443	0.067671
ON	JRS CAP PROPRIO	Mon Sep 05 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)	Fri Sep 30 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)	53.97	0.152397249	0.282374
ON	DIVIDENDO	Fri Apr 29 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)	Fri Apr 29 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)	39.9	2.72114093	6.819902
ON	JRS CAP PROPRIO	Mon Dec 14 2015 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time)	Tue Dec 15 2015 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time)	38	0.033535847	0.088252
ON	JRS CAP PROPRIO	Tue Dec 08 2015 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time)	Wed Dec 09 2015 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time)	38.34	0.15228314	0.397191
ON	JRS CAP PROPRIO	Mon Jun 29 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)	Mon Jun 29 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)	51.14	0.05741663	0.112273
ON	DIVIDENDO	Fri Apr 17 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)	Fri Apr 17 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)	53.9	1.935115208	3.590195
ON	JRS CAP PROPRIO	Thu Dec 18 2014 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time)	Mon Dec 22 2014 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time)	45.5	0.2630671	0.578169
ON	REST CAP DIN	Thu Jul 03 2014 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)	Thu Jul 03 2014 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)	46.25	8.170105919	17.665094
ON	DIVIDENDO	Wed Apr 30 2014 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)	Wed Apr 30 2014 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)	42.25	1.3124657076	3.106428
ON	JRS CAP PROPRIO	Thu Aug 08 2013 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)	Thu Aug 08 2013 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)	24.4	0.1496964426	0.61351
ON	DIVIDENDO	Thu Aug 08 2013 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)	Thu Aug 08 2013 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)	24.4	0.1540984037	0.631551

29/9/2017
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SMILES (SMLE) SMILES (SMLE-NM) - Aviso aos Acionistas - 29/09/17

SP - 20156658v1 Pág. 1/2 SMILES FIDELIDADE S.A. CNPJ/MF n° 05.730.375/0001-20 NIRE 35.300.493.095 (companhia em fase de abertura de capital) Aviso aos Acionistas – Distribuição de Juros sobre Capital Próprio A Smiles Fidelidade S.A., sociedade que incorporou a Smiles S.A. em 01 de julho de 2017 (“Smiles Fidelidade” ou “Companhia”), comunica aos senhores acionistas, cujas ações ordinárias estão admitidas à negociação na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão – sob o código “SMLE3”, que, conforme deliberado em Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, foi aprovado o pagamento aos acionistas da Companhia de juros sobre o capital próprio referentes ao exercício social de 2017, no valor bruto de R$ 9.167.071,96 (nove milhões, cento e sessenta e sete mil e setenta e um reais e noventa e seis centavos), correspondentes ao valor bruto unitário de R$ 0,074013382 por ação ordinária, os quais serão imputados líquidos de imposto de renda ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2017, nos termos do artigo 30, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Companhia. O pagamento dos juros sobre capital próprio estará sujeito às seguintes condições: i. à incidência de 15% de imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas que declararem ser imunes ou isentos até 09 de outubro de 2017. Os acionistas deverão encaminhar documentação comprobatória de isenção ou imunidade tributária aos cuidados da área de Relações com Investidores da Companhia, no endereço Alameda Rio Negro, nº 585, Edifício Padauiri, Bloco B, 2º andar, conjuntos 21 e 22, CEP 06454-000, Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo; ii. terão direito aos juros sobre capital próprio objeto deste comunicado todos os acionistas detentores de ações ordinárias de emissão da Smiles Fidelidade na data base de 04 de outubro de 2017; iii. as negociações de ações da Smiles Fidelidade a partir do dia 05 de outubro de 2017, inclusive, serão realizadas na condição “ex-juros sobre capital próprio”; iv. os juros sobre capital próprio serão pagos no dia 20 de outubro de 2017, sem que seja devida qualquer atualização monetária ou remuneração correspondente entre a data de declaração e de efetivo pagamento, de acordo com a respectiva conta corrente e domicílio bancário do acionista fornecidos ao Banco Bradesco S.A.; e
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6/6/2017
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SMILES (SMLE) SMILES (SMLE-NM) - Aviso aos Acionistas - 06/06/17 (N)

SP - 20156658v1 Pág. 1/2 SMILES S.A. (Companhia Aberta) CNPJ/MF nº 15.912.764/0001-20 NIRE 35.300.439.490 Aviso aos Acionistas – Distribuição de Juros sobre Capital Próprio Comunicamos aos senhores acionistas da SMILES S.A. (“Companhia” ou “Smiles”), cujas ações ordinárias estão admitidas à negociação na BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros – sob o código “SMLE3”, que, conforme deliberado em Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, foi aprovado o pagamento aos acionistas da Companhia de juros sobre o capital próprio referentes ao exercício social de 2017, no valor bruto de R$ 14.698.432,81 (quatorze milhões, seiscentos e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta dois reais e oitenta e um centavos), correspondentes ao valor bruto unitário de R$ 0,118672651 por ação ordinária, os quais serão imputados líquidos de imposto de renda ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2017, nos termos do artigo 30, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Companhia. O pagamento dos juros sobre capital próprio estará sujeito às seguintes condições: i. à incidência de 15% de imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas que declararem ser imunes ou isentos até 03 de julho de 2017. Os acionistas deverão encaminhar documentação comprobatória de isenção ou imunidade tributária aos cuidados da área de Relações com Investidores da Smiles S.A., no endereço Alameda Rio Negro, nº 585, Edifício Padauiri, Bloco B, 2º andar, conjuntos 21 e 22, CEP 06454-000, Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo; ii. terão direito aos juros sobre capital próprio objeto deste comunicado todos os acionistas detentores de ações ordinárias de emissão da Companhia na data base de 30 de junho de 2017; iii. as negociações de ações da Companhia a partir do dia 03 de julho de 2017, inclusive, serão realizadas na condição “ex-juros sobre capital próprio”; iv. os juros sobre capital próprio serão pagos no dia 20 de julho de 2017, sem que seja devida qualquer atualização monetária ou remuneração correspondente entre a data de declaração e de efetivo pagamento, de acordo com a respectiva conta corrente e domicílio bancário do acionista fornecidos ao Banco Bradesco S.A.; e
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SMILES (SMLE) SMILES (SMLE-NM) - Aviso aos Acionistas - 06/06/17

SP - 20156658v1 Pág. 1/2 SMILES S.A. (Companhia Aberta) CNPJ/MF nº 15.912.764/0001-20 NIRE 35.300.439.490 Aviso aos Acionistas – Distribuição de Juros sobre Capital Próprio Comunicamos aos senhores acionistas da SMILES S.A. (“Companhia” ou “Smiles”), cujas ações ordinárias estão admitidas à negociação na BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros – sob o código “SMLE3”, que, conforme deliberado em Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, foi aprovado o pagamento aos acionistas da Companhia de juros sobre o capital próprio referentes ao exercício social de 2017, no valor bruto de R$ 14.698.432,81 (quatorze milhões, seiscentos e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta dois reais e oitenta e um centavos), correspondentes ao valor bruto unitário de R$ 0,118672651 por ação ordinária, os quais serão imputados líquidos de imposto de renda ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2017, nos termos do artigo 30, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Companhia. O pagamento dos juros sobre capital próprio estará sujeito às seguintes condições: i. à incidência de 15% de imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas que declararem ser imunes ou isentos até 03 de julho de 2017. Os acionistas deverão encaminhar documentação comprobatória de isenção ou imunidade tributária aos cuidados da área de Relações com Investidores da Smiles S.A., no endereço Alameda Rio Negro, nº 585, Edifício Padauiri, Bloco B, 2º andar, conjuntos 21 e 22, CEP 06454-000, Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo; ii. terão direito aos juros sobre capital próprio objeto deste comunicado todos os acionistas detentores de ações ordinárias de emissão da Companhia na data base de 30 de junho de 2017; iii. as negociações de ações da Companhia a partir do dia 03 de julho de 2017, inclusive, serão realizadas na condição “ex-juros sobre capital próprio”; iv. os juros sobre capital próprio serão pagos no dia 20 de julho de 2017, sem que seja devida qualquer atualização monetária ou remuneração correspondente entre a data de declaração e de efetivo pagamento, de acordo com a respectiva conta corrente e domicílio bancário do acionista fornecidos ao Banco Bradesco S.A.; e
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21/3/2017
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SMILES (SMLE) SMILES (SMLE-NM) - Aviso aos Acionistas - 17/03/17 (R)

Pág. 1/1 SMILES S.A. (Companhia Aberta) CNPJ/MF nº 15.912.764/0001-20 NIRE 35.300.439.490 Aviso aos Acionistas – Distribuição de Dividendos Conforme publicado na Proposta da Administração datada de 15 de fevereiro de 2017, o valor do dividendo por ação proposto poderia ser alterado em caso de aumento/diminuição do número de ações em circulação até a data ex-dividendos. Assim comunicamos aos senhores acionistas da SMILES S.A. (a “Companhia”) que os dividendos declarados pela Companhia em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 17 de março de 2017, no montante total de R$518.560.989,12 (quinhentos e dezoito milhões, quinhentos e sessenta mil, novecentos e oitenta e nove reais e doze centavos), correspondem efetivamente a R$4,186773376 para cada ação ordinária, isento de Imposto de Renda de acordo com o artigo 10 da Lei nº 9.249/95. E serão pagos em 29 de março de 2017 e estipulados com base na posição acionária de 17 de março de 2017 dos acionistas da Companhia, sem incidência de correção monetária. A partir de 20 de março de 2017, inclusive, as ações da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos”. ATENDIMENTO Os acionistas que já indicaram conta bancária terão seus créditos disponíveis na conta corrente informada. Os acionistas que ainda não fizeram essa indicação receberão do Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”), na qualidade de Instituição Escrituradora das ações de emissão da Companhia, no endereço cadastrado junto ao Bradesco, aviso contendo informações sobre o pagamento, sendo que tal aviso deverá ser apresentado em uma de suas agências com instruções para processamento do respectivo crédito. Os acionistas usuários da custódia fiduciária terão seus créditos disponíveis conforme procedimentos adotados pela BM&FBOVESPA. Barueri, 17 de março de 2017. Marcos Antonio Pinheiro Filho Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Contatos RI: e-mail: [email protected] tel: +55 (11) 4871-2020
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20/3/2017
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SMILES (SMLE) SMILES (SMLE-NM) - Aviso aos Acionistas - 17/03/17 (R)

Pág. 1/1 SMILES S.A. (Companhia Aberta) CNPJ/MF nº 15.912.764/0001-20 NIRE 35.300.439.490 Aviso aos Acionistas – Distribuição de Dividendos Comunicamos aos senhores acionistas da SMILES S.A. (a “Companhia”) que os dividendos declarados pela Companhia em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 17 de março de 2017, no montante total de R$518.560.989,12 (quinhentos e dezoito milhões, quinhentos e sessenta mil, novecentos e oitenta e nove reais e doze centavos), correspondente a R$4,187449336 para cada ação ordinária, isento de Imposto de Renda de acordo com o artigo 10 da Lei nº 9.249/95, serão pagos em 29 de março de 2017 e estipulados com base na posição acionária de 17 de março de 2017 dos acionistas da Companhia, sem incidência de correção monetária. A partir de 20 de março de 2017, inclusive, as ações da Companhia passarão a ser negociadas “ex- dividendos”. ATENDIMENTO Os acionistas que já indicaram conta bancária terão seus créditos disponíveis na conta corrente informada. Os acionistas que ainda não fizeram essa indicação receberão do Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”), na qualidade de Instituição Escrituradora das ações de emissão da Companhia, no endereço cadastrado junto ao Bradesco, aviso contendo informações sobre o pagamento, sendo que tal aviso deverá ser apresentado em uma de suas agências com instruções para processamento do respectivo crédito. Os acionistas usuários da custódia fiduciária terão seus créditos disponíveis conforme procedimentos adotados pela BM&FBOVESPA. Barueri, 17 de março de 2017. Marcos Antonio Pinheiro Filho Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Contatos RI: e-mail: [email protected] tel: +55 (11) 4871-2020
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17/3/2017
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SMILES (SMLE) SMILES (SMLE-NM) - Aviso aos Acionistas - 17/03/17

Pág. 1/1 SMILES S.A. (Companhia Aberta) CNPJ/MF nº 15.912.764/0001-20 NIRE 35.300.439.490 Aviso aos Acionistas – Distribuição de Dividendos Comunicamos aos senhores acionistas da SMILES S.A. (a “Companhia”) que os dividendos declarados pela Companhia em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 17 de março de 2017, no montante total de R$518.560.989,12 (quinhentos e dezoito milhões, quinhentos e sessenta mil, novecentos e oitenta e nove reais e doze centavos), correspondente a R$4,187 para cada ação ordinária, isento de Imposto de Renda de acordo com o artigo 10 da Lei nº 9.249/95, serão pagos em 29 de março de 2017 e estipulados com base na posição acionária de 17 de março de 2017 dos acionistas da Companhia, sem incidência de correção monetária. A partir de 20 de março de 2017, inclusive, as ações da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos”. ATENDIMENTO Os acionistas que já indicaram conta bancária terão seus créditos disponíveis na conta corrente informada. Os acionistas que ainda não fizeram essa indicação receberão do Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”), na qualidade de Instituição Escrituradora das ações de emissão da Companhia, no endereço cadastrado junto ao Bradesco, aviso contendo informações sobre o pagamento, sendo que tal aviso deverá ser apresentado em uma de suas agências com instruções para processamento do respectivo crédito. Os acionistas usuários da custódia fiduciária terão seus créditos disponíveis conforme procedimentos adotados pela BM&FBOVESPA. Barueri, 17 de março de 2017. Marcos Antonio Pinheiro Filho Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Contatos RI: e-mail: [email protected] tel: +55 (11) 4871-2020
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29/9/2017 SMILES (SMLE) SMILES (SMLE-NM) - Aviso aos Acionistas - 29/09/17

SP - 20156658v1 Pág. 1/2 SMILES FIDELIDADE S.A. CNPJ/MF n° 05.730.375/0001-20 NIRE 35.300.493.095 (companhia em fase de abertura de capital) Aviso aos Acionistas – Distribuição de Juros sobre Capital Próprio A Smiles Fidelidade S.A., sociedade que incorporou a Smiles S.A. em 01 de julho de 2017 (“Smiles Fidelidade” ou “Companhia”), comunica aos senhores acionistas, cujas ações ordinárias estão admitidas à negociação na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão – sob o código “SMLE3”, que, conforme deliberado em Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, foi aprovado o pagamento aos acionistas da Companhia de juros sobre o capital próprio referentes ao exercício social de 2017, no valor bruto de R$ 9.167.071,96 (nove milhões, cento e sessenta e sete mil e setenta e um reais e noventa e seis centavos), correspondentes ao valor bruto unitário de R$ 0,074013382 por ação ordinária, os quais serão imputados líquidos de imposto de renda ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2017, nos termos do artigo 30, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Companhia. O pagamento dos juros sobre capital próprio estará sujeito às seguintes condições: i. à incidência de 15% de imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas que declararem ser imunes ou isentos até 09 de outubro de 2017. Os acionistas deverão encaminhar documentação comprobatória de isenção ou imunidade tributária aos cuidados da área de Relações com Investidores da Companhia, no endereço Alameda Rio Negro, nº 585, Edifício Padauiri, Bloco B, 2º andar, conjuntos 21 e 22, CEP 06454-000, Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo; ii. terão direito aos juros sobre capital próprio objeto deste comunicado todos os acionistas detentores de ações ordinárias de emissão da Smiles Fidelidade na data base de 04 de outubro de 2017; iii. as negociações de ações da Smiles Fidelidade a partir do dia 05 de outubro de 2017, inclusive, serão realizadas na condição “ex-juros sobre capital próprio”; iv. os juros sobre capital próprio serão pagos no dia 20 de outubro de 2017, sem que seja devida qualquer atualização monetária ou remuneração correspondente entre a data de declaração e de efetivo pagamento, de acordo com a respectiva conta corrente e domicílio bancário do acionista fornecidos ao Banco Bradesco S.A.; e

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6/6/2017 SMILES (SMLE) SMILES (SMLE-NM) - Aviso aos Acionistas - 06/06/17 (N)

SP - 20156658v1 Pág. 1/2 SMILES S.A. (Companhia Aberta) CNPJ/MF nº 15.912.764/0001-20 NIRE 35.300.439.490 Aviso aos Acionistas – Distribuição de Juros sobre Capital Próprio Comunicamos aos senhores acionistas da SMILES S.A. (“Companhia” ou “Smiles”), cujas ações ordinárias estão admitidas à negociação na BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros – sob o código “SMLE3”, que, conforme deliberado em Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, foi aprovado o pagamento aos acionistas da Companhia de juros sobre o capital próprio referentes ao exercício social de 2017, no valor bruto de R$ 14.698.432,81 (quatorze milhões, seiscentos e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta dois reais e oitenta e um centavos), correspondentes ao valor bruto unitário de R$ 0,118672651 por ação ordinária, os quais serão imputados líquidos de imposto de renda ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2017, nos termos do artigo 30, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Companhia. O pagamento dos juros sobre capital próprio estará sujeito às seguintes condições: i. à incidência de 15% de imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas que declararem ser imunes ou isentos até 03 de julho de 2017. Os acionistas deverão encaminhar documentação comprobatória de isenção ou imunidade tributária aos cuidados da área de Relações com Investidores da Smiles S.A., no endereço Alameda Rio Negro, nº 585, Edifício Padauiri, Bloco B, 2º andar, conjuntos 21 e 22, CEP 06454-000, Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo; ii. terão direito aos juros sobre capital próprio objeto deste comunicado todos os acionistas detentores de ações ordinárias de emissão da Companhia na data base de 30 de junho de 2017; iii. as negociações de ações da Companhia a partir do dia 03 de julho de 2017, inclusive, serão realizadas na condição “ex-juros sobre capital próprio”; iv. os juros sobre capital próprio serão pagos no dia 20 de julho de 2017, sem que seja devida qualquer atualização monetária ou remuneração correspondente entre a data de declaração e de efetivo pagamento, de acordo com a respectiva conta corrente e domicílio bancário do acionista fornecidos ao Banco Bradesco S.A.; e

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6/6/2017 SMILES (SMLE) SMILES (SMLE-NM) - Aviso aos Acionistas - 06/06/17

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21/3/2017 SMILES (SMLE) SMILES (SMLE-NM) - Aviso aos Acionistas - 17/03/17 (R)

Pág. 1/1 SMILES S.A. (Companhia Aberta) CNPJ/MF nº 15.912.764/0001-20 NIRE 35.300.439.490 Aviso aos Acionistas – Distribuição de Dividendos Conforme publicado na Proposta da Administração datada de 15 de fevereiro de 2017, o valor do dividendo por ação proposto poderia ser alterado em caso de aumento/diminuição do número de ações em circulação até a data ex-dividendos. Assim comunicamos aos senhores acionistas da SMILES S.A. (a “Companhia”) que os dividendos declarados pela Companhia em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 17 de março de 2017, no montante total de R$518.560.989,12 (quinhentos e dezoito milhões, quinhentos e sessenta mil, novecentos e oitenta e nove reais e doze centavos), correspondem efetivamente a R$4,186773376 para cada ação ordinária, isento de Imposto de Renda de acordo com o artigo 10 da Lei nº 9.249/95. E serão pagos em 29 de março de 2017 e estipulados com base na posição acionária de 17 de março de 2017 dos acionistas da Companhia, sem incidência de correção monetária. A partir de 20 de março de 2017, inclusive, as ações da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos”. ATENDIMENTO Os acionistas que já indicaram conta bancária terão seus créditos disponíveis na conta corrente informada. Os acionistas que ainda não fizeram essa indicação receberão do Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”), na qualidade de Instituição Escrituradora das ações de emissão da Companhia, no endereço cadastrado junto ao Bradesco, aviso contendo informações sobre o pagamento, sendo que tal aviso deverá ser apresentado em uma de suas agências com instruções para processamento do respectivo crédito. Os acionistas usuários da custódia fiduciária terão seus créditos disponíveis conforme procedimentos adotados pela BM&FBOVESPA. Barueri, 17 de março de 2017. Marcos Antonio Pinheiro Filho Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Contatos RI: e-mail: [email protected] tel: +55 (11) 4871-2020

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20/3/2017 SMILES (SMLE) SMILES (SMLE-NM) - Aviso aos Acionistas - 17/03/17 (R)

Pág. 1/1 SMILES S.A. (Companhia Aberta) CNPJ/MF nº 15.912.764/0001-20 NIRE 35.300.439.490 Aviso aos Acionistas – Distribuição de Dividendos Comunicamos aos senhores acionistas da SMILES S.A. (a “Companhia”) que os dividendos declarados pela Companhia em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 17 de março de 2017, no montante total de R$518.560.989,12 (quinhentos e dezoito milhões, quinhentos e sessenta mil, novecentos e oitenta e nove reais e doze centavos), correspondente a R$4,187449336 para cada ação ordinária, isento de Imposto de Renda de acordo com o artigo 10 da Lei nº 9.249/95, serão pagos em 29 de março de 2017 e estipulados com base na posição acionária de 17 de março de 2017 dos acionistas da Companhia, sem incidência de correção monetária. A partir de 20 de março de 2017, inclusive, as ações da Companhia passarão a ser negociadas “ex- dividendos”. ATENDIMENTO Os acionistas que já indicaram conta bancária terão seus créditos disponíveis na conta corrente informada. Os acionistas que ainda não fizeram essa indicação receberão do Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”), na qualidade de Instituição Escrituradora das ações de emissão da Companhia, no endereço cadastrado junto ao Bradesco, aviso contendo informações sobre o pagamento, sendo que tal aviso deverá ser apresentado em uma de suas agências com instruções para processamento do respectivo crédito. Os acionistas usuários da custódia fiduciária terão seus créditos disponíveis conforme procedimentos adotados pela BM&FBOVESPA. Barueri, 17 de março de 2017. Marcos Antonio Pinheiro Filho Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Contatos RI: e-mail: [email protected] tel: +55 (11) 4871-2020

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17/3/2017 SMILES (SMLE) SMILES (SMLE-NM) - Aviso aos Acionistas - 17/03/17

Pág. 1/1 SMILES S.A. (Companhia Aberta) CNPJ/MF nº 15.912.764/0001-20 NIRE 35.300.439.490 Aviso aos Acionistas – Distribuição de Dividendos Comunicamos aos senhores acionistas da SMILES S.A. (a “Companhia”) que os dividendos declarados pela Companhia em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 17 de março de 2017, no montante total de R$518.560.989,12 (quinhentos e dezoito milhões, quinhentos e sessenta mil, novecentos e oitenta e nove reais e doze centavos), correspondente a R$4,187 para cada ação ordinária, isento de Imposto de Renda de acordo com o artigo 10 da Lei nº 9.249/95, serão pagos em 29 de março de 2017 e estipulados com base na posição acionária de 17 de março de 2017 dos acionistas da Companhia, sem incidência de correção monetária. A partir de 20 de março de 2017, inclusive, as ações da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos”. ATENDIMENTO Os acionistas que já indicaram conta bancária terão seus créditos disponíveis na conta corrente informada. Os acionistas que ainda não fizeram essa indicação receberão do Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”), na qualidade de Instituição Escrituradora das ações de emissão da Companhia, no endereço cadastrado junto ao Bradesco, aviso contendo informações sobre o pagamento, sendo que tal aviso deverá ser apresentado em uma de suas agências com instruções para processamento do respectivo crédito. Os acionistas usuários da custódia fiduciária terão seus créditos disponíveis conforme procedimentos adotados pela BM&FBOVESPA. Barueri, 17 de março de 2017. Marcos Antonio Pinheiro Filho Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Contatos RI: e-mail: [email protected] tel: +55 (11) 4871-2020

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